6 december 2025 - 22:00 - Marokko
In Noord-Marokko is een occult financieel netwerk ontmanteld dat tientallen miljoenen dirhams verwerkte. Een gezamenlijke operatie van de Douane en het Deviezenbureau leidde tot de inbeslagname van een aanzienlijke som buitenlandse valuta, waarbij vermoedelijke connecties met drugshandel en cryptovaluta aan het licht kwamen.
De operatie richtte zich op een organisatie die opereerde buiten elk legaal kader in de steden Nador en Tetouan. Onderzoekers namen meer dan 30 miljoen dirham aan contant geld in beslag. De in beslag genomen fondsen bestonden voornamelijk uit euro’s en dollars, naast Britse ponden, en ontsnapten volledig aan de reguliere bancaire circuits.
Lees ook: Marokko onderzoekt tientallen lokale politici voor witwassen en fraude
De onderzoeken wijzen erop dat deze geldstromen mogelijk dienden voor het witwassen van geld uit internationale criminele activiteiten. Gezien de opaciteit van de gebruikte circuits is drugshandel een serieuze piste. De werkwijze van het netwerk omvatte ook specifieke conversiediensten voor gebruikers van cryptovaluta. Het stelde hen in staat dirhams in te wisselen voor buitenlandse valuta buiten het officiële systeem, wat een directe schending is van de deviezenreglementering.
Lees ook: Inbeslagname illegale valuta in Marokko stijgt explosief
Deze clandestiene activiteit omzeilde het monopolie van banken en erkende wisselkantoren, de enige entiteiten die bevoegd zijn om dergelijke transacties onder toezicht van Bank Al-Maghrib uit te voeren. De autoriteiten zetten hun onderzoek voort om de volledige vertakkingen van deze structuur in kaart te brengen en medeplichtigen te identificeren. Het uiteindelijke doel is de nationale economie te beschermen tegen speculatie en de injectie van illegaal kapitaal.
