Miljoenen witgewassen via vastgoed in Tanger, Marokkaanse expats verdacht
De Marokkaanse autoriteiten onderzoeken een witwaszaak waarbij Marokkanen met Spaanse, Nederlandse en Belgische nationaliteit betrokken zijn. De verdachten zouden via...
- Marokko
De Marokkaanse autoriteiten onderzoeken een groep Marokkanen en buitenlanders die verdacht worden van witwassen. Twee van de verdachten staan op zwarte lijsten van financiële toezichthouders in hun thuisland en hebben een dubieus verleden.
De zaak kwam aan het licht nadat een groot casino de autoriteiten had gewaarschuwd. De nationale financiële inlichtingendienst ANRF doet nu onderzoek naar de groep, die ervan verdacht wordt casino’s te gebruiken om geld wit te wassen. De groep probeerde een medewerker van het casino om te kopen, maar die sloeg het aanbod af en lichtte de directie in, meldt Assabah. De directie bracht vervolgens de ANRF op de hoogte, die een onderzoek startte. Om meer informatie te krijgen over de buitenlanders in de groep, werkt de ANRF samen met internationale partners.
Lees ook: Marokko verscherpt controles op casino’s
Volgens ingewijden is het mogelijk om miljoenen dirhams per dag wit te wassen door valse winsten te creëren bij kansspelen. Dit gebeurt vaak in samenwerking met casino-eigenaren. Het witgewassen geld wordt vervolgens in de legale economie gebracht en na aftrek van commissie voor de casino-eigenaren, weer geïnvesteerd in Marokko. Deze praktijken komen vaker voor in casino’s in het buitenland. In Marokko staan casino’s onder streng toezicht en zijn ze wettelijk verplicht om elke verdenking van witwassen te melden. Doen ze dat niet, dan riskeren ze strafrechtelijke vervolging.
Lees ook: Einde van corruptiezaak "Casino Saâdi" in Marrakech
Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat twee buitenlandse verdachten op de zwarte lijst staan van financiële toezichthouders in hun eigen land. Ze hebben een crimineel verleden en zouden betrokken zijn bij een internationaal witwasnetwerk. Ze gebruiken hun casino-winsten om geld wit te wassen dat afkomstig is van drugshandel en andere illegale activiteiten. Dit geld "wordt vervolgens in de legale economie gepompt, bijvoorbeeld in vastgoedprojecten zoals de bouw van appartementencomplexen, of in sectoren zoals cafés, restaurants en recreatie".
Lees meer
De Marokkaanse autoriteiten onderzoeken een witwaszaak waarbij Marokkanen met Spaanse, Nederlandse en Belgische nationaliteit betrokken zijn. De verdachten zouden via...
De Marokkaanse Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) heeft een onderzoek ingesteld na een melding van een bank over vermoedens van fraude en witwassen door bedrijven in...
In Marokko hebben aanzienlijke en regelmatige aankopen van goud in verschillende steden geleid tot bezorgdheid bij professionals in de juweliersbranche, die de Nationale...
Sinds het begin van de Ramadan zijn veel stamgasten van casino’s in toeristische steden van Marokko massaal naar Nador getrokken om deel te nemen aan kansspelen die in cafés...
De Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken, Abdelouafi Laftit, heeft aangekondigd dat de controles op casino’s en online gokplatforms worden verscherpt om witwassen tegen te...
