19 mei 2023 - 12:00 - Marokko
De Europese Commissie heeft aangekondigd dat Marokko wordt verwijderd van de grijze EU-lijst met niet‑coöperatieve landen op belastinggebied, een van de manieren waarop de Europese Unie belastingontduiking, het witwassen van geld en de financiering van terrorisme bestrijdt. Het besluit volgt op de evaluatie van de financiële waakhond FATF.
FATF schrapte Marokko reeds van zijn eigen grijze lijst, nadat het koninkrijk een actieplan opstelde in samenwerking met de organisatie. Met de uitvoering van de maatregelen van het plan is Marokko er nu in geslaagd de mazen in zijn strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te dichten en vormt het land niet langer een bedreiging voor het internationale financiële stelsel.
Lees ook: Witwassen: nieuwe regels voor Marokkaanse vastgoedmakelaars
De Europese Commissie onderstreept de inspanningen van Marokko om de mechanismen ter bestrijding van deze misdrijven doeltreffender te maken en technische tekortkomingen te verhelpen, overeenkomstig de aanbevelingen van FATF. Een grondige evaluatie van de beschikbare informatie heeft de Commissie doen besluiten dat Marokko niet langer strategische tekortkomingen vertoont en het verdient om van de grijze lijst te worden geschrapt.
Lees ook: Marokko op plaats 79 in financiële geheimhouding index
De procedure voor het bijwerken van de lijst van derde landen met een hoog risico behelst de opstelling van een gedelegeerde verordening door de Europese Commissie. De verordening treedt in werking na bespreking en goedkeuring door het Europees Parlement en de Raad. Dit proces duurt ongeveer een maand met de mogelijkheid van een verlenging en zal de schrapping van Marokko uit de lijst formaliseren.
Lees meer
De woordvoerder van de Marokkaanse regering, Mustapha Baïtas, heeft Marokkanen die in het buitenland wonen willen geruststellen over de automatische uitwisseling van financiële...
Uit cijfers van de Europese Commissie blijkt dat de Europese Unie afgelopen week bijna 255.000 ton tarwe leverde aan Marokko, maar het koninkrijk zit nog met een grote vraag...
Een speciale commissie van het Marokkaanse ministerie van Justitie, heeft de betrokkenheid aan het licht gebracht van verschillende notarissen, advocaten en adouls, bij...
Marokkanen die in het buitenland wonen roepen Marokko op tot de opschorting van de multilaterale overeenkomst over de automatische uitwisseling van informatie over financiële...
Abdellatif Jouahri, gouverneur van Bank Al Maghrib, heeft laten weten dat de Marokkaanse autoriteiten gaan onderhandelen met de Europese Commissie over een Europese richtlijn...
Volgens het meest recente rapport van het Basel Institute of Governance, scoort Marokko positief op het gebied van maatregelen tegen geld witwassen en terrorismefinanciering...
De Europese Commissie heeft aangekondigd dat ze aanvragen heeft ontvangen van 24 niet-OECD-landen, waaronder Marokko, om op de lijst te komen van staten die na 21 mei 2027...
De visserijovereenkomst tussen de Europese Unie en Marokko, die betrekking heeft op Europese vaartuigen waaronder 92 Spaanse, loopt af op 17 juli. Een verlenging van de...
Marokko versnelt het proces om zijn nationale regeling tegen het witwassen van geld te corrigeren, zodat het in september van de zwarte lijst van de Financiële Actiegroep...
Marokko behoort tot de landen met de hoogste zelfmoordcijfers ter wereld, zo blijkt uit cijfers van ’Our World in Data’, op basis van gegevens van de...
