Grootschalige fraude van 8 miljard dirham ontdekt in Marokko
Een omvangrijke vastgoedzaak, gekenmerkt door een onafgemaakt bouwproject en verdenkingen van financiële malversaties, heeft in Casablanca een gerechtelijk onderzoek in gang...
- Marokko
De juridische nasleep van de grootschalige verduistering bij de UMB bank in Tetouan breidt zich uit naar de huidige leiding. In het lopende onderzoek naar Daniel Ziouziou, de voormalige directeur die al vastzit wegens het verduisteren van banktegoeden, heeft het Openbaar Ministerie bij het Hof van Beroep in Rabat een vervolgingsbesluit genomen.
De aanklager heeft beslist om zes kaderleden van de bank te vervolgen. Zij blijven wel op vrije voeten. Het gaat onder meer om de huidige algemeen directeur van de Union UMB en vijf andere medewerkers, waaronder iemand van de particuliere beveiliging.
Lees ook: Bankdirecteur in Tetouan terecht voor megafraude
Het Openbaar Ministerie beschuldigt de zes van deelname aan de verduistering van publieke gelden en het verbergen van een misdrijf. De rechtbank heeft inmiddels vastgesteld dat de gedetailleerde onderzoekszittingen in deze spraakmakende zaak zullen plaatsvinden in november aanstaande.
Lees ook: Daniel Ziouziou, topbankier Tanger-Tetouan-Al Hoceima, verdacht van miljoenenfraude
De vervolging is een direct gevolg van de eerdere aanhouding van de voormalige bankdirecteur, Daniel Ziouziou, die ervan verdacht wordt miljarden van de bank te hebben ontvreemd. Zijn eigen rechtszaak loopt nog.
Lees meer
Een omvangrijke vastgoedzaak, gekenmerkt door een onafgemaakt bouwproject en verdenkingen van financiële malversaties, heeft in Casablanca een gerechtelijk onderzoek in gang...
De Criminele Kamer bij het Hof van Beroep in Rabat heeft uitspraak gedaan in de zaak rond de verduistering van fondsen bij het Marokkaanse consulaat-generaal in Dubai, in de...
De Marokkaanse politie heeft een onderzoek afgerond naar een omvangrijke zaak van documentvervalsing en fraude in Casablanca. De zwendel, waarbij bijna 20 miljoen dirham gemoeid...
De Marokkaanse veiligheidsdiensten hebben een belangrijke doorbraak geforceerd in een onderzoek naar grootschalige financiële onregelmatigheden bij het consulaat-generaal in...
De Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) in Marokko heeft een grootschalig onderzoek ingesteld naar lokale politici die verdacht worden van witwassen en het...
