19 april 2025 - 21:20 - Economie
De Marokkaanse autoriteit voor deviezencontrole, het Wisselkantoor, heeft het vizier gericht op Marokkaanse functionarissen met een dubbele nationaliteit. Zij worden ervan verdacht illegaal onroerend goed te hebben gekocht en bankrekeningen te hebben geopend in het buitenland, zonder dit aan te geven zoals de wet voorschrijft.
Volgens de krant Assabah is het Wisselkantoor ingeschakeld om verdachte transacties van deze functionarissen grondig te onderzoeken. De betrokkenen zouden deel uitmaken van een lopend onderzoek naar de handel in virtuele valuta in het buitenland, met name bitcoin. Hun namen zouden zijn genoemd door personen die betrokken zijn bij deze handel. Deze laatsten zouden hebben toegegeven de namen van binationale functionarissen op hun buitenlandse identiteitsdocumenten te hebben gewijzigd, wat identificatie bemoeilijkte.
Lees ook: Marokko doet onderzoek naar luxe eigendommen in Spanje
Dankzij de medewerking van Europese financiële autoriteiten zijn onderzoekers van het Wisselkantoor er echter in geslaagd de Marokkaanse functionarissen te identificeren. Zij zouden via bedrijven hebben geïnvesteerd op Europese beurzen, in Canada en in Golfstaten. Het onderzoek heeft tien Marokkanen aan het licht gebracht, zakenlieden en functionarissen, die bedrijven bezitten waarvan de waarde van de investeringen, fondsen en onroerend goed in de miljarden zou lopen, aldus het blad.
Lees ook: Luxe eigendommen in Parijs: Marokkaanse miljonairs in de problemen
De betrokkenen riskeren een uitreisverbod uit Marokko totdat het onderzoek is afgerond. Het opsporen van fraudeurs wordt vergemakkelijkt doordat Marokko het multilaterale akkoord voor de automatische uitwisseling van financiële gegevens heeft ondertekend. Het Wisselkantoor ziet toe op de naleving van de deviezenregelgeving, controleert wisseltransacties en publiceert statistieken over de buitenlandse handel.
Levenslang voor "Monster van Salé" definitief
Marokko vs 250.000 slapende bedrijven
Marokkaanse auto-export keldert, miljardenverlies
WK voetbal verandert skyline van Marokko
Tiener berooft bank, 200.000 dirham buit
Marokko heeft meest rustgevende stad ter wereld
Chinese windenergiereus opent fabriek Nador
Marokkaanse dirham: winst op euro, verlies op dollar
Marokko kiest voor Zweedse technologie
Marokkaanse dirham past zich aan
Tomatenstrijd: Nederland te sterk voor Marokko
Marokko verslaat Algerije in race om autoproductie
Enorme bedragen weggesluisd door Marokkaanse exporteurs
Marokko wordt gasleverancier van Europa