19 november 2023 - 22:50 - Marokko
Volgens het meest recente rapport van het Basel Institute of Governance, scoort Marokko positief op het gebied van maatregelen tegen geld witwassen en terrorismefinanciering binnen de MENA-regio. Het rapport wijst ook uit dat Algerije als een ’hoog risico’ land wordt beschouwd.
In de 12e editie van de ’Basel Anti-Money Laundering Index 2023’ behaalt Marokko een score van 4,69 punten, wat goed is voor de 103e plaats op wereldvlak van de 152 beoordeelde landen. In de MENA-regio staat Marokko op de derde plaats, net achter Tunesië (4,59 punten), en wordt het gezien als een van de minst risicovolle landen inzake geld witwassen en terrorismefinanciering. Bahrein (4,82 punten) en Jordanië (4,90 punten) volgen. Algerije, aan de andere kant, wordt gecategoriseerd als een ’hoog risico’ land met een score van 7,22 punten, samen met de Verenigde Arabische Emiraten (5,74 punten) en Saudi-Arabië (5,38 punten).
Lees ook: Witwassen: Marokko niet meer op grijze EU-lijst
IJsland, Finland en Estland voeren de lijst aan als de landen met de laagste risico’s op witwassen, met scores van respectievelijk 2,87, 2,96 en 3,00. Haïti (8,24 punten), Tsjaad (8,14 punten) en Myanmar (8,13 punten) zijn daarentegen de landen met het hoogste risico op witwaspraktijken. Vermeldenswaardig is dat het gemiddelde wereldwijde risiconiveau op witwassen en terrorismefinanciering is gestegen van 5,25 in 2022 naar 5,31 in 2023, op een schaal van 1 tot 10, waarbij 10 het maximale risico aangeeft.
Lees ook: Witwassen: nieuwe regels voor Marokkaanse vastgoedmakelaars
De Basel Index gebruikt 18 risico-indicatoren verdeeld over vijf sleuteldomeinen om de landen te beoordelen: de kwaliteit van de bestrijding van witwassen, het niveau van corruptie en omkoping, de transparantie en financiële normen, de publieke transparantie en verantwoordelijkheid, en de juridische en politieke risico’s.
Dirham daalt ten opzichte van euro
Verontrustende verdwijning in Zagora
Tanger geteisterd door muggenplaag
XXL-bod voor Hakim Ziyech
Marokko bespreekt GPS-tracking overheidsvoertuigen
Hoge havenfunctionarissen in Noord-Marokko veroordeeld
Verontrustende verdwijning in Zagora
Tanger geteisterd door muggenplaag
Marokko bespreekt GPS-tracking overheidsvoertuigen
Hoge havenfunctionarissen in Noord-Marokko veroordeeld
Sekstoerisme: Koeweiti voor de rechter in Marokko na dood jonge vrouw
Casablanca treedt hard op tegen oplichting op huizenmarkt
Tunnel Marokko-Spanje: werkzaamheden binnenkort van start?
Uitstekend nieuws voor Marokkaanse ambtenaren