Marokkaanse functionarissen "bezitten miljarden" in het buitenland

Volgens de krant Assabah is het Wisselkantoor ingeschakeld om verdachte transacties van deze functionarissen grondig te onderzoeken. De betrokkenen zouden deel uitmaken van een lopend onderzoek naar de handel in virtuele valuta in het buitenland, met name bitcoin. Hun namen zouden zijn genoemd door personen die betrokken zijn bij deze handel. Deze laatsten zouden hebben toegegeven de namen van binationale functionarissen op hun buitenlandse identiteitsdocumenten te hebben gewijzigd, wat identificatie bemoeilijkte.

Lees ook: Marokko doet onderzoek naar luxe eigendommen in Spanje

Dankzij de medewerking van Europese financiële autoriteiten zijn onderzoekers van het Wisselkantoor er echter in geslaagd de Marokkaanse functionarissen te identificeren. Zij zouden via bedrijven hebben geïnvesteerd op Europese beurzen, in Canada en in Golfstaten. Het onderzoek heeft tien Marokkanen aan het licht gebracht, zakenlieden en functionarissen, die bedrijven bezitten waarvan de waarde van de investeringen, fondsen en onroerend goed in de miljarden zou lopen, aldus het blad.

Lees ook: Luxe eigendommen in Parijs: Marokkaanse miljonairs in de problemen

De betrokkenen riskeren een uitreisverbod uit Marokko totdat het onderzoek is afgerond. Het opsporen van fraudeurs wordt vergemakkelijkt doordat Marokko het multilaterale akkoord voor de automatische uitwisseling van financiële gegevens heeft ondertekend. Het Wisselkantoor ziet toe op de naleving van de deviezenregelgeving, controleert wisseltransacties en publiceert statistieken over de buitenlandse handel.