Marokko onderzoekt tientallen lokale politici voor witwassen en fraude
De Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) in Marokko heeft een grootschalig onderzoek ingesteld naar lokale politici die verdacht worden van witwassen en het...
7 september 2025 - 23:50 - Marokko
De belastingdienst in Marokko heeft een grootschalig onderzoek opgestart naar fraude in de vastgoedsector. Dit onderzoek, dat zich richt op vastgoedontwikkelaars, volgt op meldingen van klanten die gedwongen werden een deel van de koopsom contant te betalen. De fiscale inspectie verdenkt de bedrijven ervan ongedocumenteerde betalingen te gebruiken om de werkelijke verkoopprijs van onroerend goed te verbergen.
De controles vinden plaats in steden zoals Casablanca, Marrakech en Tanger, en betreffen diverse residentiële projecten, waaronder woningen die deel uitmaken van het directe huisvestingssteunprogramma van de overheid. De inspecteurs, die de fraude vermoedden op basis van onregelmatigheden in de belastingaangiftes van de ontwikkelaars, kregen hun vermoedens bevestigd door klachten van klanten. Deze klachten onthulden dat de officieel aangegeven verkoopprijzen vaak lager waren dan de werkelijke marktprijzen.
Lees ook: Vastgoedveilingen verbergen familiedrama’s in Marokko
Uit het onderzoek zijn verschillende fraudetechnieken naar voren gekomen. Een veelgebruikte methode is het innen van contante aanbetalingen als ’reserveringsbedragen’. Vervolgens wordt de officiële verkoop voor een lager bedrag vastgelegd, zonder dat de contante betalingen worden meegenomen in de boekhouding. Een andere techniek is de ondertekening van valse ’inrichtingscontracten’ naast het officiële verkoopcontract, die als dekmantel dienen voor extra contante betalingen.
Lees ook: Marokkaanse vastgoedmagnaten verdacht van witwassen drugsgeld
Dit soort belastingontduiking komt vooral voor bij midden- en hogereklassewoningen. De fraudeurs proberen op die manier de volledige betaling van belastingen te omzeilen. De inspecteurs hebben na analyse van de belastingaangiften en meldingen van cliënten controles ter plaatse uitgevoerd, wat heeft geleid tot officiële herzieningsprocedures. De strijd tegen deze praktijken is ook gericht tegen methoden die de belastingbetalers gebruiken om de verschuldigde belasting vooraf te laten valideren door de belastingdienst om latere herziening te voorkomen.
Lees meer
De Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) in Marokko heeft een grootschalig onderzoek ingesteld naar lokale politici die verdacht worden van witwassen en het...
Een omvangrijke vastgoedzaak, gekenmerkt door een onafgemaakt bouwproject en verdenkingen van financiële malversaties, heeft in Casablanca een gerechtelijk onderzoek in gang...
De Marokkaanse belastingdienst (DGI) heeft het vizier gericht op meer dan 153 bedrijven wegens vermoedens van grootschalige belastingontduiking. De controle richt zich op...
In Casablanca is een grootschalig onderzoek gestart naar witwaspraktijken. Aanleiding hiervoor was een melding van een grote bank over verdachte transacties. De autoriteiten...
De Algemene Inspectie van Territoriale Administratie (IGAT) start een onderzoek naar een aantal lokale Marokkaanse politici die ervan worden verdacht belastingfraude te hebben...
