Ingenieus netwerk betrapt: importeurs Marokko betaalden China via parallel circuit

27 september 2025 - 13:00 - Economie

De Marokkaanse douanediensten zijn een grootschalig fraudenetwerk op het spoor gekomen dat zich bezighield met importfraude. Meerdere importeurs worden ervan verdacht een uiterst gesofisticeerd systeem te hebben opgezet om de betaling van invoerrechten en belastingen te omzeilen. Het netwerk maakte gebruik van complexe financiële constructies met internationale vertakkingen.

De vermoedelijke methode van het netwerk bestond eruit om de werkelijke waarde van geïmporteerde goederen, met name uit China, veel lager aan te geven. De importeurs betaalden officieel via de banken slechts een deel van het verschuldigde bedrag aan de buitenlandse leveranciers. Zo probeerden ze de te betalen douanerechten te minimaliseren, meldt Hespress.

Lees ook: Marokko onderzoekt verdacht bedrag van 100 miljoen dirham

Om de rest van de betaling te voldoen, schakelde het netwerk een parallel circuit in. Tussenpersonen in China schoten de benodigde lokale valuta voor om de leveranciers te betalen. In ruil daarvoor betaalden de Marokkaanse importeurs het equivalent in dirhams aan Chinese staatsburgers die in Marokko wonen. Dit geld werd vervolgens legaal naar China teruggestuurd onder de noemer van winst uit commerciële activiteiten.

Lees ook: Miljardenverlies voor Marokko door fraude met douanepapieren

Het onderzoek wordt geleid door de Marokkaanse douane en richt zich op een twintigtal importeurs. De onverklaarde financiële stromen worden geschat op minstens 870 miljoen dirham. Om alle transacties te traceren, hebben de onderzoekers contact opgenomen met hun collega’s in de toeleverende landen.

Grote goudsmokkel opgerold tussen Turkije en Marokko