10 maart 2022 - 17:48 - Marokko
De directeur van een bankfiliaal is door het Hof van Beroep van Rabat veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf, omdat hij grote sommen geld van zijn cliënten had overgeschreven naar de rekeningen van zijn echtgenote.
Achttien maanden gevangenisstraf, een boete van 5000 dirham en 450.000 dirham schadevergoeding voor het bankfiliaal. Dat is de straf die het Hof van Beroep van Rabat heeft uitgesproken tegen de directeur van een bankfiliaal in Sala Al Jadida. De man werd in voorlopige hechtenis geplaatst en vervolgd voor vertrouwensbreuk, omkoping, verduistering van geld, fraude en valsheid in geschrifte.
Lees ook: Marokko: bankier berooft klanten van miljoenen
De bankier gebruikte rekeningen van klanten in het buitenland om bedragen over te maken naar twee rekeningen, die hij zonder medeweten van zijn vrouw, op haar naam had geopend. Zo kon hij de overgemaakte bedragen opnemen door ATM-kaarten en chequeboekjes op naam van zijn vrouw te gebruiken. In totaal zou hij 26 illegale overboekingen hebben uitgevoerd, waarbij hij grote sommen geld van de rekeningen van klanten afhaalde, meldt het dagblad Assabah.
De zaak kwam aan het rollen na een klacht van het hoofd van een multinationale oliemaatschappij in Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten, die ongebruikelijke bewegingen had ontdekt op zijn rekeningen bij dit bankfiliaal in Sala Al Jadida. De bankfunctionarissen probeerden het probleem in der minne te schikken, maar de verweerder was niet in staat het volledige gestolen bedrag terug te geven.
Lees ook: Marokko: bankdirecteur gaat lopen met 3,5 miljoen dirham
In de regio deden zich de laatste tijd verschillende soortgelijke gevallen voor, aldus het blad. Enkele weken geleden was het de directrice van een bankfiliaal in Sidi Yahya Zaër die op dezelfde manier te werk ging. Ze haalde grote sommen geld van de rekeningen van een aantal klanten en maakte ze over naar de rekeningen van haar echtgenoot. In dezelfde regio werd ook een bankbediende veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, omdat hij illegale overmakingen had gedaan naar de rekening van zijn minnares.
Lees meer
Een bankier uit Tanger die wordt beschuldigd van het verduisteren van 12 miljoen dirham van de rekeningen van zijn klanten, en zijn 26 medeverdachten, zullen binnenkort hun lot...
De directeur van een bankfiliaal in Tetouan is op last van de onderzoeksrechter aangehouden in afwachting van zijn proces. Hij zou verantwoordelijk zijn voor het verduisteren...
Grote diefstal bij een bankfiliaal in M’diq. De hoofdkassier van het bankfiliaal wordt ervan verdacht ettelijke miljoenen dirhams van het filiaal te hebben gestolen. Hij is...
Een politiecommissaris en zijn medeplichtige zitten in hechtenis in een zaak van verduistering en afpersing van overheidsgelden in de stad Tiznit. De fraude bedraagt ongeveer...
De rechtbank van eerste aanleg van Ain Sebaa in Casablanca heeft de voorzitter van een coöperatie, zijn echtgenote en twee collega’s veroordeeld tot gevangenisstraffen van 2 tot...
Het Hof van Beroep in Marrakech heeft uitspraak gedaan over een zaak van verduistering en afpersing waarin een commissaris van de politie en een bankbediende verwikkeld waren.
De criminele kamer bij het hof van beroep belast met financiële misdrijven in Marrakech, heeft een voormalige bankier van Al Barid Bank tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld...
De in Italië gearresteerde manager van een bankfiliaal in Temara werd gezocht voor het verduisteren van bijna 200 miljoen dirham van de rekeningen van bepaalde klanten in 2018....
De bekende plastisch chirurg El Hassan Tazi heeft gereageerd op zijn vermeende betrokkenheid bij een geval van "fraude en vervalsing van medische rekeningen". Hij zit momenteel...
Een politiecommissaris en een directrice van een bankfiliaal werden door het Hof van Beroep in Marrakech veroordeeld tot een gevangenisstraf van respectievelijk 8 en 3 jaar,...
