Onderzoek naar illegale geldstromen tussen Marokko en China
De Marokkaanse Wisselkantoor-autoriteit is een uitgebreid onderzoek gestart naar een groot aantal importtransacties waarbij vermoedens van onregelmatigheden bestaan. Het...
27 september 2025 - 13:00 - Economie
De Marokkaanse douanediensten zijn een grootschalig fraudenetwerk op het spoor gekomen dat zich bezighield met importfraude. Meerdere importeurs worden ervan verdacht een uiterst gesofisticeerd systeem te hebben opgezet om de betaling van invoerrechten en belastingen te omzeilen. Het netwerk maakte gebruik van complexe financiële constructies met internationale vertakkingen.
De vermoedelijke methode van het netwerk bestond eruit om de werkelijke waarde van geïmporteerde goederen, met name uit China, veel lager aan te geven. De importeurs betaalden officieel via de banken slechts een deel van het verschuldigde bedrag aan de buitenlandse leveranciers. Zo probeerden ze de te betalen douanerechten te minimaliseren, meldt Hespress.
Lees ook: Grootschalig witwasonderzoek in Casablanca naar 100 miljoen dirham
Om de rest van de betaling te voldoen, schakelde het netwerk een parallel circuit in. Tussenpersonen in China schoten de benodigde lokale valuta voor om de leveranciers te betalen. In ruil daarvoor betaalden de Marokkaanse importeurs het equivalent in dirhams aan Chinese staatsburgers die in Marokko wonen. Dit geld werd vervolgens legaal naar China teruggestuurd onder de noemer van winst uit commerciële activiteiten.
Lees ook: Miljardenverlies voor Marokko door fraude met douanepapieren
Het onderzoek wordt geleid door de Marokkaanse douane en richt zich op een twintigtal importeurs. De onverklaarde financiële stromen worden geschat op minstens 870 miljoen dirham. Om alle transacties te traceren, hebben de onderzoekers contact opgenomen met hun collega’s in de toeleverende landen.
Lees meer
De Marokkaanse Wisselkantoor-autoriteit is een uitgebreid onderzoek gestart naar een groot aantal importtransacties waarbij vermoedens van onregelmatigheden bestaan. Het...
Drie internationale giganten uit de confectie-industrie zijn in Marokko het doelwit van een grootschalig onderzoek. De ondernemingen worden door de Marokkaanse Douane- en...
De Chinese bandenfabrikant Yongsheng Rubber is op 14 oktober gestart met de bouw van zijn allereerste fabriek buiten China . De vestiging, gelegen in de vrijhandelszone van...
De Marokkaanse overheid is van plan contante transacties in de vastgoedsector en bij de overdracht van handelszaken zwaarder te belasten. Het plan is om een toeslag van 2% te...
De Marokkaanse douane heeft een onderzoek geopend naar een grootschalig netwerk dat verdacht wordt van fraude met belastingvrijstellingen. De douane richt zich momenteel op het...
