Zoeken

Partijleiders in Marokko verdacht van geld witwassen

9 december 2024 - 14:40 - Marokko

Geschreven door Mehdi Khabbouj

Leiders van de Istiqlal-partij in Marokko worden verdacht van het witwassen van meer dan 300 miljoen dirham in het buitenland. Het geld zou onder het mom van investeringen naar Mauritanië zijn gesluisd.

Volgens Assabah is het geld gebruikt om watermeloenplantages op te zetten in Mauritanië. Een vertrouwelijk rapport van het wisselkantoor waarschuwt dat hooggeplaatste leden van de partij en de vakbond betrokken zijn bij de zaak.

Lees ook: Marokko: lijst criminele parlementsleden groeit

Verschillende partijleiders zijn al van de kandidatenlijsten voor hoge functies geschrapt. Verwacht wordt dat binnenkort de namen van de verdachten bekend worden gemaakt en dat er een officieel onderzoek wordt gestart.

Lees meer

Marokkaanse vastgoedmagnaten verdacht van witwassen drugsgeld

De Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) in Marokko heeft een onderzoek ingesteld naar vastgoedontwikkelaars in de steden Casablanca en Tanger. De...

Politieagent in Fez was oplichter

De regionale politie van Fez is een onderzoek gestart naar een agent die wordt verdacht van fraude, oplichting en afpersing.

Miljoenen witgewassen via vastgoed in Tanger, Marokkaanse expats verdacht

De Marokkaanse autoriteiten onderzoeken een witwaszaak waarbij Marokkanen met Spaanse, Nederlandse en Belgische nationaliteit betrokken zijn. De verdachten zouden via...

Nieuw corruptieschandaal in Rabat

Raadsleden van de FGD-partij in Rabat hebben misstanden aangekaart bij de toelatingsexamens voor gemeenteambtenaren. Ze beschuldigen sommige raadsleden van "corruptie",...

Marokkanen in buitenland sturen miljarden naar huis

Marokkanen die in het buitenland wonen stuurden vorig jaar bijna 12 miljard dollar naar Marokko. Dat is 8% van het nationale bruto binnenlands product. Deze geldtransfers zijn...

Bladna.nl

Bladna.nl - 2026 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team