Marokko nog op zoek naar grote hoeveelheden tarwe
Uit cijfers van de Europese Commissie blijkt dat de Europese Unie afgelopen week bijna 255.000 ton tarwe leverde aan Marokko, maar het koninkrijk zit nog met een grote vraag...
19 mei 2023 - 12:00 - Marokko
De Europese Commissie heeft aangekondigd dat Marokko wordt verwijderd van de grijze EU-lijst met niet‑coöperatieve landen op belastinggebied, een van de manieren waarop de Europese Unie belastingontduiking, het witwassen van geld en de financiering van terrorisme bestrijdt. Het besluit volgt op de evaluatie van de financiële waakhond FATF.
FATF schrapte Marokko reeds van zijn eigen grijze lijst, nadat het koninkrijk een actieplan opstelde in samenwerking met de organisatie. Met de uitvoering van de maatregelen van het plan is Marokko er nu in geslaagd de mazen in zijn strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te dichten en vormt het land niet langer een bedreiging voor het internationale financiële stelsel.
Lees ook: Witwassen: nieuwe regels voor Marokkaanse vastgoedmakelaars
De Europese Commissie onderstreept de inspanningen van Marokko om de mechanismen ter bestrijding van deze misdrijven doeltreffender te maken en technische tekortkomingen te verhelpen, overeenkomstig de aanbevelingen van FATF. Een grondige evaluatie van de beschikbare informatie heeft de Commissie doen besluiten dat Marokko niet langer strategische tekortkomingen vertoont en het verdient om van de grijze lijst te worden geschrapt.
Lees ook: Marokko op plaats 79 in financiële geheimhouding index
De procedure voor het bijwerken van de lijst van derde landen met een hoog risico behelst de opstelling van een gedelegeerde verordening door de Europese Commissie. De verordening treedt in werking na bespreking en goedkeuring door het Europees Parlement en de Raad. Dit proces duurt ongeveer een maand met de mogelijkheid van een verlenging en zal de schrapping van Marokko uit de lijst formaliseren.
Lees meer
Uit cijfers van de Europese Commissie blijkt dat de Europese Unie afgelopen week bijna 255.000 ton tarwe leverde aan Marokko, maar het koninkrijk zit nog met een grote vraag...
De Europese Commissie heeft aangekondigd dat ze aanvragen heeft ontvangen van 24 niet-OECD-landen, waaronder Marokko, om op de lijst te komen van staten die na 21 mei 2027...
Marokko versnelt het proces om zijn nationale regeling tegen het witwassen van geld te corrigeren, zodat het in september van de zwarte lijst van de Financiële Actiegroep...
De visserijovereenkomst tussen de Europese Unie en Marokko, die betrekking heeft op Europese vaartuigen waaronder 92 Spaanse, loopt af op 17 juli. Een verlenging van de...
De woordvoerder van de Marokkaanse regering, Mustapha Baïtas, heeft Marokkanen die in het buitenland wonen willen geruststellen over de automatische uitwisseling van financiële...
