Valse facturen: Marokkaanse fiscus slaat alarm

26 februari 2025 - 14:40 - Economie

De Marokkaanse belastingdienst is een grootschalig onderzoek gestart naar valse facturen. Verschillende bedrijfsleiders, vooral in de bouwsector, worden verdacht van grootschalige belastingfraude. Ze zouden de gegevens van kleine zelfstandigen, vaak met beperkte kennis van zaken, hebben gebruikt om duizenden valse facturen te creëren.

De fraude kwam aan het licht toen de belastingdienst controleerde op onregelmatigheden in de belastingaangiften van bedrijven. Veel kleine zelfstandigen waren zich niet bewust van het misbruik van hun gegevens. De valse facturen werden gebruikt om kosten voor fictieve werkzaamheden en diensten te rechtvaardigen, met bedragen die de toegestane jaaromzet voor kleine zelfstandigen ver overschreden.

Lees ook: Luxe levensstijl valt op bij Marokkaanse fiscus

De fraudeurs zouden vooral werknemers uit landelijke gebieden met een laag opleidingsniveau hebben benaderd. In ruil voor financiële vergoedingen en de belofte van onderaanneming, overtuigden ze hen om zich in te schrijven als zelfstandige, een bankrekening te openen en cheques te bestellen. De cheques werden vervolgens gebruikt voor frauduleuze transacties, waarbij derden werden opgelicht.

Lees ook: Marokkaanse fiscus rolt belastingfraude op grote schaal op

De belastingdienst ontdekte dat de fraudeurs de kleine zelfstandigen lokten met aantrekkelijke aanbiedingen, zoals financiële steun en hulp bij het vinden van klanten. Ze moedigden hen aan om zich in te schrijven als dienstverlener, terwijl ze in werkelijkheid werden gebruikt voor het opzetten van een frauduleus netwerk.

Marokkaans fiscus onderzoekt verdachte vastgoeddeals

Marokkaanse fiscus jaagt op mkb’s

Marokkaanse fiscus rolt belastingfraude op grote schaal op

Luxe levensstijl valt op bij Marokkaanse fiscus