Marokkaanse bank in België blijkt spil in witwaszaak
De federale gerechtelijke politie van Brussel gaat de bank "Chaabi Bank", een dochteronderneming van de Marokkaanse bankgroep "Banque Populaire" vervolgen. Ze doet dit in het...
18 september 2020 - 15:50 - België
Negen leden van een Marokkaanse familie verdacht van cocaïnehandel en witwassen, worden in België vastgehouden in afwachting van een besluit van de rechtbank van Antwerpen.
De Belgische gerechtelijke autoriteiten hebben intussen aan Marokko gevraagd om beslag te leggen op alle eigendommen van de drugsfamilie in het koninkrijk.
In België werd reeds beslag gelegd op de eigendommen van de verdachten. De familie bezit in Marokko onder meer een appartement in Tanger van 2,5 miljoen dirham, meerdere stukken grond en huizen in Al Hoceima, Imzouren en Fez. Een vrouwelijke familielid was belast met het beheer van de eigendommen in Marokko.
De politie was de drugsorganisatie op het spoor gekomen na de vondst van een lading cocaïne in de haven van Antwerpen. De eigenaars werden in korte tijd geïdentificeerd en gearresteerd. De hoofdverdachten zijn een 63-jarige man, zijn kinderen, zijn broer en diens 33-jarige zoon.
Lees meer
De federale gerechtelijke politie van Brussel gaat de bank "Chaabi Bank", een dochteronderneming van de Marokkaanse bankgroep "Banque Populaire" vervolgen. Ze doet dit in het...
België heeft de nationaliteit ingetrokken van acht terreurverdachten, waaronder meerdere Marokkanen. Allen werden bij verstek veroordeeld.
Salah Eddine Dassy (15) begon maandag zijn eerste jaar ingenieursstudies aan de zeer prestigieuze Solvay Brussels School Economics & Management van de Vrije Universiteit van...
Banque Populaire probeert via een persbericht klanten van hun dochteronderneming Chaabi Bank gerust te stellen. De bank belooft klanten te informeren over de voortgang van het...
België heeft besloten om het reisadvies aan te passen door reizen naar Marokko en andere landen in de rode zone af te raden maar niet meer te verbieden.
