19 augustus 2025 - 14:40 - Marokko
De Gerechtelijke Politie in Marokko onderzoekt een grootschalig fraudenetwerk. Aandeelhouders van een visserijbedrijf kwamen de zaak op het spoor na het ontdekken van onregelmatigheden bij de onderhoudscontracten van hun schepen in het buitenland. De fraude blijkt te draaien om deviezenhandel en de smokkel van illegale visnetten.
Het schandaal kwam aan het licht na een conflict tussen de vennoten. Zij vonden de kosten voor het onderhoud van een nieuw vissersschip, dat regelmatig naar Spanje werd verscheept, extreem hoog. De kosten liepen op tot honderdduizenden euro’s. Dit wekte argwaan en leidde tot de ontdekking van een gecoördineerd fraudesysteem.
Lees ook: Invloedrijke figuren betrokken bij miljardenfraude met gemeentegrond in Marokko
In samenwerking met een buitenlands bedrijf stelden de verdachten valse facturen op voor het deviezenbureau. Zo konden ze de onderhoudskosten van de schepen kunstmatig opblazen. Een klein deel van het geld werd aan het onderhoudsbedrijf betaald, terwijl het grootste deel van de winst naar bankrekeningen in Spanje en andere Europese landen werd overgemaakt.
Lees ook: Jarenlange celstraf voor Fransen na brutale villafraude in Tanger
Volgens Assabah gebruikten de daders de reizen ook om illegaal visnetten te smokkelen die verboden zijn door de Marokkaanse wetgeving. Deze netten werden voor ongeveer 250 dirham per kilo verkocht aan kleine rederijen, traditionele en illegale vissers. In totaal wisten de smokkelaars meerdere tonnen van deze netten te verkopen, wat een ernstige bedreiging vormt voor de mariene biodiversiteit. De klachten van de aandeelhouders hebben geleid tot een officieel onderzoek door de Gerechtelijke Politie.
Lees meer
De Marokkaanse belastingdienst (DGI) heeft het vizier gericht op meer dan 153 bedrijven wegens vermoedens van grootschalige belastingontduiking. De controle richt zich op...
Vissers in het Marokkaanse M’diq hebben een macabere ontdekking gedaan. Zij vonden in hun netten een lichaam zonder hoofd dat in verregaande staat van ontbinding verkeerde. Het...
In Casablanca is een grootschalig onderzoek gestart naar witwaspraktijken. Aanleiding hiervoor was een melding van een grote bank over verdachte transacties. De autoriteiten...
De Marokkaanse autoriteiten hebben een omvangrijk fraudesysteem ontdekt. De controleurs van het Wisselkantoor werken samen met de Administratie van Douane en Indirecte...
De Marokkaanse autoriteiten hebben een belangrijk succes geboekt in de strijd tegen financiële criminaliteit. De diensten van de Administratie van Douane en Indirecte...
Het leek een scène uit een film, maar het was de werkelijkheid in Agadir: geld dat uit de lucht viel. Een video waarop te zien is hoe biljetten van een dak worden gegooid, ging...
De Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) in Marokko heeft een onderzoek ingesteld naar vastgoedontwikkelaars in de steden Casablanca en Tanger. De...
De Inspectie-generaal van de Marokkaanse Territoriale Administratie heeft ernstige misstanden ontdekt met bouw- en woonvergunningen in gemeenten rondom grote steden als...
De Marokkaanse juwelierssector staat op het punt een belangrijke stap te zetten in de strijd tegen de informele economie. Er zijn plannen voor de oprichting van een eigen...
De belastingdienst in Marokko voert een grootschalig onderzoek uit naar dubieuze vastgoedtransacties. De Algemene Directie voor Belastingen (DGI) richt zich op een netwerk van...
