19 november 2023 - 22:50 - Marokko
Volgens het meest recente rapport van het Basel Institute of Governance, scoort Marokko positief op het gebied van maatregelen tegen geld witwassen en terrorismefinanciering binnen de MENA-regio. Het rapport wijst ook uit dat Algerije als een ’hoog risico’ land wordt beschouwd.
In de 12e editie van de ’Basel Anti-Money Laundering Index 2023’ behaalt Marokko een score van 4,69 punten, wat goed is voor de 103e plaats op wereldvlak van de 152 beoordeelde landen. In de MENA-regio staat Marokko op de derde plaats, net achter Tunesië (4,59 punten), en wordt het gezien als een van de minst risicovolle landen inzake geld witwassen en terrorismefinanciering. Bahrein (4,82 punten) en Jordanië (4,90 punten) volgen. Algerije, aan de andere kant, wordt gecategoriseerd als een ’hoog risico’ land met een score van 7,22 punten, samen met de Verenigde Arabische Emiraten (5,74 punten) en Saudi-Arabië (5,38 punten).
Lees ook: Witwassen: Marokko niet meer op grijze EU-lijst
IJsland, Finland en Estland voeren de lijst aan als de landen met de laagste risico’s op witwassen, met scores van respectievelijk 2,87, 2,96 en 3,00. Haïti (8,24 punten), Tsjaad (8,14 punten) en Myanmar (8,13 punten) zijn daarentegen de landen met het hoogste risico op witwaspraktijken. Vermeldenswaardig is dat het gemiddelde wereldwijde risiconiveau op witwassen en terrorismefinanciering is gestegen van 5,25 in 2022 naar 5,31 in 2023, op een schaal van 1 tot 10, waarbij 10 het maximale risico aangeeft.
Lees ook: Witwassen: nieuwe regels voor Marokkaanse vastgoedmakelaars
De Basel Index gebruikt 18 risico-indicatoren verdeeld over vijf sleuteldomeinen om de landen te beoordelen: de kwaliteit van de bestrijding van witwassen, het niveau van corruptie en omkoping, de transparantie en financiële normen, de publieke transparantie en verantwoordelijkheid, en de juridische en politieke risico’s.
Lees meer
Marokko heeft de leiding genomen in de Global Soft Power Index van 2025 in de regio van de Maghreb. In de wereldwijde ranglijst staat Marokko op de 50e plaats, waarmee het zijn...
De recentste update van de Numbeo-index voor het jaar 2024 heeft zijn evaluatie van criminaliteit wereldwijd gepubliceerd, waarbij Casablanca is ingedeeld in de categorie ’matig’.
Marokko is vijf plaatsen gestegen op de wereldranglijst van menselijke vrijheid in 2024, opgesteld door het Cato Institute in de Verenigde Staten en het Fraser Institute in...
Volgens het "Government AI Readiness Index 2023" rapport van het Londense bureau Oxford Insights, staat Marokko wereldwijd op de 88e plaats als het gaat om voorbereiding op...
Marokko wordt in 2024 gerangschikt als een van de veiligste landen ter wereld voor reizigers, volgens de analyses van experts van de interactieve "Risk Map".
Marokko is in de ranglijst van de World Happiness Report 2024 zeven plaatsen gedaald en staat nu op de 107e plaats.
De langdurige rivaliteit tussen Marokko en Algerije wordt verder op scherp gesteld door de Sahara-kwestie. Sinds 2021 zijn de diplomatieke banden tussen beide landen verbroken,...
Uit een recente ranglijst blijkt dat het Marokkaanse paspoort een van de minst machtige paspoorten ter wereld is.
Marokko is door een gespecialiseerde website gekozen als een van de 20 landen waar het leven het goedkoopst is voor Amerikaanse burgers.
De wereldwijde beoordeling van het Basel Instituut heeft Marokko een positie op het continent bezorgd waar veel landen jaloers op zijn. In de strijd tegen witwassen en...
