Marokko: parlementslid in de gevangenis voor fraude
Het parket van Ain Sebaa in Casablanca heeft een parlementslid van de Constitutionele Unie (UC) aangehouden op beschuldiging van oplichting van een bank en...
6 februari 2022 - 11:40 - Marokko
Topambtenaren van Barid bank en de "Amana" diensten zijn betrokken bij wat een financieel schandaal is. Naar verluidt zou 30% van de omzet van de "Amana"-afdeling zijn verduisterd.
Topambtenaren van Barid bank en de "Amana" diensten worden ervan beschuldigd fondsen te hebben verduisterd naar e-commerce bedrijven die door familieleden of vrienden worden gerund, meldt Al Oâmk Al Maghribi.
Lees ook: Casablanca: bankiers verduisteren 40 miljoen dirham
Ongeveer 30% van wat de "Amana"-divisie omzette, werd aan deze bedrijven uitgekeerd. Bij het invoeren van het elektronische handelssysteem in deze eenheid zijn talrijke disfuncties vastgesteld.
Lees ook: Marokko: huiszoekingsbevel bij parlementslid
Bepaalde beheerders hebben met opzet belemmeringen en problemen gecreëerd om klantengegevens te kunnen verzamelen, met het doel deze gegevens aan te bieden aan privé-ondernemingen die actief zijn in de sector van het informatieverkeer, en hebben daarvoor een interessante financiële compensatie gekregen. De klachten die "Amana" heeft ontvangen, zijn daar het bewijs van.
Het bestuur van Barid Bank weigert voorlopig op dit financiële schandaal te reageren.
Lees meer
Het parket van Ain Sebaa in Casablanca heeft een parlementslid van de Constitutionele Unie (UC) aangehouden op beschuldiging van oplichting van een bank en...
De criminele kamer bij het hof van beroep belast met financiële misdrijven in Marrakech, heeft een voormalige bankier van Al Barid Bank tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld...
Een nationaal aanhoudingsbevel is uitgevaardigd tegen een notaris die ervan wordt beschuldigd meer dan 20 miljoen dirham van zijn klanten, waarvan een groot aantal Marokkanen...
In Marokko stegen de bankdeposito’s met 5,6% tot 1050,9 miljard dirham eind januari 2022, volgens de laatste geldmarktstatistieken die door Bank Al-Maghrib zijn gepubliceerd.
De nieuwe generatie flitspalen van het ministerie van Verkeer zijn al in gebruik in meerdere Marokkaanse steden. De afdeling wil daarmee een groot aantal overtredingen opsporen.
