14 oktober 2025 - 06:00 - Economie
Drie internationale giganten uit de confectie-industrie zijn in Marokko het doelwit van een grootschalig onderzoek. De ondernemingen worden door de Marokkaanse Douane- en Indirecte Belastingenadministratie (ADII) verdacht van misbruik van een fiscaal regime dat de export zou moeten bevorderen. Dit zou zijn gebeurd om douanerechten en belastingen te ontduiken, waarbij de geschatte schade wordt berekend op meerdere miljarden dirhams. De ADII heeft een omvangrijke audit gelanceerd om de zaak tot op de bodem uit te zoeken.
De aanleiding voor de operatie is het resultaat van meldingen van de risicoanalysediensten van de douane. Het onderzoek wordt gecoördineerd door de centrale controledirectie en uitgevoerd door regionale brigades in de steden Casablanca en Tanger. De bedrijven zouden grote hoeveelheden stoffen hebben ingevoerd met de officiële bedoeling deze in Marokko te verwerken en vervolgens opnieuw naar Europa uit te voeren. Bronnen van Hespress melden dat een deel van het textiel in werkelijkheid is gebruikt voor de productie van kleding bestemd voor de Marokkaanse markt, mogelijk via overeenkomsten met lokale partners.
Lees ook: Marokko ontmantelt internationaal fraude-imperium in import
Om de verschillen tussen de aangegeven import en de werkelijke export te maskeren, zouden de bedrijven vervalste documenten hebben opgesteld, waaronder processen-verbaal, annuleringsfacturen en weigeringsverklaringen. De bewering was dat de Europese afnemers de producten hadden afgekeurd wegens non-conformiteit. Door deze manipulaties konden de stoffen in Marokko achterblijven zonder dat de verschuldigde douanerechten werden betaald. Eén van de multinationals wordt er zelfs van beschuldigd de geïmporteerde stoffen te hebben vervangen door lokaal geproduceerd, inferieur textiel dat bedoeld was om een illegaal productiecircuit te voeden.
Het geavanceerde IT-systeem van de ADII genaamd ’BADR’, speelde een cruciale rol in het blootleggen van de discrepanties. Bij huiszoekingen in diverse magazijnen van lokale dochterondernemingen troffen de controleurs tonnen tijdelijk ingevoerde stoffen aan zonder enige duidelijke traceerbaarheid. De dochterondernemingen probeerden de afwijkingen nog te verklaren door te wijzen op beschadiging van de voorraden. De onderzoekers hechten hier echter geen waarde aan, gezien de strikte wettelijke bepalingen over aanvaardbare verliespercentages.
Lees ook: Fraude met Chinese zonnepanelen kost Marokko 400 miljoen dirham per jaar
De betrokken ondernemingen worden formeel beschuldigd van douanefraude, valsheid in handelsgeschriften en overtreding van de valutaregels. Hen hangen uitzonderlijk zware financiële sancties boven het hoofd. Voor minstens één van de bedrijven wordt een boete in de tientallen miljoenen dirhams verwacht.
Lees meer
De Marokkaanse douane voert momenteel een omvangrijke controleoperatie uit die gericht is op de importstromen vanuit China en Turkije. De autoriteiten vermoeden dat er op grote...
De Marokkaanse douane heeft een onderzoek geopend naar een grootschalig netwerk dat verdacht wordt van fraude met belastingvrijstellingen. De douane richt zich momenteel op het...
Rusland en Marokko hebben recentelijk de banden op douanegebied aangehaald met de ondertekening van twee cruciale technische protocollen. Deze afspraken, die tot stand kwamen...
De Marokkaanse belastingdienst (DGI) heeft een nieuwe controlecampagne gelanceerd die zich richt op specifieke ondernemingen. De aanleiding hiervoor is de detectie van verdachte...
Reizigers die koers zetten naar Marokko doen er goed aan hun financiële zaken vooraf nauwkeurig te controleren. De Marokkaanse douane hanteert namelijk strikte voorschriften...
Na een uitgebreid onderzoek van een jaar heeft het Marokkaanse ministerie van Industrie bevestigd dat er sprake is van oneerlijke handelspraktijken bij de import van...
De Marokkaanse autoriteiten hebben een belangrijk succes geboekt in de strijd tegen financiële criminaliteit. De diensten van de Administratie van Douane en Indirecte...
De industriële zones van Tanger vestigen hun naam als een cruciale locatie voor internationale bedrijven. Voortdurend profiterend van de nabijheid tot Europese markten, trekt de...
De Marokkaanse douane is een grootschalig onderzoek gestart naar mogelijke fraude met douaneaangiften. Er bestaan vermoedens van grootschalige manipulatie van de waarde van...
De buitenlandse handel tussen Turkije en Marokko heeft in 2024 een recordhoogte bereikt van "bijna 5 miljard dollar." Dit heeft de Turkse minister van Handel, Ömer Bolat, in...
