17 april 2023 - 22:00 - Wereld
De federale gerechtelijke politie Leuven heeft in samenwerking met de Nederlandse regionale politie eenheden Zeeland-West-Brabant en Rotterdam en de Spaanse Guardia Civil, een criminele organisatie opgerold die bestond uit Marokkaanse, Spaanse en Belgische burgers. In totaal werd door dit netwerk 180 miljoen euro witgewassen dat afkomstig was van cocaïnehandel.
Het onderzoek werd in oktober 2021 ingesteld na de kraak van het Sky ECC-netwerk. De criminele organisatie was actief in België maar ook in Nederland, Spanje, Zuid-Amerika en Dubai. De leden hadden een complex en professioneel systeem opgezet om de winst afkomstig van de invoer van cocaïne in de Europese Unie via havens en luchthavens, wit te wassen via vastgoedprojecten, aldus Europol.
Lees ook: Marokkaanse bank in België blijkt spil in witwaszaak
In maart van dit jaar werden vijf verdachten gearresteerd in België en één in Spanje. In totaal werd 1,2 miljoen euro aan cryptogeld, drie eigendommen, 50.000 euro in contanten, een luxeauto, verschillende luxe horloges en sieraden, 23 telefoons, drie kluizen en een geldtelmachine in beslag genomen.
Geldafpersing op Marokkaanse weg (video)
Europa zoekt naar deze vermiste Marokkaanse topsporters
Politicus vast voor vastgoedfraude in Tanger
Belangrijke verbindingsweg in Nador is "een schande"
Marokkaans raadslid doneert lever om tante te redden
Nederlander betrapt met camper vol hasj bij grens Marokko
Europa zoekt naar deze vermiste Marokkaanse topsporters
Utrechtse Amir slachtoffer fatbike-drama
Hoensbroekse Yasmin (3) overlijdt na stopzetten behandeling
Palestijnse vlag op joodse profielen, Marokkaanse student veroordeeld
Veel mysterie rond dodelijke val Abdel uit raam in Brussel
Dubai levert rechterhand drugsbaron ’Monte Christo’ uit aan België
Rechtszaak Amsterdam: verdachten brachten vrouwen uit Marokko voor prostitutie
Imam Alkmaar ontslagen na Israël-trip