Miljoenen witgewassen via vastgoed in Tanger, Marokkaanse expats verdacht
De Marokkaanse autoriteiten onderzoeken een witwaszaak waarbij Marokkanen met Spaanse, Nederlandse en Belgische nationaliteit betrokken zijn. De verdachten zouden via...
9 december 2024 - 14:40 - Marokko
Leiders van de Istiqlal-partij in Marokko worden verdacht van het witwassen van meer dan 300 miljoen dirham in het buitenland. Het geld zou onder het mom van investeringen naar Mauritanië zijn gesluisd.
Volgens Assabah is het geld gebruikt om watermeloenplantages op te zetten in Mauritanië. Een vertrouwelijk rapport van het wisselkantoor waarschuwt dat hooggeplaatste leden van de partij en de vakbond betrokken zijn bij de zaak.
Lees ook: Marokko: lijst criminele parlementsleden groeit
Verschillende partijleiders zijn al van de kandidatenlijsten voor hoge functies geschrapt. Verwacht wordt dat binnenkort de namen van de verdachten bekend worden gemaakt en dat er een officieel onderzoek wordt gestart.
Lees meer
De Marokkaanse autoriteiten onderzoeken een witwaszaak waarbij Marokkanen met Spaanse, Nederlandse en Belgische nationaliteit betrokken zijn. De verdachten zouden via...
De Marokkaanse autoriteiten onderzoeken een groep Marokkanen en buitenlanders die verdacht worden van witwassen. Twee van de verdachten staan op zwarte lijsten van financiële...
De Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) in Marokko heeft een onderzoek ingesteld naar vastgoedontwikkelaars in de steden Casablanca en Tanger. De...
Raadsleden van de FGD-partij in Rabat hebben misstanden aangekaart bij de toelatingsexamens voor gemeenteambtenaren. Ze beschuldigen sommige raadsleden van "corruptie",...
De Nationale Autoriteit voor Financiële Informatie van Marokko (ANIF) is een onderzoek gestart naar verdenkingen van witwassen van geld waarbij een netwerk van Marokkaanse en...
