- Marokko
Het Hof van Beroep in Rabat heeft uitspraak gedaan in de spraakmakende bankfraudezaak van Tetouan. Daniel Ziouziou, voormalig regionaal directeur van de UMB, is veroordeeld tot 12 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor het orkestreren van een grootschalig systeem waarbij rekeningen werden geplunderd. De straf gaat gepaard met een financiële sanctie van recordhoogte.
De Kamer voor Financiële Misdrijven heeft maandag hard ingegrepen. Zowel de voormalige bankdirecteur als zijn assistent moeten elk 12 jaar gevangenisstraf uitzitten. De strafrechtelijke sanctie gaat gepaard met een verpletterend civielrechtelijk aspect : de twee veroordeelden moeten hoofdelijk 320 miljoen dirham betalen aan de UMB-bank ter compensatie van de schade, bovenop een boete van 100.000 dirham.
Lees ook : Bankfraude Tetouan breidt uit, zes kaderleden vervolgd
Daniel Ziouziou, die ook de functie van vicevoorzitter van de gemeenteraad van Tetouan bekleedde, werd beschuldigd van zware feiten. De rechter achtte hem schuldig aan verduistering van fondsen, vervalsing van bankdocumenten en het inbreken in geautomatiseerde gegevensverwerkingssystemen. Het onderzoek heeft de actieve deelname van de medewerker van het filiaal vastgesteld ; deze voerde de frauduleuze transacties uit en camoufleerde interne dossiers.
Lees ook : Zaak Daniel Ziouziou over verduistering in Tetouan blijft rekken
Het dossier onthult een mechanisme van financiële roof dat gedurende meerdere jaren werd toegepast. De onderzoeken van de Nationale Brigade van de Judiciële Politie (BNPJ), die in 2024 werden opgestart na de detectie van verdachte bewegingen, toonden aan hoe de fondsen werden weggesluisd zonder dat de bank onmiddellijk argwaan kreeg. De slachtoffers van deze omvangrijke fraude omvatten publieke instellingen, professionele organisaties en particulieren wier bezittingen werden verduisterd door middel van computergemanipuleerde transacties.
Lees meer
De zaak rond Daniel Ziouziou, de regionale directeur van de UMB-bank in Tanger-Tetouan-Al Hoceima, die verdacht wordt van het verduisteren van meer dan 250 miljoen dirham,...
In Nador heeft de politie dinsdag een 34-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een complexe vorm van digitale fraude. De verdachte zou zich hebben...
De juridische nasleep van de grootschalige verduistering bij de UMB bank in Tetouan breidt zich uit naar de huidige leiding. In het lopende onderzoek naar Daniel Ziouziou, de...
De correctionele rechtbank van Marseille heeft een definitieve uitspraak gedaan in een langlopende vastgoedzaak waarbij honderden gezinnen betrokken zijn. Het echtpaar Jean en...
De rechtszaak tegen Daniel Ziouziou, de voormalige regionale directeur van de UMB-bank in Tanger-Tetouan-Al Hoceïma, wegens vermeende fondsenverduistering, blijft voortduren. De...
