17 februari 2024 - 08:00 - Marokko
De zaak rond de verduistering van meer dan 50 miljoen dirham door een bankdirecteur in Khouribga neemt steeds grotere proporties aan. Naast de directeur worden nu ook verschillende plaatselijke verantwoordelijken verdacht van betrokkenheid bij witwassen, valsheid in geschrifte en valse aangifte.
De directeur van de bank is nog steeds voortvluchtig, ondanks een internationaal opsporingsbevel. De Gerechtelijke Politie (BNPJ) heeft echter al een tiental andere personen gearresteerd, waaronder verantwoordelijken uit Khouribga.
Lees ook: Financieel schandaal treft Moulay Yaacoub
Volgens Assabah kregen deze personen geld gestort vanuit de verduisterde rekeningen. Ze zouden dit geld witgewassen hebben door te investeren in verschillende lucratieve projecten, met name in de vastgoedsector.
Lees ook: Financieel schandaal in Sidi Allal Bahraoui
De verdachten ontkennen de beschuldigingen, maar de BNPJ heeft bewijsmateriaal gevonden dat suggereert dat er een afspraak was tussen hen en de directeur. De jacht op de voortvluchtige bankdirecteur gaat onverminderd voort. De speurders gaan ervan uit dat hij zich nog steeds in Marokko bevindt.
Lees meer
Zeven mensen worden vervolgd voor verduistering van geld in een bankkantoor in Rabat. De verduisterde som bedraagt 19 miljoen dirham.
In Marokko staan momenteel meerdere parlementsleden en lokale bestuurders terecht voor vermeende corruptie en machtsmisbruik.
In Tetouan heeft de directeur van een filiaal van Bank of Africa een aanzienlijk bedrag van klanten gestolen en is met de buit op de vlucht geslagen. Dit is het zoveelste...
De Gerechtelijke Politie (BNPJ) heeft in Marrakech een 36-jarige Fransman met Algerijnse roots gearresteerd. Tegen de man was een internationaal arrestatiebevel uitgegeven.
De start van de aanleg van een nieuwe spoorlijn die Casablanca met Beni Mellal zal verbinden via Khouribga is aanstaande. Dat wordt bevestigd door de prefectuur van de provincie...
Een bankmedewerker is veroordeeld tot vijf jaar celstraf voor het verduisteren van meer dan 6 miljoen dirham van zijn klanten. De 28-jarige man uit Fez werkte tussen 2021 en...
Een bankmedewerker in Tetouan is spoorloos verdwenen nadat hij werd opgeroepen door de politie voor verhoor. Hij wordt ervan beschuldigd geld te hebben verduisterd van de...
De strafkamer bij het Hof van Beroep in Casablanca belast met financiële misdrijven, heeft uitspraak gedaan in een zaak van verkwisting en verduistering van publieke fondsen....
Op dinsdag is de rechtszaak gestart tegen een bankmedewerker in Fez die wordt beschuldigd van het verduisteren van bijna 841.000 dirham van klanten. De verdachte, die werkzaam...
Daniel Z., directeur van een filiaal van de Union Marocaine des Banques in Tetouan, is gearresteerd op verdenking van het verduisteren van tientallen miljoenen dirhams van klanten.
