Marokko ontdekt massale fraude met geldtransfers
De Marokkaanse autoriteiten hebben een omvangrijke fraude met illegale geldoverboekingen naar het buitenland ontmaskerd. De Douane en Indirecte Belastingen (ADII) en het...
- Marokko
Het Marokkaanse Wisselkantoor heeft een onderzoek ingesteld naar VTC-chauffeurs – chauffeurs die via transportapps werken – in toeristische trekpleisters als Casablanca en Marrakech.
Deze chauffeurs worden ervan verdacht betrokken te zijn bij illegale, handmatige valutawissel. Er zijn ook signalen dat Marokkanen die in het buitenland wonen een rol spelen in deze praktijken, wat de Marokkaanse deviezendienst heeft aangezet tot een grondige doorlichting.
Lees ook: Marokko: "Geen genade voor wie taxiwerk saboteert"
De controleteams van het Wisselkantoor werken hierbij samen met de douane en de dienst indirecte belastingen. Hun missie is helder: de geldstromen die de parallelle wisselmarkt voeden, moeten nauwkeurig in kaart worden gebracht. Ook willen ze witwasnetwerken blootleggen die VTC-chauffeurs als tussenpersonen gebruiken. Verder speuren de diensten naar de herkomst van verdachte fondsen, vooral bedragen die de wettelijke limieten voor toeristische deviezen overschrijden, en proberen ze de verantwoordelijken voor deze frauduleuze valutahandel te achterhalen.
Lees ook: Taxichauffeurs rijden VTC-chauffeur klem in Rabat, meerdere arrestaties (video)
De eerste resultaten van dit onderzoek stemmen hoopvol. Bronnen van Hespress melden dat onderzoekers al diverse verdachten hebben geïdentificeerd. Deze personen waren naar verluidt vooral actief rond de luchthaven Mohammed V en in strategische wijken van Casablanca. Vermoed wordt dat de chauffeurs nauwe contacten onderhielden met leden van de Marokkaanse diaspora, wat de illegale geldtransfers vergemakkelijkte. Ze zouden klanten hebben gelokt met de belofte van gunstigere wisselkoersen dan de officiële circuits bieden.
Lees meer
De Marokkaanse autoriteiten hebben een omvangrijke fraude met illegale geldoverboekingen naar het buitenland ontmaskerd. De Douane en Indirecte Belastingen (ADII) en het...
De spanningen tussen chauffeurs van kleine taxi’s in Tanger en de autoriteiten lopen op. De taxichauffeurs weigeren de meter te gebruiken op de luchthaven Ibn Battouta. Ze...
Marokko besteedt extra aandacht aan de klachten van Marokkanen die in het buitenland wonen. Minister Nasser Bourita van Buitenlandse Zaken heeft verzekerd dat zijn departement...
Marokko lanceert een offensief om Marokkanen die in het buitenland wonen te motiveren om te investeren in hun land van herkomst. Minister Nasser Bourita van Buitenlandse Zaken...
De Marokkaanse Deviezenautoriteit heeft een omvangrijk onderzoek gelanceerd naar verdachte financiële activiteiten van bedrijven die zijn opgericht door Marokkanen woonachtig in...
