Vastgoed Marokko: Marokkaanse diaspora in het oog gehouden

De ontwikkelaars zouden Marokkanen in het buitenland hebben gevraagd om een deel van de overeengekomen koopsom in vreemde valuta, met name euro’s, te betalen en de rest in Marokkaanse dirhams, meldt Hespress. Vervolgens zouden deze ontwikkelaars hebben nagelaten de ontvangen bedragen aan te geven bij de bevoegde instanties. Dit wekte argwaan bij de controlediensten van het Wisselkantoor, de Marokkaanse autoriteit voor valutatransacties, die daarop een onderzoek startte.

Lees ook: Fiscus Marokko richt pijlen op vermogende Marokkanen in het buitenland

Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat de betrokken projectontwikkelaars de wettelijke procedures voor de overdracht van buitenlandse fondsen niet hebben gerespecteerd. De onderzoeken werden mede ingesteld na klachten van concurrerende vastgoedbedrijven. Zij beklaagden zich over de praktijken van de onderzochte ontwikkelaars, die actief waren op vastgoedsalons in Europa, met name in Frankrijk, België en Nederland, om leden van de Marokkaanse diaspora aan te trekken.

De controleurs van het Wisselkantoor onderzoeken nu of de projectontwikkelaars zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen. Hiervoor lichten ze hun belastingaangiftes en de bankoverschrijvingen tussen hen en hun klanten grondig door. Hierbij zouden aanzienlijke bedragen aan het licht zijn gekomen, afkomstig uit vastgoedverkopen en geïncasseerd in vreemde valuta, die niet zijn aangegeven bij de Belastingdienst en het Wisselkantoor.

Lees ook: Fiscus Marokko jaagt op zwartgeld in vastgoed

Deze verificaties vinden plaats in nauwe samenwerking met de controle- en inningsdiensten van de Marokkaanse Belastingdienst. Het doel is om volledige duidelijkheid te krijgen over de verdenkingen van belastingontduiking op de winsten die met deze vastgoedtransacties zijn behaald. De focus ligt daarbij op het achterhalen van niet-aangegeven inkomsten uit het buitenland.