Miljardenverlies voor Marokko door fraude met douanepapieren

De onderzoeken hebben al de eerste resultaten opgeleverd en onthullen complexe netwerken die actief zijn in de internationale handel, het bankwezen en de import- en exportsector. Volgens de krant Assabah bevestigen de voorlopige bevindingen dat sommige import- en exportbedrijven niet enkel documenten vervalsen om minder douanerechten te betalen, maar ook opzettelijk facturen manipuleren om er zelf beter van te worden.

Lees ook: Aandeelhouders onthullen groot fraudesysteem in Marokko

Bedrijven blijken de factuurwaarde soms op te blazen om grote financiële overdrachten naar het buitenland te verantwoorden, of juist te verlagen om belasting te ontduiken. Daarnaast maken ze misbruik van overheidssubsidies die bedoeld zijn voor Marokkaanse producten door de waarde van facturen voor lokale goederen te verhogen. Deze illegale praktijken kosten de Marokkaanse staatskas jaarlijks miljarden dirhams.

Lees ook: Invloedrijke figuren betrokken bij miljardenfraude met gemeentegrond in Marokko

Voor hun werk maken de bevoegde diensten gebruik van het Badr-computersysteem, dat een uitgebreide database van douaneaangiften en factuurwaarden bevat. Desondanks hebben technische en administratieve kwetsbaarheden in zowel het Badr- als het Portnet-systeem de fraudeurs in staat gesteld om hun manipulaties op grote schaal uit te voeren. Deze praktijken hebben ertoe geleid dat een aantal bekende tussenpersonen die samenwerken met expediteurs aanzienlijke fortuinen hebben vergaard.