Rijke Marokkanen in vizier fiscus na luxe aankopen in Europa
Het Marokkaanse Wisselkantoor, de autoriteit die toezicht houdt op valutatransacties, heeft het vizier gericht op vermogende Marokkanen. Zij worden ervan verdacht luxe horloges...
9 januari 2025 - 16:20 - Marokko
De Marokkaanse belastingdienst is een klopjacht begonnen op artsen en ingenieurs die verdacht worden van belastingfraude.
De belastingdienst (DGI) heeft aanwijzingen gevonden dat deze beroepsgroepen valse aangiftes doen en hun werkelijke inkomsten verzwijgen. Vooral de uitgaven die tijdens vakanties in het buitenland worden gedaan, vallen op.
Lees ook: Belastingamnestie levert Marokko fortuin op
De DGI heeft concrete bewijzen verzameld van de fraude. Zo bleek een arts tijdens een vakantie met zijn gezin in Europa maar liefst 270.000 dirham te hebben uitgegeven aan hotels, kleding, sieraden en dure horloges. Dit terwijl zijn aangegeven inkomen bij lange na niet toereikend was voor zulke extravagante uitgaven. Ook twee ingenieurs spendeerden enorme bedragen tijdens vakanties in Griekenland, Italië, Monaco, Ibiza en andere populaire bestemmingen. Hun uitgavenpatroon strookte absoluut niet met hun belastingaangifte.
De belastingdienst kwam de fraude op het spoor dankzij informatie van de douane en de dienst die deviezentransacties controleert. Daarnaast worden sociale media van mensen met een vrij beroep steeds vaker gebruikt om fraude op te sporen. Als foto’s en berichten op Facebook of Instagram een luxueuze levensstijl laten zien die niet overeenkomt met de aangegeven inkomsten, kan dat aanleiding zijn voor een onderzoek.
Lees ook: Belastingdienst controleert influencers in Marokko
De Marokkaanse overheid treedt steeds harder op tegen belastingontduiking. De DGI heeft nieuwe methoden ontwikkeld om fraudeurs op te sporen en te vervolgen. De verwachting is dat de controles de komende tijd alleen maar zullen toenemen.
Lees meer
Het Marokkaanse Wisselkantoor, de autoriteit die toezicht houdt op valutatransacties, heeft het vizier gericht op vermogende Marokkanen. Zij worden ervan verdacht luxe horloges...
Marokkaanse artsen die in privéklinieken werken, worden verdacht van belastingontduiking, met name van het niet aangeven van een deel van hun inkomsten.
De Marokkaanse overheid treedt streng op tegen fraude in de vastgoedsector. Minister van Economie en Financiën Nadia Fettah Alaoui waarschuwt dat er geen ruimte meer is voor...
De Marokkaanse belastingdienst is een onderzoek gestart naar verdachte banktransacties in Casablanca en El Jadida. De zaak kwam aan het licht nadat interne controleurs van twee...
De Marokkaanse belastingdienst heeft de afgelopen drie jaar (2020-2023) meer dan 1 miljard dirham opgehaald bij controles van vastgoedontwikkelaars. Dit blijkt uit cijfers van...
