Hoofdverdachte Escobar-zaak eist confrontatie met Latifa Raafat
Het proces tegen Saïd Naciri, voormalig voorzitter van voetbalclub Wydad Casablanca en hoofdverdachte in de zaak die bekendstaat als de "Escobar van de woestijn"-affaire, is...
28 maart 2025 - 23:50 - Sport
De strafkamer bij het hof van beroep van Rabat belast met financiële misdrijven, heeft de behandeling van de zaak van de regionaal directeur van de Marokkaanse Unie van Banken en de directeur van een bankkantoor in Tetouan, beschuldigd van verduistering van fondsen, uitgesteld tot april.
De rechtbank heeft de hoorzitting van afgelopen maandag uitgesteld tot 14 april op verzoek van de advocaten van de verdediging van de hoofdverdachte, de regionaal directeur van de Marokkaanse Unie van Banken. Zij hebben dit uitstel aangevraagd om een verzoek tot schadevergoeding bij de rechtbank in te dienen, meldt Assabah.
Lees ook: Bankmedewerker Tanger betrapt op miljoenendiefstal
De twee verdachten worden in hechtenis vervolgd voor misbruik van vertrouwen, verduistering van fondsen, vervalsing van bankdocumenten, verkwisting van openbare middelen, valsheid in geschrifte en gebruik van valse documenten. Ze worden met name beschuldigd van de verduistering van meer dan 100 miljoen dirham.
Lees ook: Daniel Ziouziou, topbankier Tanger-Tetouan-Al Hoceima, verdacht van miljoenenfraude
Tijdens zijn verhoor in het kader van het onderzoek, dat zes maanden duurde, verklaarde de hoofdverdachte dat "deze verduisterde bedragen zijn uitgegeven om het behoud van het team van Moghreb Athletic Tetouan (MAT) in de eerste divisie te verzekeren". Hij voegde eraan toe dat "hij van plan was deze geldbedragen terug te betalen zodra de missie van MAT zou zijn verzekerd en er sponsors in het sponsoringcircuit zouden optreden". Ondanks deze verklaringen heeft de onderzoeksrechter besloten hem in hechtenis te vervolgen.
Lees meer
Het proces tegen Saïd Naciri, voormalig voorzitter van voetbalclub Wydad Casablanca en hoofdverdachte in de zaak die bekendstaat als de "Escobar van de woestijn"-affaire, is...
De rechtszaak tegen Daniel Ziouziou, de voormalige regionale directeur van de UMB-bank in Tanger-Tetouan-Al Hoceïma, wegens vermeende fondsenverduistering, blijft voortduren. De...
Meerdere Marokkanen die in het buitenland wonen zijn door de correctionele kamer van de rechtbank van eerste aanleg in Marrakech veroordeeld tot gevangenisstraffen in een zaak...
De behandeling van een omvangrijke fraudezaak bij een bankfiliaal in Tetouan is door de strafkamer voor financiële misdrijven bij het Hof van Beroep in Rabat verdaagd. De zaak...
De rechtszaak tegen Daniel Ziouziou, bankdirecteur in Tetouan, heeft een grootschalig netwerk van verduistering en frauduleuze cheques blootgelegd, met een geschatte waarde van...
