Marokkaanse casino’s onder verscherpt toezicht
De Marokkaanse autoriteiten onderzoeken een groep Marokkanen en buitenlanders die verdacht worden van witwassen. Twee van de verdachten staan op zwarte lijsten van financiële...
9 december 2024 - 14:40 - Marokko
Leiders van de Istiqlal-partij in Marokko worden verdacht van het witwassen van meer dan 300 miljoen dirham in het buitenland. Het geld zou onder het mom van investeringen naar Mauritanië zijn gesluisd.
Volgens Assabah is het geld gebruikt om watermeloenplantages op te zetten in Mauritanië. Een vertrouwelijk rapport van het wisselkantoor waarschuwt dat hooggeplaatste leden van de partij en de vakbond betrokken zijn bij de zaak.
Lees ook: Marokko: lijst criminele parlementsleden groeit
Verschillende partijleiders zijn al van de kandidatenlijsten voor hoge functies geschrapt. Verwacht wordt dat binnenkort de namen van de verdachten bekend worden gemaakt en dat er een officieel onderzoek wordt gestart.
Lees meer
De Marokkaanse autoriteiten onderzoeken een groep Marokkanen en buitenlanders die verdacht worden van witwassen. Twee van de verdachten staan op zwarte lijsten van financiële...
De zaak rond Daniel Ziouziou, de regionale directeur van de UMB-bank in Tanger-Tetouan-Al Hoceima, die verdacht wordt van het verduisteren van meer dan 250 miljoen dirham,...
De regionale politie van Fez is een onderzoek gestart naar een agent die wordt verdacht van fraude, oplichting en afpersing.
In Marokko hebben aanzienlijke en regelmatige aankopen van goud in verschillende steden geleid tot bezorgdheid bij professionals in de juweliersbranche, die de Nationale...
Raadsleden van de FGD-partij in Rabat hebben misstanden aangekaart bij de toelatingsexamens voor gemeenteambtenaren. Ze beschuldigen sommige raadsleden van "corruptie",...
