17 april 2023 - 22:00 - België
De federale gerechtelijke politie Leuven heeft in samenwerking met de Nederlandse regionale politie eenheden Zeeland-West-Brabant en Rotterdam en de Spaanse Guardia Civil, een criminele organisatie opgerold die bestond uit Marokkaanse, Spaanse en Belgische burgers. In totaal werd door dit netwerk 180 miljoen euro witgewassen dat afkomstig was van cocaïnehandel.
Het onderzoek werd in oktober 2021 ingesteld na de kraak van het Sky ECC-netwerk. De criminele organisatie was actief in België maar ook in Nederland, Spanje, Zuid-Amerika en Dubai. De leden hadden een complex en professioneel systeem opgezet om de winst afkomstig van de invoer van cocaïne in de Europese Unie via havens en luchthavens, wit te wassen via vastgoedprojecten, aldus Europol.
Lees ook: Marokkaanse bank in België blijkt spil in witwaszaak
In maart van dit jaar werden vijf verdachten gearresteerd in België en één in Spanje. In totaal werd 1,2 miljoen euro aan cryptogeld, drie eigendommen, 50.000 euro in contanten, een luxeauto, verschillende luxe horloges en sieraden, 23 telefoons, drie kluizen en een geldtelmachine in beslag genomen.
Lees meer
De Guardia Civil en de Nationale Politie hebben een criminele organisatie opgerold in Melilla die de vervoer van heroïne en cocaïne van Nederland naar Marokko via de enclave...
De Spaanse politie heeft in Marbella een belangrijke drugsbaron gearresteerd, bekend vanwege zijn sleutelrol aan de Costa del Sol. De verdachte zou één van de belangrijkste...
De gerechtelijke politie van Antwerpen heeft dinsdag Soufian T., de vermoedelijke rechterhand van de voortvluchtige drugscrimineel Nasserdine T., gearresteerd tijdens...
Een Spaanse rechtbank doet onderzoek naar een internationaal netwerk van cannabissmokkel tussen Marokko en Nederland. De rechtbank heeft met name interesse in een voormalige...
De Spaanse politie heeft een crimineel netwerk ontmanteld dat hasj smokkelde van Marokko naar Denemarken. In totaal werden vijf mensen gearresteerd, waaronder twee in Malaga en...
