Veertig arrestaties in witwaszaak in Frankrijk en Marokko
In een onderzoek naar fraude en het witwassen van geld in Frankrijk en Marokko zijn 40 verdachten gearresteerd in de Franse steden Sète en Frontignan.
- Marokko
Er wordt een gerechtelijk onderzoek gestart naar de voormalige burgemeester van Laayoune El Marsa, Hassan Derham en een oud-politicus van de volkspartij USFP. Zij worden ervan verdacht fraude te hebben gepleegd met publiek geld.
De rechtbank in Marrakech roept zeventien mensen op. Sommige van hen zijn door het volk gekozen gemeenteraadleden en ambtenaren. Zij worden verdacht van fraude, valsheid in geschrifte en verduistering van overheidsgeld.
De voorzitter van het nationaal bureau voor bescherming van het publieke domein, Mohamed El Ghalloussi, meldt dat alle verdachten zich voor de rechter moeten verantwoorden. De verdachten moeten vragen beantwoorden over de fraude die op gemeentelijk niveau heeft plaatsgevonden.
Ghalloussi is blij met het onderzoek die is gestart. Hij geeft aan dat zijn organisatie de rechtszaak op de voet gaat volgen en hoopt op gerechtigheid.
Lees meer
In een onderzoek naar fraude en het witwassen van geld in Frankrijk en Marokko zijn 40 verdachten gearresteerd in de Franse steden Sète en Frontignan.
De burgemeester van Kenitra Aziz Rebbah, tevens minister van Energie, moet wegens een klacht van de Nationale Autoriteit voor de Bescherming van Publiek (INPBPM) voor de...
Een bestuurslid van de gemeente Meknes wordt vervolgd voor zijn vermeende betrokkenheid bij een zaak van fraude met belastinginkomsten en vervalsing. Hij wordt ervan verdacht...
Een echtpaar is door het hooggerechtshof in Fez vrijgesproken op verdenking van fraude en het ontvreemden van publiek geld. De ondernemers werden in januari nog veroordeeld tot...
De politie van Marrakech heeft vier Franse burgers aangehouden die ervan worden verdacht deel uit te maken van een organisatie voor het witwassen van geld en drugshandel. De...
