3 juni 2025 - 13:50 - Marokko
Een 57-jarige voormalige belastingambtenaar is in Marokko opgepakt op verdenking van een miljoenenfraude. Hij zou over een periode van zeven jaar ruim 2,6 miljoen dirham aan publieke middelen hebben achterovergedrukt. De man, die twee jaar spoorloos was, werd begin vorige week in Larache gearresteerd en zit nu vast.
Na zijn arrestatie werd de verdachte overgebracht naar Rabat, waar hij afgelopen zaterdag werd voorgeleid aan de officier van justitie gespecialiseerd in financiële criminaliteit. Hij is in voorlopige hechtenis genomen in de Tamesna-gevangenis. De aanklachten tegen hem zijn niet mals: verduistering van publieke gelden, valsheid in geschrifte en het manipuleren van geautomatiseerde gegevensverwerkingssystemen, meldt Al Akhbar.
Lees ook: Marokkaanse bankier verduistert 100 miljoen dirham om voetbalclub te redden
De zaak kwam aan het licht na een interne audit, uitgevoerd door de opvolger van de verdachte bij de belastingdienst in Had Kourt, in de provincie Sidi Kacem. Deze controle bracht ernstige onregelmatigheden naar boven, met name in de verwerking van belastinginkomsten, gerechtelijke boetes en gelden bestemd voor het ministerie van Justitie. Er bleken grote verschillen te zijn tussen de geboekte ontvangsten en de daadwerkelijk gestorte bedragen.
Lees ook: Marokkaanse fiscus jaagt op offshore rekeningen Marokkaanse miljonairs
Uit het daaropvolgende onderzoek van de Koninklijke Gendarmerie bleek dat de man vermoedelijk boekhoudkundige documenten vervalste en computerdata manipuleerde om het geld weg te sluizen. Het onderzoek naar de precieze omvang van deze jarenlange fraude is nog in volle gang.
Lees meer
Een medewerker van een bankfiliaal aan de Avenue Mohammed V in Rabat wordt vervolgd voor de verduistering van een bedrag dat wordt geschat op 1,6 miljoen dirham. De man zou geld...
Een man is in Al Hoceima veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar wegens grootschalige oplichting. Hij had verschillende slachtoffers grote geldbedragen afhandig...
Een verkozen lid van de politieke partij RNI is in Tanger in voorlopige hechtenis genomen. De politicus wordt verdacht van grootschalige betrokkenheid bij frauduleuze...
In Sidi Kacem is een opvang- en opleidingscentrum, dat illegaal als privéhotel fungeerde, op last van minister van Binnenlandse Zaken Abdelouafi Laftit gesloten. Deze sluiting...
De rechtszaak tegen Daniel Ziouziou, de voormalige regionale directeur van de UMB-bank in Tanger-Tetouan-Al Hoceïma, wegens vermeende fondsenverduistering, blijft voortduren. De...
Een overheidsingenieur in Salé is gearresteerd op verdenking van een opmerkelijke diefstal. De man, werkzaam in een callcenter in de Technopolis-zone, wordt ervan beschuldigd...
In het Marokkaanse Tifelt is een gezochte Fransman van Algerijnse afkomst gearresteerd op verzoek van de Franse justitie. Deze aanhouding, die maandag 9 juni plaatsvond, is het...
De politie in Al Hoceima heeft een man gearresteerd voor de illegale verkoop van alcohol. Hij werd op heterdaad betrapt terwijl hij zonder de vereiste vergunning alcoholische...
De Marokkaanse veiligheidsdiensten hebben een belangrijke doorbraak geforceerd in een onderzoek naar grootschalige financiële onregelmatigheden bij het consulaat-generaal in...
De Koninklijke Gendarmerie van Kariat Arekmane heeft een 26-jarige gehuwde vrouw uit Selouane, provincie Nador, gearresteerd op verdenking van overspel. De arrestatie volgt op...
