Marokko incasseert miljoenen dankzij fraudejacht
De Marokkaanse belastingdienst boekt grote successen in de strijd tegen belastingfraude. Een omvangrijke operatie, gericht op duizenden bedrijven en hun managers die verdachte...
5 februari 2025 - 06:00 - Economie
De Marokkaanse belastingdienst heeft kleine en middelgrote ondernemingen (mkb) in de regio Rabat-Casablanca in het vizier. Deze bedrijven, die al jarenlang verlies lijden, worden verdacht van belastingfraude. De belastingsdienst (DGI) heeft gedetailleerde controles uitgevoerd bij deze mkb-bedrijven.
Uit de controles, die betrekking hadden op de afgelopen drie jaar, bleken aanhoudende afwijkingen in de financiële gegevens van de bedrijven. De belastinginspecteurs vonden het verdacht dat deze bedrijven ondanks hun chronische verliezen actief bleven. De controles brachten ook de bedragen aan het licht die deze mkb’ers aan de schatkist zouden moeten betalen als er sprake is van belastingfraude.
Lees ook: Marokko sleept belastingfraudeurs voor de rechter
De DGI besloot tot de controles over te gaan nadat was gebleken dat directeuren of aandeelhouders van deze bedrijven roerende en onroerende goederen hadden verworven. Dit wekte verdenking op, omdat het een contrast toonde tussen de financiële situatie van de onderneming en hun persoonlijke bezittingen.
Lees ook: Marokko wil soepelere regels voor zelfstandige ondernemers
Volgens de Marokkaanse belastingwetgeving zijn de betrokken bedrijven verplicht om hun situatie over de afgelopen tien jaar te regulariseren. De belastinginspecteurs kunnen de controles dus uitbreiden naar deze periode om te controleren of de mkb’ers aan hun belastingverplichtingen hebben voldaan. Zo niet, dan kunnen ze de bedrijven dwingen om de verschuldigde btw en belastingen terug te betalen. De controles worden uitgevoerd in samenwerking met het Kadaster, de dienst voor de registratie van gemotoriseerde voertuigen en de douane.
Lees meer
De Marokkaanse belastingdienst boekt grote successen in de strijd tegen belastingfraude. Een omvangrijke operatie, gericht op duizenden bedrijven en hun managers die verdachte...
De Marokkaanse belastingdienst (DGI) jaagt op fraudeurs die actief zijn in garages die gespecialiseerd zijn in de verkoop van luxe auto’s in de regio’s Casablanca-Settat en...
De Marokkaanse belastingdienst heeft de jacht geopend op bedrijven die grootschalig frauderen met valse declaraties voor verbouwings- en onderhoudswerkzaamheden. Regionale...
De Marokkaanse fiscus is in opperste staat van paraatheid na een waarschuwing van de lokale overheden over bedrijven die verdacht worden van belastingontduiking. Het Ministerie...
De Marokkaanse belastingdienst (DGI) voert een grootschalige actie tegen slapende bedrijven om belastingontduiking en witwassen aan te pakken. De operatie richt zich op...
