Fiscus Marokko jaagt op zwartgeld in vastgoed
De regionale controleteams van de Algemene Belastingdienst (DGI) in Marokko onderzoeken de praktijken van grote vastgoedontwikkelaars die klanten vragen om contant te betalen...
- Economie
De Marokkaanse belastingdienst is een grootschalig onderzoek gestart naar valse facturen. Verschillende bedrijfsleiders, vooral in de bouwsector, worden verdacht van grootschalige belastingfraude. Ze zouden de gegevens van kleine zelfstandigen, vaak met beperkte kennis van zaken, hebben gebruikt om duizenden valse facturen te creëren.
De fraude kwam aan het licht toen de belastingdienst controleerde op onregelmatigheden in de belastingaangiften van bedrijven. Veel kleine zelfstandigen waren zich niet bewust van het misbruik van hun gegevens. De valse facturen werden gebruikt om kosten voor fictieve werkzaamheden en diensten te rechtvaardigen, met bedragen die de toegestane jaaromzet voor kleine zelfstandigen ver overschreden.
Lees ook: Luxe levensstijl valt op bij Marokkaanse fiscus
De fraudeurs zouden vooral werknemers uit landelijke gebieden met een laag opleidingsniveau hebben benaderd. In ruil voor financiële vergoedingen en de belofte van onderaanneming, overtuigden ze hen om zich in te schrijven als zelfstandige, een bankrekening te openen en cheques te bestellen. De cheques werden vervolgens gebruikt voor frauduleuze transacties, waarbij derden werden opgelicht.
Lees ook: Marokkaanse fiscus rolt belastingfraude op grote schaal op
De belastingdienst ontdekte dat de fraudeurs de kleine zelfstandigen lokten met aantrekkelijke aanbiedingen, zoals financiële steun en hulp bij het vinden van klanten. Ze moedigden hen aan om zich in te schrijven als dienstverlener, terwijl ze in werkelijkheid werden gebruikt voor het opzetten van een frauduleus netwerk.
Lees meer
De regionale controleteams van de Algemene Belastingdienst (DGI) in Marokko onderzoeken de praktijken van grote vastgoedontwikkelaars die klanten vragen om contant te betalen...
Belastingfraudeurs in Marokko moeten zich binnenkort voor de rechter verantwoorden. De belastingdienst heeft dossiers overgedragen aan het Openbaar Ministerie in Casablanca,...
De Marokkaanse belastingdienst heeft de jacht geopend op bedrijven die grootschalig frauderen met valse declaraties voor verbouwings- en onderhoudswerkzaamheden. Regionale...
De Marokkaanse belastingdienst (DGI) jaagt op fraudeurs die actief zijn in garages die gespecialiseerd zijn in de verkoop van luxe auto’s in de regio’s Casablanca-Settat en...
De Marokkaanse belastingdienst (DGI) heeft een aantal bedrijven in het vizier die plotseling hun hoofdkantoor hebben verplaatst van de regio’s Souss-Massa, Draa-Tafilalet,...
