Marokkaanse fiscus rolt belastingfraude op grote schaal op
De Marokkaanse fiscus is in opperste staat van paraatheid na een waarschuwing van de lokale overheden over bedrijven die verdacht worden van belastingontduiking. Het Ministerie...
26 februari 2025 - 14:40 - Economie
De Marokkaanse belastingdienst is een grootschalig onderzoek gestart naar valse facturen. Verschillende bedrijfsleiders, vooral in de bouwsector, worden verdacht van grootschalige belastingfraude. Ze zouden de gegevens van kleine zelfstandigen, vaak met beperkte kennis van zaken, hebben gebruikt om duizenden valse facturen te creëren.
De fraude kwam aan het licht toen de belastingdienst controleerde op onregelmatigheden in de belastingaangiften van bedrijven. Veel kleine zelfstandigen waren zich niet bewust van het misbruik van hun gegevens. De valse facturen werden gebruikt om kosten voor fictieve werkzaamheden en diensten te rechtvaardigen, met bedragen die de toegestane jaaromzet voor kleine zelfstandigen ver overschreden.
Lees ook: Luxe levensstijl valt op bij Marokkaanse fiscus
De fraudeurs zouden vooral werknemers uit landelijke gebieden met een laag opleidingsniveau hebben benaderd. In ruil voor financiële vergoedingen en de belofte van onderaanneming, overtuigden ze hen om zich in te schrijven als zelfstandige, een bankrekening te openen en cheques te bestellen. De cheques werden vervolgens gebruikt voor frauduleuze transacties, waarbij derden werden opgelicht.
Lees ook: Marokkaanse fiscus rolt belastingfraude op grote schaal op
De belastingdienst ontdekte dat de fraudeurs de kleine zelfstandigen lokten met aantrekkelijke aanbiedingen, zoals financiële steun en hulp bij het vinden van klanten. Ze moedigden hen aan om zich in te schrijven als dienstverlener, terwijl ze in werkelijkheid werden gebruikt voor het opzetten van een frauduleus netwerk.
Lees meer
De Marokkaanse fiscus is in opperste staat van paraatheid na een waarschuwing van de lokale overheden over bedrijven die verdacht worden van belastingontduiking. Het Ministerie...
Belastingfraudeurs in Marokko moeten zich binnenkort voor de rechter verantwoorden. De belastingdienst heeft dossiers overgedragen aan het Openbaar Ministerie in Casablanca,...
Marokkaanse bedrijven moeten voor eind maart hun belastingaangifte indienen. Doen ze dat niet, dan riskeren ze torenhoge boetes die kunnen oplopen tot 125.000 dirham.
De strijd tegen de informele economie blijft een prioriteit voor de Marokkaanse belastingdienst (DGI). Om deze strijd effectiever aan te pakken, heeft de DGI een nieuwe...
De Marokkaanse belastingdienst (DGI) heeft een aantal bedrijven in het vizier die plotseling hun hoofdkantoor hebben verplaatst van de regio’s Souss-Massa, Draa-Tafilalet,...
