Miljoenenjacht na misbruik Marokkaanse importregels
De Marokkaanse douane heeft een onderzoek geopend naar een grootschalig netwerk dat verdacht wordt van fraude met belastingvrijstellingen. De douane richt zich momenteel op het...
3 november 2025 - 13:00 - Economie
De Marokkaanse belastingdienst (DGI) heeft een nieuwe controlecampagne gelanceerd die zich richt op specifieke ondernemingen. De aanleiding hiervoor is de detectie van verdachte patronen, waaronder plotselinge ontslagen van directieleden en opvallende overdrachten van bedrijfsaandelen. De DGI vermoedt dat deze bedrijfsleiders proberen te ontsnappen aan hun financiële verplichtingen tegenover de administratie, banken en leveranciers.
De fiscus kwam in actie na analyse van hun gespecialiseerde risicodienst. Uit deze data bleek dat sleutelfiguren hun aandelen hadden overgedragen of hun functie hadden neergelegd, terwijl de bedrijven zelf doorgingen met het opbouwen van schulden. De regionale controleteams hebben op basis hiervan grondig onderzoek gedaan naar onder meer de persoonlijke garanties die verstrekt waren en de niet-terugbetaalde leningen, en legden een duidelijk verband tussen de timing van de aandelencessies en de werkelijke, verslechterde financiële positie van de ondernemingen.
Lees ook: Marokko onderzoekt tientallen lokale politici voor witwassen en fraude
Daarnaast wordt de rol van tussenpersonen en boekhouders kritisch bekeken. Er zijn aanwijzingen dat zij bedrijven in financiële nood aanboden aan nieuwe overnemers, wat in strijd is met de geldende regelgeving. De onderzoekers richten zich op deze personen om hun aandeel in de frauduleuze praktijken vast te stellen.
Lees ook: Fiscus onderzoekt luxeleven Marokkaanse bazen
Door informatie op te vragen bij banken en andere crediteuren, slaagden de inspecteurs erin om de totale omvang van de schulden in kaart te brengen en de verantwoordelijkheden te situeren. De DGI constateerde dat de betreffende bedrijven vaak werden misbruikt om bankkredieten te verkrijgen of om import-export-operaties op te zetten. De autoriteiten benadrukken met klem dat de overdracht van aandelen of het ontslag van een bestuurder de contractuele verplichtingen of persoonlijke garanties op geen enkele wijze tenietdoet.
Lees meer
De Marokkaanse douane heeft een onderzoek geopend naar een grootschalig netwerk dat verdacht wordt van fraude met belastingvrijstellingen. De douane richt zich momenteel op het...
De Nationale Financiële Inlichtingenautoriteit (ANIF) van Marokko heeft een onderzoek ingesteld naar een reeks aanzienlijke geldtransfers uit verschillende Europese landen. De...
De strijd tegen financiële misdaad in Marokko heeft een nieuw niveau bereikt, waarbij de autoriteiten hun grip op geldstromen aanzienlijk versterken. Uit recente gegevens van de...
De Marokkaanse belastingdienst heeft de jacht geopend op bedrijven die grootschalig frauderen met valse declaraties voor verbouwings- en onderhoudswerkzaamheden. Regionale...
De Marokkaanse douane voert momenteel een omvangrijke controleoperatie uit die gericht is op de importstromen vanuit China en Turkije. De autoriteiten vermoeden dat er op grote...
