6 juli 2024 - 16:00 - Marokko
Een Marokkaanse man die in het buitenland woont, wordt verdacht van betrokkenheid bij grootschalige witwaspraktijken. Dit kwam aan het licht na een verdachte transactie vanuit het belastingparadijs Nauru, een eiland in de Stille Oceaan.
De man, eigenaar van een reisbureau in Marokko, ontving een miljoen dollar van een bank op Nauru, dat bekend staat als ’hoog risico’. Hij wilde dit geld investeren in een toeristisch project in het noorden van Marokko.
Lees ook: Marokkanen betrokken bij witwassen van 180 miljoen euro in België
De bankmedewerker die de transactie afhandelde, vertrouwde de herkomst van het geld niet en startte een onderzoek. Daaruit bleek dat de ontvanger van het geld van plan was om samen met een buitenlandse partner te investeren in een project aan de Marokkaanse Middellandse Zeekust.
Hoewel de man de nodige documenten voor het toeristische project had overlegd, was dit niet voldoende om de bankmedewerker gerust te stellen. Hij meldde de transactie bij de Marokkaanse autoriteit voor financiële inlichtingen (ANRF), zoals wettelijk verplicht.
Lees ook: Geld witwassen: Marokko strenger en dat werpt vruchten af
De ANRF ontdekte dat er geen duidelijke zakelijke relatie bestond tussen de ontvanger en de verzender van het geld. Bovendien bleek de verzender verbonden te zijn aan een bedrijf dat eerder betrokken was bij een witwaszaak in de Marokkaanse vastgoedsector. Dit versterkte het vermoeden van witwassen.
Geldafpersing op Marokkaanse weg (video)
Europa zoekt naar deze vermiste Marokkaanse topsporters
Politicus vast voor vastgoedfraude in Tanger
Belangrijke verbindingsweg in Nador is "een schande"
Marokkaans raadslid doneert lever om tante te redden
Nederlander betrapt met camper vol hasj bij grens Marokko
Geldafpersing op Marokkaanse weg (video)
Politicus vast voor vastgoedfraude in Tanger
Belangrijke verbindingsweg in Nador is "een schande"
Marokkaans raadslid doneert lever om tante te redden
Nederlander betrapt met camper vol hasj bij grens Marokko
Stranden Al Hoceima gekaapt, autoriteiten machteloos
Marokkaanse politici verdacht van landroof
Woede om plotselinge stijging schoolgeld in Marokko