Bankmanager in Marokko stal geld van klantenrekeningen
De manager van een agentschap van Chaabi Bank in Tanger is eerder deze week voor de rechter verschenen voor verduistering, vertrouwensmisbruik en vervalsing.
14 oktober 2020 - 15:40 - België
Banque Populaire probeert via een persbericht klanten van hun dochteronderneming Chaabi Bank gerust te stellen. De bank belooft klanten te informeren over de voortgang van het politieonderzoek.
Op 6 oktober gaf de onderzoeksrechter in België toestemming om een gerechtelijk onderzoek te starten naar het hoofdkantoor en filialen van Chaabi Bank wegens het witwassen van geld. Tijdens huiszoekingen door de politie zijn documenten en apparatuur in beslag genomen.
Terwijl het onderzoek tegen de bank nog loopt, gaan de werkzaamheden van de bank gewoon door. "De vier filialen blijven open om klanten te helpen," zegt de bank in de verklaring. De directie van Banque Chaabi du Maroc (BCDM) meldt dat zij nog geen toegang hebben tot het onderzoeksdossier. Verder zegt BCDM dat de banken in België werken volgens de wettelijke richtlijnen en strikte procedures van de autoriteiten.
Chaabi Bank heeft zijn klanten beloofd hierover te communiceren zodra er nieuwe informatie beschikbaar is.
Lees meer
De manager van een agentschap van Chaabi Bank in Tanger is eerder deze week voor de rechter verschenen voor verduistering, vertrouwensmisbruik en vervalsing.
De federale gerechtelijke politie van Brussel gaat de bank "Chaabi Bank", een dochteronderneming van de Marokkaanse bankgroep "Banque Populaire" vervolgen. Ze doet dit in het...
De rechtbank van Essaouira heeft een manager en drie medewerkers van een bankfiliaal veroordeeld tot gevangenisstraffen tussen de vijf en zes jaar en een boete van 100.000...
Itissalat Al Maghrib bereikte eind september een totaal van 70,5 miljoen klanten. De telecom operator, die wordt gezien als een van de vlaggenschepen van Marokko, heeft ondanks...
De rechtbank van koophandel in Casablanca heeft een Marokkaanse bank verplicht om een cheque in het Tifinagh te verzilveren, een historisch besluit.
