Marokko: geesteszieken pions in mega-fraude
De Marokkaanse douane heeft een forse fraude ontdekt waarbij criminele bendes misbruik maken van mensen met psychische problemen. Zij worden ingezet als directeuren van...
- Marokko
De Marokkaanse douane voert tijdens de feestdagen strengere controles uit op grensovergangen en vliegvelden. In samenwerking met banken wordt extra toezicht gehouden op de transacties van Marokkanen en inwoners die het land in- en uitreizen.
De betrokken partijen wisselen digitaal gegevens uit over de activiteit van internationale betaalpassen van Marokkanen, de hoogte van de transacties en de aard van de gekochte goederen. Deze informatie wordt vergeleken met de douane-aangiften van de reizigers. Om deze controles effectief uit te voeren, hebben de centrale douanediensten een lijst met verdachte reizigers, zowel Marokkanen als buitenlanders, verstrekt aan de regionale controleteams, melden bronnen van Hespress. Deze lijst is samengesteld op basis van informatie van buitenlandse douanediensten en internationale en nationale waarschuwingen. Ook zijn er verdachte vlieg- en vaarroutes in kaart gebracht om de controle op specifieke bestemmingen te versterken.
Lees ook: Marokkaanse douane in actie op vliegvelden
De controlediensten werken samen met de afdeling Preventie en Geschillen van de douane om de legaliteit van de invoer van grote hoeveelheden goederen via de grensovergangen te waarborgen. De regelgeving wordt toegepast in overeenstemming met internationale normen, aangezien Marokko lid is van de Wereld Douane Organisatie. Er wordt streng gecontroleerd op de naleving van de regels, met name wat betreft de invoer van geschenken. Voor Marokkaanse inwoners geldt een vrijstelling tot 2000 dirham, voor Marokkanen die in het buitenland wonen is dit 20.000 dirham.
De verschillende diensten die betrokken zijn bij de controles, maken onderscheid tussen handelaren en andere reizigers. In beslag genomen goederen worden belast met invoerrechten. Uit de beschikbare informatie blijkt dat verschillende verdachten op de lijst betrokken zijn bij de illegale invoer van producten en luxegoederen via privévluchten of met behulp van begeleiders.
Lees ook: Douane versoepelt regels voor Marokkanen in buitenland
Volgens de douaneregels zijn alleen persoonlijke bezittingen zoals kleding, schoenen, een fles parfum van 150 ml, een fles eau de toilette van 250 ml, 250 gram tabak, een liter wijn en een liter sterke drank vrijgesteld van aangifte. Ook souvenirs en geschenken in beperkte hoeveelheden, zonder commercieel karakter en met een totale waarde van maximaal 2000 dirham, zijn vrijgesteld.
Lees meer
De Marokkaanse douane heeft een forse fraude ontdekt waarbij criminele bendes misbruik maken van mensen met psychische problemen. Zij worden ingezet als directeuren van...
De Marokkaanse douane is een onderzoek gestart naar mogelijke douanefraude door Marokkaanse importeurs en Turkse exporteurs. De verdenking is dat de waarde van goederen op...
De Marokkaanse douane voert een grootschalig onderzoek uit naar mogelijke fraude en douaneontduiking bij de import van auto-onderdelen. Verschillende bekende bedrijven worden...
Marokkanen die in het buitenland wonen profiteren van douanefaciliteiten bij de tijdelijke invoer van persoonlijke goederen tijdens hun verblijf in Marokko. Er zijn twee...
Marokkanen die in het buitenland wonen moeten specifieke procedures volgen bij het invoeren van deviezen naar Marokko. Of het nu gaat om contant geld of verhandelbare...
