21 mei 2025 - 13:50 - Marokko
Het Marokkaanse Wisselkantoor heeft een onderzoek ingesteld naar VTC-chauffeurs – chauffeurs die via transportapps werken – in toeristische trekpleisters als Casablanca en Marrakech.
Deze chauffeurs worden ervan verdacht betrokken te zijn bij illegale, handmatige valutawissel. Er zijn ook signalen dat Marokkanen die in het buitenland wonen een rol spelen in deze praktijken, wat de Marokkaanse deviezendienst heeft aangezet tot een grondige doorlichting.
Lees ook: Marokko: "Geen genade voor wie taxiwerk saboteert"
De controleteams van het Wisselkantoor werken hierbij samen met de douane en de dienst indirecte belastingen. Hun missie is helder: de geldstromen die de parallelle wisselmarkt voeden, moeten nauwkeurig in kaart worden gebracht. Ook willen ze witwasnetwerken blootleggen die VTC-chauffeurs als tussenpersonen gebruiken. Verder speuren de diensten naar de herkomst van verdachte fondsen, vooral bedragen die de wettelijke limieten voor toeristische deviezen overschrijden, en proberen ze de verantwoordelijken voor deze frauduleuze valutahandel te achterhalen.
Lees ook: Taxichauffeurs rijden VTC-chauffeur klem in Rabat, meerdere arrestaties (video)
De eerste resultaten van dit onderzoek stemmen hoopvol. Bronnen van Hespress melden dat onderzoekers al diverse verdachten hebben geïdentificeerd. Deze personen waren naar verluidt vooral actief rond de luchthaven Mohammed V en in strategische wijken van Casablanca. Vermoed wordt dat de chauffeurs nauwe contacten onderhielden met leden van de Marokkaanse diaspora, wat de illegale geldtransfers vergemakkelijkte. Ze zouden klanten hebben gelokt met de belofte van gunstigere wisselkoersen dan de officiële circuits bieden.
Lees meer
In Marbella, Spanje, is een Marokkaans netwerk actief dat Marokkanen direct geld leent in ruil voor commissies. Dit systeem, waarbij betalingen in dirhams in Marokko worden...
De Marokkaanse Deviezenautoriteit heeft een omvangrijk onderzoek gelanceerd naar verdachte financiële activiteiten van bedrijven die zijn opgericht door Marokkanen woonachtig in...
De Marokkaanse autoriteiten hebben een omvangrijk fraudesysteem ontdekt. De controleurs van het Wisselkantoor werken samen met de Administratie van Douane en Indirecte...
Marokko besteedt extra aandacht aan de klachten van Marokkanen die in het buitenland wonen. Minister Nasser Bourita van Buitenlandse Zaken heeft verzekerd dat zijn departement...
De spanningen tussen chauffeurs van kleine taxi’s in Tanger en de autoriteiten lopen op. De taxichauffeurs weigeren de meter te gebruiken op de luchthaven Ibn Battouta. Ze...
De douanediensten op de luchthavens Mohammed V van Casablanca, Rabat en Marrakech-Menara hebben hun waakzaamheid verscherpt vanwege de toename van pogingen tot illegale...
Marokko lanceert een offensief om Marokkanen die in het buitenland wonen te motiveren om te investeren in hun land van herkomst. Minister Nasser Bourita van Buitenlandse Zaken...
De Marokkaanse autoriteiten onderzoeken op dit moment verkozen ambtenaren en vastgoedontwikkelaars. Zij worden ervan verdacht illegaal geld over te maken naar het buitenland via...
In Marokko is een grootschalige operatie gestart om verborgen vermogens in het buitenland op te sporen. De inspectieteams van de deviezenautoriteit richten hun pijlen op...
De Marokkaanse autoriteiten hebben een omvangrijke fraude met illegale geldoverboekingen naar het buitenland ontmaskerd. De Douane en Indirecte Belastingen (ADII) en het...
