Fiscus Marokko verscherpt controle op dubieuze bedrijfsovernames
De toename van dubieuze bedrijfsoverdrachten wekt de argwaan van de centrale controlediensten van de Algemene Belastingdienst (DGI) in Marokko.
25 maart 2025 - 22:10 - Economie
De Marokkaanse belastingdienst (DGI) jaagt op fraudeurs die actief zijn in garages die gespecialiseerd zijn in de verkoop van luxe auto’s in de regio’s Casablanca-Settat en Tanger-Tetouan-Al Hoceima.
Volgens Hespress worden in deze regio’s willekeurige programmeringsoperaties uitgevoerd via het risicoanalysesysteem (SAR). Deze operaties volgen op de verzameling van gegevens over aankopen van meer dan 1,5 miljoen dirham door particulieren die niet voorkomen in de fiscale database. Onder de dekmantel van schijnvennootschappen houden de betrokkenen zich bezig met import- en distributieactiviteiten in de houtsector.
Lees ook: Luxe levensstijl valt op bij Marokkaanse fiscus
Deze personen hebben nieuwe of tweedehands voertuigen gekocht, van de merken Ferrari, Bugatti, Maserati en Mercedes Classe G, wat de belastingcontroleurs heeft gealarmeerd. Met de hulp van de nationale instantie voor financiële inlichtingen, hebben ze ontdekt dat deze transacties gepaard gingen met borgcheques, waardoor de kopers de betalingen in termijnen konden voldoen.
Ook bij autogarages en regulier geregistreerde bedrijven die gespecialiseerd zijn in de import van nieuwe voertuigen zijn fiscale onregelmatigheden geconstateerd. De controleurs hebben buitensporige winstmarges geconstateerd als gevolg van de stijging van de prijzen van tweedehands auto’s en de toegenomen vraag.
Lees ook: Fiscus Marokko slaat toe na verdachte verhuizingen
De inspecteurs van de DGI hebben ook een onderzoek ingesteld naar de belastingaangiften van de bedrijven die eigendom zijn van de kopers van luxe auto’s, waaruit een georganiseerde belastingfraude van de afgelopen vier jaar bleek. De meeste van deze bedrijven gaven chronische tekorten aan. Deze gegevens zijn doorgestuurd naar de centrale data-analyse-eenheid om te bepalen of de betrokkenen hun inkomsten halen uit illegale activiteiten zoals het witwassen van geld of de handel in verdovende middelen.
Lees meer
De toename van dubieuze bedrijfsoverdrachten wekt de argwaan van de centrale controlediensten van de Algemene Belastingdienst (DGI) in Marokko.
De Marokkaanse fiscus is in opperste staat van paraatheid na een waarschuwing van de lokale overheden over bedrijven die verdacht worden van belastingontduiking. Het Ministerie...
De Marokkaanse belastingdienst (DGI) voert een grootschalige actie tegen slapende bedrijven om belastingontduiking en witwassen aan te pakken. De operatie richt zich op...
De Marokkaanse douane heeft een forse fraude ontdekt waarbij criminele bendes misbruik maken van mensen met psychische problemen. Zij worden ingezet als directeuren van...
De Marokkaanse douane heeft in 2024 een aanzienlijke toename in het aantal ingevoerde auto’s geregistreerd. Volgens het jaarrapport van de Marokkaanse douane, de Administratie...
