Bankmedewerker in Rabat opgepakt, 1,6 miljoen dirham verdwenen
Een medewerker van een bankfiliaal aan de Avenue Mohammed V in Rabat wordt vervolgd voor de verduistering van een bedrag dat wordt geschat op 1,6 miljoen dirham. De man zou geld...
21 april 2025 - 22:10 - Economie
Een Marokkaanse bank heeft een poging tot witwassen van 800 miljoen dirham verijdeld door te weigeren een rekening te openen voor een bedrijf dat geld uit een "hoog risico" land in Latijns-Amerika wilde ontvangen. Chinezen en Marokkanen zouden achter deze zaak zitten.
Het begon met een aanvraag voor de opening van een bankrekening op naam van een recent opgericht bedrijf. Op deze rekening zou een bedrag van 80 miljoen dollar, omgerekend ongeveer 800 miljoen dirham, worden overgemaakt vanuit een Latijns-Amerikaans land dat als "hoog risico" is geclassificeerd. Het geld zou dienen om "een gastronomisch restaurant met Chinese gerechten te financieren" en om andere vestigingen te openen in verschillende toeristische steden in Marokko, meldt Assabah.
Lees ook: Vastgoed Marokko: Marokkaanse diaspora in het oog gehouden
De aandrang van een Chinese staatsburger en zijn Marokkaanse partners om de rekening snel te openen, in combinatie met de herkomst van het geld, wekte argwaan bij de bankmedewerker die de aanvraag ontving. Conform wet nr. 43.05 inzake de bestrijding van witwassen van geld, meldde de bankmedewerker het dossier bij een interne afdeling die verantwoordelijk is voor de due diligence-eisen. Deze afdeling dient vóór het openen van een rekening de identiteit van de aanvrager te verifiëren en alle relevante documenten met betrekking tot zijn activiteiten en commerciële omgeving te verzamelen.
Lees ook: Rijke Marokkanen in vizier fiscus na luxe aankopen in Europa
De vermoedens werden bevestigd. "Intern onderzoek bracht verschillende onduidelijkheden aan het licht met betrekking tot de buitenlandse activiteiten van het bedrijf: het kapitaal was onvoldoende voor internationale expansie en het bedrijf bestond nog geen vijf jaar," werd geconcludeerd.
Lees meer
Een medewerker van een bankfiliaal aan de Avenue Mohammed V in Rabat wordt vervolgd voor de verduistering van een bedrag dat wordt geschat op 1,6 miljoen dirham. De man zou geld...
De Marokkaanse Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) heeft een onderzoek ingesteld na een melding van een bank over vermoedens van fraude en witwassen door bedrijven in...
Marokko versterkt zijn positie als belangrijke hub voor de internationale auto-industrie met de komst van een nieuwe Chinese bandenreus. Shandong Yongsheng Rubber heeft plannen...
De Chinese bandenfabrikant Century Tire heeft aangekondigd zijn fabriek in Galicië, in het noordwesten van Spanje, te sluiten en zijn investeringen over te brengen naar zijn...
Revolut, de Britse fintech-gigant, staat op het punt zich te vestigen in Marokko. Het bedrijf is druk bezig met de afronding van de administratieve procedures om voet aan de...
Het Canadese mijnbouwbedrijf Aya Gold & Silver heeft voor het eerste kwartaal van 2025 een spectaculaire omzetgroei van 566% op jaarbasis gemeld. Deze forse stijging is te...
De aantrekkingskracht van de Marokkaanse auto-industrie blijft groeien. Een Chinese groep, gespecialiseerd in auto-onderdelen, heeft de intentie om 65 miljoen euro te investeren...
Marokko slaat alarm over een aanzienlijke uitstroom van buitenlandse valuta. Een Russische gokapplicatie staat centraal in dit schandaal, dat de overheid als "plundering"...
Marokkaanse bedrijven die gespecialiseerd zijn in de import van runderen, eisen miljarden dirham van een Frans bedrijf dat bestelde runderen niet heeft geleverd, ondanks dat de...
De Chinese industriële gigant Ningbo Gaofa, bekend van zijn auto-besturingssystemen, kondigde onlangs plannen aan voor een nieuwe fabriek in Marokko. Deze zet is onderdeel van...
