Risicovolle bankoperatie verijdeld in Marokko
Een Marokkaanse bank heeft een poging tot witwassen van 800 miljoen dirham verijdeld door te weigeren een rekening te openen voor een bedrijf dat geld uit een "hoog risico" land...
6 juli 2024 - 16:00 - Marokko
Een Marokkaanse man die in het buitenland woont, wordt verdacht van betrokkenheid bij grootschalige witwaspraktijken. Dit kwam aan het licht na een verdachte transactie vanuit het belastingparadijs Nauru, een eiland in de Stille Oceaan.
De man, eigenaar van een reisbureau in Marokko, ontving een miljoen dollar van een bank op Nauru, dat bekend staat als ’hoog risico’. Hij wilde dit geld investeren in een toeristisch project in het noorden van Marokko.
Lees ook: Marokkanen betrokken bij witwassen van 180 miljoen euro in België
De bankmedewerker die de transactie afhandelde, vertrouwde de herkomst van het geld niet en startte een onderzoek. Daaruit bleek dat de ontvanger van het geld van plan was om samen met een buitenlandse partner te investeren in een project aan de Marokkaanse Middellandse Zeekust.
Hoewel de man de nodige documenten voor het toeristische project had overlegd, was dit niet voldoende om de bankmedewerker gerust te stellen. Hij meldde de transactie bij de Marokkaanse autoriteit voor financiële inlichtingen (ANRF), zoals wettelijk verplicht.
Lees ook: Geld witwassen: Marokko strenger en dat werpt vruchten af
De ANRF ontdekte dat er geen duidelijke zakelijke relatie bestond tussen de ontvanger en de verzender van het geld. Bovendien bleek de verzender verbonden te zijn aan een bedrijf dat eerder betrokken was bij een witwaszaak in de Marokkaanse vastgoedsector. Dit versterkte het vermoeden van witwassen.
Lees meer
Een Marokkaanse bank heeft een poging tot witwassen van 800 miljoen dirham verijdeld door te weigeren een rekening te openen voor een bedrijf dat geld uit een "hoog risico" land...
Twee politieagenten in Marrakech zijn gearresteerd op verdenking van diefstal en omkoping. Ze zouden geld hebben gestolen van een verdachte die op het politiebureau werd...
In Marokko hebben aanzienlijke en regelmatige aankopen van goud in verschillende steden geleid tot bezorgdheid bij professionals in de juweliersbranche, die de Nationale...
De Marokkaanse Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) is een onderzoek gestart naar Marokkanen die in het buitenland wonen, op verdenkingen van witwassen. Deze...
De politie in Dakhla heeft een bankmedewerker gearresteerd die ervan wordt beschuldigd meer dan een miljoen dirham te hebben verduisterd van klantenrekeningen.
