31 oktober 2025 - 21:00 - Marokko
De behandeling van een omvangrijke fraudezaak bij een bankfiliaal in Tetouan is door de strafkamer voor financiële misdrijven bij het Hof van Beroep in Rabat verdaagd. De zaak draait om de verduistering van bijna 260 miljoen dirham. De nieuwe zittingsdatum is vastgesteld op 17 november, waarbij hooggeplaatste functionarissen van bankinspectiecommissies zullen worden gehoord.
De beslissing tot verdaging komt op een moment van "intense speculatie over de afhandeling van klachten en de dubieuze relaties die de beschuldigden onderhouden met invloedrijke figuren binnen diverse instellingen", meldt Al Akhbar. De fraudezaak heeft de centrale directie van de Union Marocaine des Banques in beroering gebracht.
Lees ook: Moghreb Athletic Tétouan betrokken bij witwasschandaal
Een cruciale wending in het onderzoek kwam er na de verklaringen van een tweede verdachte, een bankmedewerker. Deze bevestigde de betrokkenheid van verschillende notabelen en vastgoedontwikkelaars uit het noorden van Marokko. Bovendien werden er tegenstrijdigheden vastgesteld tussen de verklaringen van de medeverdachte, de directeur van het filiaal, en die van de hoofdverdachte met betrekking tot de wettigheid van bepaalde leningen.
Het gerechtshof zal zich eveneens buigen over bijkomende dossiers. Deze hebben betrekking op de financiële administratie van de voetbalclub Moghreb Tetouan en mogelijke witwasoperaties. Tientallen miljoenen dirhams zouden zijn geïnvesteerd in gokhallen in Tanger of aangewend voor de financiering van vastgoedprojecten die uiteindelijk mislukten.
Lees ook: Marokkaanse bankier verduistert 100 miljoen dirham om voetbalclub te redden
Daarnaast worden dossiers onderzocht over onbetaalde vorderingen die op ’witgewassen’ privérekeningen terechtkwamen of zijn verhandeld op de zwarte markten in de noordelijke regio. Deze grootschalige fraude, waarbij een bankdirecteur en een gemeenteraadslid van Tétouan betrokken zijn, heeft geleid tot een aanzienlijk schandaal binnen de leiding van de Union Marocaine des Banques en het netwerk van de bank.
