25 maart 2025 - 22:10 - Economie
De Marokkaanse belastingdienst (DGI) jaagt op fraudeurs die actief zijn in garages die gespecialiseerd zijn in de verkoop van luxe auto’s in de regio’s Casablanca-Settat en Tanger-Tetouan-Al Hoceima.
Volgens Hespress worden in deze regio’s willekeurige programmeringsoperaties uitgevoerd via het risicoanalysesysteem (SAR). Deze operaties volgen op de verzameling van gegevens over aankopen van meer dan 1,5 miljoen dirham door particulieren die niet voorkomen in de fiscale database. Onder de dekmantel van schijnvennootschappen houden de betrokkenen zich bezig met import- en distributieactiviteiten in de houtsector.
Lees ook: Luxe levensstijl valt op bij Marokkaanse fiscus
Deze personen hebben nieuwe of tweedehands voertuigen gekocht, van de merken Ferrari, Bugatti, Maserati en Mercedes Classe G, wat de belastingcontroleurs heeft gealarmeerd. Met de hulp van de nationale instantie voor financiële inlichtingen, hebben ze ontdekt dat deze transacties gepaard gingen met borgcheques, waardoor de kopers de betalingen in termijnen konden voldoen.
Ook bij autogarages en regulier geregistreerde bedrijven die gespecialiseerd zijn in de import van nieuwe voertuigen zijn fiscale onregelmatigheden geconstateerd. De controleurs hebben buitensporige winstmarges geconstateerd als gevolg van de stijging van de prijzen van tweedehands auto’s en de toegenomen vraag.
Lees ook: Fiscus Marokko slaat toe na verdachte verhuizingen
De inspecteurs van de DGI hebben ook een onderzoek ingesteld naar de belastingaangiften van de bedrijven die eigendom zijn van de kopers van luxe auto’s, waaruit een georganiseerde belastingfraude van de afgelopen vier jaar bleek. De meeste van deze bedrijven gaven chronische tekorten aan. Deze gegevens zijn doorgestuurd naar de centrale data-analyse-eenheid om te bepalen of de betrokkenen hun inkomsten halen uit illegale activiteiten zoals het witwassen van geld of de handel in verdovende middelen.
Duizenden xtc-pillen en cocaïne: meerdere arrestaties in Tetouan
Ontvoering Zwitserse in Niger: link met lot Marokkaanse truckers?
Marokko profiteert van trend: binationals kiezen voor Botola Pro
Passagiers boos: Tarifit geweigerd op luchthaven Nador
Nederlander bij Marokkaanse grens gepakt met 45 kilo hasj
Koning Mohammed VI terug in Rabat voor gespannen ministerraad
Tanger trekt opnieuw grote internationale speler aan
Nieuwe projecten goed voor tientallen banen in Noord-Marokko
Experts: brandstof in Marokko veel te duur
Britse bankgigant wil zich in Marokko vestigen
Trump-taks: handelsoorlog jackpot voor Marokko?
Tesla vestigt zich in Marokko met mega fabriek
Marokko onder druk door Europese CO2-plannen
Spaanse veehouders in de problemen na verlies Marokkaanse markt