Marokko onderzoekt verdachte investeringen uit Nederland en Spanje
De Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) heeft momenteel een grootschalig onderzoek lopen naar mogelijke onregelmatigheden op de Marokkaanse vastgoedmarkt. Er...
- Marokko
De Inspectie-generaal van Financiën (IGF) in Marokko voert momenteel gerichte audits uit bij verschillende overheidsinstellingen. Dit gebeurt naar aanleiding van een verdacht sterke stijging in de brandstofrekening van de staat, wat duidt op een mogelijk systeem van verduistering en verspilling van staatsgelden. De autoriteiten reageren daarmee onmiddellijk op de ongewone kostenexplosie.
Onderzoekers zijn ingezet bij zeven structuren tussen de steden Rabat en Casablanca. De noodklok werd geluid nadat publieke accountants abnormaal hoge operationele kosten hadden gesignaleerd, meldt Hespress. Uit het onderzoek van de dossiers kwamen al snel ingesleten frauduleuze werkwijzen naar voren.
Lees ook: Onderzoek naar tolfraude Marokkaanse ambtenaren
Brandstofbonnen en magnetische kaarten blijken illegaal in omloop te zijn. Deze circuleerden onder familieleden van ambtenaren of werden verhandeld in ruil voor contant geld. Daarnaast is vastgesteld dat documenten werden vervalst om de officiële verbruiksquota’s van de instellingen kunstmatig te verhogen.
Verder zijn er opvallende boekhoudkundige afwijkingen ontdekt. Zo ontvingen dienstauto’s die al maanden stilstonden vanwege een defect, nog steeds maandelijks een brandstoftoelage. Ook op bouwplaatsen was het controlesysteem gebrekkig: zware machines kregen buitensporige volumes diesel toegewezen, die hun werkelijke draaiuren verre overschreden.
Lees ook: Kamervragen over verspilling aan Marokkaanse overheidsauto’s: roep om transparantie
Door deze frauduleuze praktijken konden zowel ambtenaren als private ondernemers aanzienlijke winsten vergaren, bijvoorbeeld door de verduisterde brandstof door te verkopen of voor privédoeleinden te gebruiken. De IGF versnelt de verificaties om deze praktijken, die een zware last vormen voor de staatsbegroting, te stoppen. De focus ligt hierbij op de opgebouwde betalingsachterstanden bij de brandstofdistributeurs en de rol van hooggeplaatste functionarissen in deze schimmige netwerken.
Lees meer
De Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) heeft momenteel een grootschalig onderzoek lopen naar mogelijke onregelmatigheden op de Marokkaanse vastgoedmarkt. Er...
Lokale bestuurders in Marokko hebben een ongebruikelijke methode gevonden om toezicht en digitale controle te omzeilen. Uit recente rapporten van de overheidsdiensten blijkt dat...
De regionale controlecommissies in Marokko hebben de inspecties aanzienlijk geïntensiveerd naar aanleiding van een toenemend aantal meldingen van fraude met olijfolie. Deze...
Het Hof van Beroep in Rabat heeft uitspraak gedaan in de spraakmakende bankfraudezaak van Tetouan. Daniel Ziouziou, voormalig regionaal directeur van de UMB, is veroordeeld tot...
De Marokkaanse consumentenwaakhond OMPC waarschuwt voor de aanzienlijke gezondheidsrisico’s die verbonden zijn aan de online verkoop van afrodisiacumproducten. De organisatie...
