Marokko ontdekt massale fraude met geldtransfers
De Marokkaanse autoriteiten hebben een omvangrijke fraude met illegale geldoverboekingen naar het buitenland ontmaskerd. De Douane en Indirecte Belastingen (ADII) en het...
- Marokko
De Marokkaanse douane heeft een onderzoek geopend naar een grootschalig netwerk dat verdacht wordt van fraude met belastingvrijstellingen. De douane richt zich momenteel op het misbruik van speciale importregels, waarbij goederen tijdelijk het land binnenkomen maar vervolgens buiten het zicht van de autoriteiten blijven. Vooral in de haven van Casablanca zijn de controles geïntensiveerd om de precieze omvang van deze praktijken in kaart te brengen.
Het gehanteerde systeem maakte gebruik van spookbedrijven en onvolledige aangiften om inspecties achteraf te omzeilen. Goederen die onder gunstige fiscale voorwaarden werden ingevoerd, werden direct doorgevoerd naar illegale opslagplaatsen in plaats van de officiële procedures te volgen. Volgens betrokken bronnen bleken de opgegeven adressen in veel gevallen niet te bestaan, waardoor fysieke controles door de douane nagenoeg onmogelijk waren.
Lees ook : : Marokko scherpt controle op import uit China en Turkije fors aan
De focus van de speurders ligt op grootschalige ladingen uit China. De betrokken bedrijven vertoonden een opvallend patroon : na een reeks omvangrijke importen werden alle activiteiten gestaakt, zonder dat er ooit goederen werden geëxporteerd. De douane onderzoekt momenteel alle verdachte transacties van de afgelopen vier jaar om de identiteit van de werkelijke eigenaren achter deze schijnconstructies te achterhalen.
Lees ook : : Luxe klanten in Marokko opgelicht met valse Belgische diamanten
Om de misgelopen inkomsten voor de staatskas te recupereren, bereidt de douane strafrechtelijke vervolgingen voor. Twee specifieke ondernemingen in Casablanca staan momenteel onder streng toezicht ; zij zouden stromannen hebben ingezet om hun illegale activiteiten te maskeren. De autoriteiten maken bij dit onderzoek gebruik van het geavanceerde computersysteem BADR, dat met slimme algoritmen afwijkende handelspatronen en risico’s signaleert.
Lees meer
De Marokkaanse autoriteiten hebben een omvangrijke fraude met illegale geldoverboekingen naar het buitenland ontmaskerd. De Douane en Indirecte Belastingen (ADII) en het...
De Marokkaanse douane is een grootschalig onderzoek gestart naar mogelijke fraude met douaneaangiften. Er bestaan vermoedens van grootschalige manipulatie van de waarde van...
Het Marokkaanse Wisselkantoor is een groot onderzoek gestart naar een netwerk dat verdacht wordt van illegale geldtransfers. De autoriteiten kwamen het netwerk op het spoor...
De Marokkaanse douane voert momenteel een omvangrijke controleoperatie uit die gericht is op de importstromen vanuit China en Turkije. De autoriteiten vermoeden dat er op grote...
De Marokkaanse douanediensten zijn een grootschalig fraudenetwerk op het spoor gekomen dat zich bezighield met importfraude. Meerdere importeurs worden ervan verdacht een...
