31 oktober 2025 - 21:00 - Marokko
De behandeling van een omvangrijke fraudezaak bij een bankfiliaal in Tetouan is door de strafkamer voor financiële misdrijven bij het Hof van Beroep in Rabat verdaagd. De zaak draait om de verduistering van bijna 260 miljoen dirham. De nieuwe zittingsdatum is vastgesteld op 17 november, waarbij hooggeplaatste functionarissen van bankinspectiecommissies zullen worden gehoord.
De beslissing tot verdaging komt op een moment van "intense speculatie over de afhandeling van klachten en de dubieuze relaties die de beschuldigden onderhouden met invloedrijke figuren binnen diverse instellingen", meldt Al Akhbar. De fraudezaak heeft de centrale directie van de Union Marocaine des Banques in beroering gebracht.
Lees ook: Moghreb Athletic Tétouan betrokken bij witwasschandaal
Een cruciale wending in het onderzoek kwam er na de verklaringen van een tweede verdachte, een bankmedewerker. Deze bevestigde de betrokkenheid van verschillende notabelen en vastgoedontwikkelaars uit het noorden van Marokko. Bovendien werden er tegenstrijdigheden vastgesteld tussen de verklaringen van de medeverdachte, de directeur van het filiaal, en die van de hoofdverdachte met betrekking tot de wettigheid van bepaalde leningen.
Het gerechtshof zal zich eveneens buigen over bijkomende dossiers. Deze hebben betrekking op de financiële administratie van de voetbalclub Moghreb Tetouan en mogelijke witwasoperaties. Tientallen miljoenen dirhams zouden zijn geïnvesteerd in gokhallen in Tanger of aangewend voor de financiering van vastgoedprojecten die uiteindelijk mislukten.
Lees ook: Marokkaanse bankier verduistert 100 miljoen dirham om voetbalclub te redden
Daarnaast worden dossiers onderzocht over onbetaalde vorderingen die op ’witgewassen’ privérekeningen terechtkwamen of zijn verhandeld op de zwarte markten in de noordelijke regio. Deze grootschalige fraude, waarbij een bankdirecteur en een gemeenteraadslid van Tétouan betrokken zijn, heeft geleid tot een aanzienlijk schandaal binnen de leiding van de Union Marocaine des Banques en het netwerk van de bank.
Lees meer
Het Hof van Beroep in Rabat heeft uitspraak gedaan in de spraakmakende bankfraudezaak van Tetouan. Daniel Ziouziou, voormalig regionaal directeur van de UMB, is veroordeeld tot...
Het kustgebied rond Tetouan staat aan de vooravond van een grootschalige transformatie. Het stedelijk ontwikkelingsbureau van Tetouan heeft een internationale aanbesteding...
De politiediensten van Tetouan hebben een belangrijke slag toegebracht aan een netwerk van internationale drugshandel. In nauwe samenwerking met de Marokkaanse...
Meerdere steden in het noorden van Marokko ondergaan momenteel een belangrijke fase van planning en ontwikkeling. Recentelijk hebben zij de aanzet gegeven tot de ontwikkeling...
De Marokkaanse overheid voert een ongekende campagne tegen corruptie binnen lokale bestuursorganen. Dit jaar heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken al strafvervolging...
De toekomstige ontwikkeling van de Marokkaanse kuststrook rond Tetouan en de prefectuur M’Diq-Fnideq krijgt een gedetailleerd kader. Er is een ambitieus Hoofdplan voor...
De wijk Al Hamama in Tetouan kampt met een verontrustend probleem: gebouwen en het wegdek langs de avenue Oued Drâa vertonen plotseling intense scheurvorming. De ontwikkeling,...
Het proces tegen fitnessmagnaat Jonathan Harroch komt moeizaam van de grond. Hoewel de verdediging dinsdag op een doorbraak hoopte, heeft het Hof van Beroep van Casablanca de...
De inflatie in Tetouan heeft in september een opvallend en tegenstrijdig beeld laten zien. Hoewel de consumentenprijsindex (CPI) maandelijks licht is gedaald, dankzij een...
De Marokkaanse autoriteiten werken de laatste details af voor de aanleg van een omvangrijke nieuwe autosnelweg in het noorden van het koninkrijk. Dit 60 kilometer lange project...
