Marokko ontdekt massale fraude met geldtransfers
De Marokkaanse autoriteiten hebben een omvangrijke fraude met illegale geldoverboekingen naar het buitenland ontmaskerd. De Douane en Indirecte Belastingen (ADII) en het...
25 augustus 2025 - 07:00 - Economie
De Marokkaanse douane is een grootschalig onderzoek gestart naar mogelijke fraude met douaneaangiften. Er bestaan vermoedens van grootschalige manipulatie van de waarde van geïmporteerde goederen. Dit heeft geleid tot diepgaande onderzoeken door diverse regionale douanekantoren, met name in Casablanca, Tanger en Agadir.
De onderzoeken hebben al de eerste resultaten opgeleverd en onthullen complexe netwerken die actief zijn in de internationale handel, het bankwezen en de import- en exportsector. Volgens de krant Assabah bevestigen de voorlopige bevindingen dat sommige import- en exportbedrijven niet enkel documenten vervalsen om minder douanerechten te betalen, maar ook opzettelijk facturen manipuleren om er zelf beter van te worden.
Lees ook: Aandeelhouders onthullen groot fraudesysteem in Marokko
Bedrijven blijken de factuurwaarde soms op te blazen om grote financiële overdrachten naar het buitenland te verantwoorden, of juist te verlagen om belasting te ontduiken. Daarnaast maken ze misbruik van overheidssubsidies die bedoeld zijn voor Marokkaanse producten door de waarde van facturen voor lokale goederen te verhogen. Deze illegale praktijken kosten de Marokkaanse staatskas jaarlijks miljarden dirhams.
Lees ook: Invloedrijke figuren betrokken bij miljardenfraude met gemeentegrond in Marokko
Voor hun werk maken de bevoegde diensten gebruik van het Badr-computersysteem, dat een uitgebreide database van douaneaangiften en factuurwaarden bevat. Desondanks hebben technische en administratieve kwetsbaarheden in zowel het Badr- als het Portnet-systeem de fraudeurs in staat gesteld om hun manipulaties op grote schaal uit te voeren. Deze praktijken hebben ertoe geleid dat een aantal bekende tussenpersonen die samenwerken met expediteurs aanzienlijke fortuinen hebben vergaard.
Lees meer
De Marokkaanse autoriteiten hebben een omvangrijke fraude met illegale geldoverboekingen naar het buitenland ontmaskerd. De Douane en Indirecte Belastingen (ADII) en het...
De Marokkaanse douane heeft een onderzoek geopend naar een grootschalig netwerk dat verdacht wordt van fraude met belastingvrijstellingen. De douane richt zich momenteel op het...
Drie internationale giganten uit de confectie-industrie zijn in Marokko het doelwit van een grootschalig onderzoek. De ondernemingen worden door de Marokkaanse Douane- en...
De Marokkaanse douane voert een grootschalig onderzoek uit naar netwerken die namaakartikelen smokkelen. De douane richt zich met name op de import van zogenoemde ’master copy’...
Het Marokkaans Wisselkantoor is een onderzoek gestart naar de financiële overboekingen van Marokkaanse investeerders naar verschillende Afrikaanse landen. Deze actie volgt op de...
