Marokkaanse bank in België blijkt spil in witwaszaak
De federale gerechtelijke politie van Brussel gaat de bank "Chaabi Bank", een dochteronderneming van de Marokkaanse bankgroep "Banque Populaire" vervolgen. Ze doet dit in het...
14 oktober 2020 - 15:40 - België
Banque Populaire probeert via een persbericht klanten van hun dochteronderneming Chaabi Bank gerust te stellen. De bank belooft klanten te informeren over de voortgang van het politieonderzoek.
Op 6 oktober gaf de onderzoeksrechter in België toestemming om een gerechtelijk onderzoek te starten naar het hoofdkantoor en filialen van Chaabi Bank wegens het witwassen van geld. Tijdens huiszoekingen door de politie zijn documenten en apparatuur in beslag genomen.
Terwijl het onderzoek tegen de bank nog loopt, gaan de werkzaamheden van de bank gewoon door. "De vier filialen blijven open om klanten te helpen," zegt de bank in de verklaring. De directie van Banque Chaabi du Maroc (BCDM) meldt dat zij nog geen toegang hebben tot het onderzoeksdossier. Verder zegt BCDM dat de banken in België werken volgens de wettelijke richtlijnen en strikte procedures van de autoriteiten.
Chaabi Bank heeft zijn klanten beloofd hierover te communiceren zodra er nieuwe informatie beschikbaar is.
Lees meer
De federale gerechtelijke politie van Brussel gaat de bank "Chaabi Bank", een dochteronderneming van de Marokkaanse bankgroep "Banque Populaire" vervolgen. Ze doet dit in het...
De familie van de 19-jarige Adil C., die omkwam tijdens een politie-achtervolging in Anderlecht, is boos. Ze vragen zich af waarom het Brussels Parket niet heeft gewacht tot de...
Marokkanen in het buitenland sturen nog steeds geld naar Marokko ondanks de coronacrisis. Weliswaar is het aantal geldtransacties met 3 procent gedaald ten opzichte van het...
Itissalat Al Maghrib bereikte eind september een totaal van 70,5 miljoen klanten. De telecom operator, die wordt gezien als een van de vlaggenschepen van Marokko, heeft ondanks...
De politie van Louvain-la-Neuve in België merkte tijdens een veiligheidsonderzoek eind oktober op dat een 24-jarige Marokkaan, afkomstig uit de provincie Namen, een machete in...
