- Marokko
Marokkaanse artsen die in privéklinieken werken, worden verdacht van belastingontduiking, met name van het niet aangeven van een deel van hun inkomsten.
De controlediensten van de Algemene Directie Belastingen (DGI) hebben onregelmatigheden geconstateerd in de aangiften van inkomstenbelasting van sommige artsen die werkzaam zijn in privéklinieken. Volgens rapporten van de afdeling programmering en risicoanalyse verbergen deze artsen een deel van hun inkomsten uit medische ingrepen die worden uitgevoerd in privéklinieken waar ze niet in dienst zijn, meldt Hespress.
Lees ook: Luxe levensstijl valt op bij Marokkaanse fiscus
In ruil voor deze diensten ontvangen de artsen contante bedragen in deze instellingen die ze niet aangeven. De belastingcontroleurs hebben aanzienlijke verschillen geconstateerd tussen de aangegeven bedragen en de kosten die voor deze ingrepen in rekening worden gebracht, met name met betrekking tot cardiovasculaire en obstetrische chirurgie.
Lees ook: Belastingfraude Marokko: artsen verraden door dure vakanties
Door controles uit te voeren bij banken en het Nationaal Agentschap voor Grondbehoud hebben de belastingcontroleurs afwijkingen geconstateerd in de aangiften van twee gerenommeerde artsen uit Casablanca, waarbij een verschil werd opgemerkt tussen de aangegeven inkomsten en hun levensstijl. De betrokken artsen hebben bankoverschrijvingen gedaan en cheques van aanzienlijke bedragen uitgeschreven voor de aankoop van roerende en onroerende goederen in Marokko en in het buitenland.
Lees meer
De Marokkaanse Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) is een onderzoek gestart naar Marokkanen die in het buitenland wonen, op verdenkingen van witwassen. Deze...
In Marokko staat een aantal privéklinieken onder vuur vanwege vermeende fraude met terugbetalingen door de sociale zekerheidsdienst (CNSS). Er zijn aanwijzingen dat deze...
De Marokkaanse douane- en fiscale autoriteiten voeren een onderzoek naar een aantal fictieve bedrijven die verdacht worden van fraude. Deze bedrijven zouden valse documenten...
Het Marokkaanse Wisselkantoor is een grootschalig onderzoek gestart naar omvangrijke importfraude. De organisatie onderzoekt nauwgezet de importdocumenten van tientallen...
Het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken doet onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden bij de afgifte van bouw- en woonvergunningen. De centrale diensten van het...
