Marokkaanse douane op scherp
De Marokkaanse douane voert tijdens de feestdagen strengere controles uit op grensovergangen en vliegvelden. In samenwerking met banken wordt extra toezicht gehouden op de...
1 januari 2025 - 18:50 - Marokko
Rijke Marokkanen zijn in de problemen gekomen na een Frans onderzoek naar luxevastgoed in Parijs. Uit rapporten blijkt dat verschillende Marokkanen, inclusief hun partners en kinderen, luxe onroerend goed bezitten in de Franse hoofdstad zonder dit te hebben gemeld bij de Marokkaanse deviezenautoriteit of de belastingdienst.
De Franse autoriteiten startten een uitgebreide audit naar eigendommen in Parijs die sinds hun aankoop, soms al jaren geleden, niet bewoond of verhuurd worden. Deze controle richtte zich op luxevastgoed in de westelijke districten van Parijs, met name het 3e, 6e, 7e en 8e arrondissement. Tijdens dit onderzoek, dat was bedoeld om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan, kwamen de identiteiten van deze Marokkaanse eigenaren toevallig aan het licht, melden bronnen aan Hespress.
Lees ook: Fiscus Marokko: laatste kans voor regularisatie
Sommige Marokkanen maken zich zorgen nu de rapporten van de audit bekend zijn geworden. Ze bezitten luxevastgoed in Parijs zonder dit te melden, terwijl ze ook regelmatig zaken doen en investeren in Marokko. Deze ongerustheid is begrijpelijk, want de regeling om de fiscale situatie van Marokkanen met bezittingen in het buitenland te regulariseren, eindigde op dinsdag 31 december 2024. Wie de regels overtreedt, riskeert hoge boetes en strengere controles.
Lees ook: Marokko pakt illegale geldstromen harder aan
De eigenaren van de Parijse panden moeten de herkomst van het geld waarmee ze het vastgoed hebben gekocht, kunnen aantonen. Ze kunnen ook te maken krijgen met administratieve en juridische procedures, en moeten mogelijk achterstallige belastingen betalen.
Lees meer
De Marokkaanse douane voert tijdens de feestdagen strengere controles uit op grensovergangen en vliegvelden. In samenwerking met banken wordt extra toezicht gehouden op de...
Marokkanen die luxe appartementen en villa’s in Spanje bezitten, hebben brieven ontvangen van de Marokkaanse deviezenautoriteiten. Ze worden opgeroepen om hun situatie te...
De Marokkaanse belastingdienst (DGI) heeft de controles op vastgoedontwikkelaars en bouwbedrijven die gespecialiseerd zijn in luxe woningen, geïntensiveerd. Aanleiding hiervoor...
Verschillende Marokkaanse zakenmannen zijn in het vizier van het Marokkaanse Wisselkantoor. Een diepgaand onderzoek is gestart naar het vermeende gebruik van offshore...
Het Marokkaanse Wisselkantoor, de autoriteit die toezicht houdt op valutatransacties, heeft het vizier gericht op vermogende Marokkanen. Zij worden ervan verdacht luxe horloges...
