Marokko verscherpt controles op casino’s
De Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken, Abdelouafi Laftit, heeft aangekondigd dat de controles op casino’s en online gokplatforms worden verscherpt om witwassen tegen te...
6 januari 2025 - 06:00 - Marokko
De Marokkaanse autoriteiten onderzoeken een groep Marokkanen en buitenlanders die verdacht worden van witwassen. Twee van de verdachten staan op zwarte lijsten van financiële toezichthouders in hun thuisland en hebben een dubieus verleden.
De zaak kwam aan het licht nadat een groot casino de autoriteiten had gewaarschuwd. De nationale financiële inlichtingendienst ANRF doet nu onderzoek naar de groep, die ervan verdacht wordt casino’s te gebruiken om geld wit te wassen. De groep probeerde een medewerker van het casino om te kopen, maar die sloeg het aanbod af en lichtte de directie in, meldt Assabah. De directie bracht vervolgens de ANRF op de hoogte, die een onderzoek startte. Om meer informatie te krijgen over de buitenlanders in de groep, werkt de ANRF samen met internationale partners.
Lees ook: Marokko verscherpt controles op casino’s
Volgens ingewijden is het mogelijk om miljoenen dirhams per dag wit te wassen door valse winsten te creëren bij kansspelen. Dit gebeurt vaak in samenwerking met casino-eigenaren. Het witgewassen geld wordt vervolgens in de legale economie gebracht en na aftrek van commissie voor de casino-eigenaren, weer geïnvesteerd in Marokko. Deze praktijken komen vaker voor in casino’s in het buitenland. In Marokko staan casino’s onder streng toezicht en zijn ze wettelijk verplicht om elke verdenking van witwassen te melden. Doen ze dat niet, dan riskeren ze strafrechtelijke vervolging.
Lees ook: Einde van corruptiezaak "Casino Saâdi" in Marrakech
Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat twee buitenlandse verdachten op de zwarte lijst staan van financiële toezichthouders in hun eigen land. Ze hebben een crimineel verleden en zouden betrokken zijn bij een internationaal witwasnetwerk. Ze gebruiken hun casino-winsten om geld wit te wassen dat afkomstig is van drugshandel en andere illegale activiteiten. Dit geld "wordt vervolgens in de legale economie gepompt, bijvoorbeeld in vastgoedprojecten zoals de bouw van appartementencomplexen, of in sectoren zoals cafés, restaurants en recreatie".
Lees meer
De Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken, Abdelouafi Laftit, heeft aangekondigd dat de controles op casino’s en online gokplatforms worden verscherpt om witwassen tegen te...
Het Marokkaanse Openbaar Ministerie heeft een uitgebreid onderzoek gelast naar de dood van een zeventigjarige vrouw. Ze overleed na een crisis in een casino in Tanger.
In Marrakech heeft de politie Abdelatif Abdouh, een parlementslid en leider van de Istiqlal-partij, samen met andere verdachten in de zaak rond het "Casino Saâdi" gearresteerd....
De Marokkaanse autoriteiten onderzoeken een witwaszaak waarbij Marokkanen met Spaanse, Nederlandse en Belgische nationaliteit betrokken zijn. De verdachten zouden via...
De Marokkaanse autoriteiten hebben tussen april en september van dit jaar controles uitgevoerd in zeven casino’s in het koninkrijk. Dit gebeurde in het kader van de strijd tegen...
In Marokko hebben aanzienlijke en regelmatige aankopen van goud in verschillende steden geleid tot bezorgdheid bij professionals in de juweliersbranche, die de Nationale...
De Marokkaanse Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) heeft een onderzoek ingesteld na een melding van een bank over vermoedens van fraude en witwassen door bedrijven in...
De Marokkaanse douane voert, samen met de politie en de koninklijke gendarmerie, grootschalige controles uit om witwassen via de goudhandel tegen te gaan. Zowel Marokkanen als...
De Marokkaanse belastingdienst is een onderzoek gestart naar verdachte banktransacties in Casablanca en El Jadida. De zaak kwam aan het licht nadat interne controleurs van twee...
Sinds het begin van de Ramadan zijn veel stamgasten van casino’s in toeristische steden van Marokko massaal naar Nador getrokken om deel te nemen aan kansspelen die in cafés...
