19 november 2023 - 22:50 - Marokko
Volgens het meest recente rapport van het Basel Institute of Governance, scoort Marokko positief op het gebied van maatregelen tegen geld witwassen en terrorismefinanciering binnen de MENA-regio. Het rapport wijst ook uit dat Algerije als een ’hoog risico’ land wordt beschouwd.
In de 12e editie van de ’Basel Anti-Money Laundering Index 2023’ behaalt Marokko een score van 4,69 punten, wat goed is voor de 103e plaats op wereldvlak van de 152 beoordeelde landen. In de MENA-regio staat Marokko op de derde plaats, net achter Tunesië (4,59 punten), en wordt het gezien als een van de minst risicovolle landen inzake geld witwassen en terrorismefinanciering. Bahrein (4,82 punten) en Jordanië (4,90 punten) volgen. Algerije, aan de andere kant, wordt gecategoriseerd als een ’hoog risico’ land met een score van 7,22 punten, samen met de Verenigde Arabische Emiraten (5,74 punten) en Saudi-Arabië (5,38 punten).
Lees ook: Witwassen: Marokko niet meer op grijze EU-lijst
IJsland, Finland en Estland voeren de lijst aan als de landen met de laagste risico’s op witwassen, met scores van respectievelijk 2,87, 2,96 en 3,00. Haïti (8,24 punten), Tsjaad (8,14 punten) en Myanmar (8,13 punten) zijn daarentegen de landen met het hoogste risico op witwaspraktijken. Vermeldenswaardig is dat het gemiddelde wereldwijde risiconiveau op witwassen en terrorismefinanciering is gestegen van 5,25 in 2022 naar 5,31 in 2023, op een schaal van 1 tot 10, waarbij 10 het maximale risico aangeeft.
Lees ook: Witwassen: nieuwe regels voor Marokkaanse vastgoedmakelaars
De Basel Index gebruikt 18 risico-indicatoren verdeeld over vijf sleuteldomeinen om de landen te beoordelen: de kwaliteit van de bestrijding van witwassen, het niveau van corruptie en omkoping, de transparantie en financiële normen, de publieke transparantie en verantwoordelijkheid, en de juridische en politieke risico’s.
Koning Mohammed VI onthult "Atlantisch Initiatief" voor Afrikaanse landen
Verrassend: Marokko scoort laag op gastvrijheid
Ontdekking in Marokko herschrijft einde dinosauriërs
Marokko’s nieuwe arsenaal: Drones en raketten van Israël en VS
Instagram-sensatie: Sakina Karchaoui verovert Euro 2025
Knapste politieagent van Marokko gaat viraal
Koning Mohammed VI onthult "Atlantisch Initiatief" voor Afrikaanse landen
Verrassend: Marokko scoort laag op gastvrijheid
Ontdekking in Marokko herschrijft einde dinosauriërs
Marokko’s nieuwe arsenaal: Drones en raketten van Israël en VS
Knapste politieagent van Marokko gaat viraal
Vermiste Class40 Acrobatica raceboot duikt op in Marokko
Lichaam onbekende man spoelt aan in Tanger
Marokkaanse drone schakelt Polisario-leden uit