19 april 2025 - 21:20 - Economie
De Marokkaanse autoriteit voor deviezencontrole, het Wisselkantoor, heeft het vizier gericht op Marokkaanse functionarissen met een dubbele nationaliteit. Zij worden ervan verdacht illegaal onroerend goed te hebben gekocht en bankrekeningen te hebben geopend in het buitenland, zonder dit aan te geven zoals de wet voorschrijft.
Volgens de krant Assabah is het Wisselkantoor ingeschakeld om verdachte transacties van deze functionarissen grondig te onderzoeken. De betrokkenen zouden deel uitmaken van een lopend onderzoek naar de handel in virtuele valuta in het buitenland, met name bitcoin. Hun namen zouden zijn genoemd door personen die betrokken zijn bij deze handel. Deze laatsten zouden hebben toegegeven de namen van binationale functionarissen op hun buitenlandse identiteitsdocumenten te hebben gewijzigd, wat identificatie bemoeilijkte.
Lees ook: Marokko doet onderzoek naar luxe eigendommen in Spanje
Dankzij de medewerking van Europese financiële autoriteiten zijn onderzoekers van het Wisselkantoor er echter in geslaagd de Marokkaanse functionarissen te identificeren. Zij zouden via bedrijven hebben geïnvesteerd op Europese beurzen, in Canada en in Golfstaten. Het onderzoek heeft tien Marokkanen aan het licht gebracht, zakenlieden en functionarissen, die bedrijven bezitten waarvan de waarde van de investeringen, fondsen en onroerend goed in de miljarden zou lopen, aldus het blad.
Lees ook: Luxe eigendommen in Parijs: Marokkaanse miljonairs in de problemen
De betrokkenen riskeren een uitreisverbod uit Marokko totdat het onderzoek is afgerond. Het opsporen van fraudeurs wordt vergemakkelijkt doordat Marokko het multilaterale akkoord voor de automatische uitwisseling van financiële gegevens heeft ondertekend. Het Wisselkantoor ziet toe op de naleving van de deviezenregelgeving, controleert wisseltransacties en publiceert statistieken over de buitenlandse handel.
Lees meer
De Marokkaanse Dienst voor Wisselcontrole is een onderzoek gestart naar Marokkaanse investeerders in de Golfstaten en Afrika.
De Marokkaanse autoriteiten hebben een omvangrijke fraude met illegale geldoverboekingen naar het buitenland ontmaskerd. De Douane en Indirecte Belastingen (ADII) en het...
Het Marokkaanse Wisselkantoor is een groot onderzoek gestart naar een netwerk dat verdacht wordt van illegale geldtransfers. De autoriteiten kwamen het netwerk op het spoor...
De Marokkaanse douane en de deviezenautoriteit zijn een gezamenlijk onderzoek gestart naar aanleiding van meldingen over manipulatie van waardeverklaringen en rekeningen van...
De Marokkaanse autoriteiten hebben een omvangrijk fraudesysteem ontdekt. De controleurs van het Wisselkantoor werken samen met de Administratie van Douane en Indirecte...
Marokko slaat alarm over een aanzienlijke uitstroom van buitenlandse valuta. Een Russische gokapplicatie staat centraal in dit schandaal, dat de overheid als "plundering"...
Het Marokkaanse deviezenbureau is een groot onderzoek gestart naar investeringen van Marokkanen in het buitenland. De autoriteiten vermoeden grootschalige fraude en...
Het Marokkaanse Wisselkantoor is een grootschalig onderzoek gestart naar omvangrijke importfraude. De organisatie onderzoekt nauwgezet de importdocumenten van tientallen...
Marokkaanse projectontwikkelaars worden ervan beschuldigd grote geldbedragen, ontvangen van Marokkanen die in het buitenland wonen voor de aankoop van appartementen in Marokko,...
De douanediensten op de luchthavens Mohammed V van Casablanca, Rabat en Marrakech-Menara hebben hun waakzaamheid verscherpt vanwege de toename van pogingen tot illegale...
