14 oktober 2020 - 09:00 - België
De federale gerechtelijke politie van Brussel gaat de bank "Chaabi Bank", een dochteronderneming van de Marokkaanse bankgroep "Banque Populaire" vervolgen. Ze doet dit in het kader van een gerechtelijk onderzoek ingesteld door de Belgische federale aanklager naar illegale activiteiten die verband houden met het witwassen van geld, onthult de Belgische pers.
Volgens bronnen die dicht bij het onderzoek staan, gaat het om activiteiten die verband houden met het witwassen van geld, economische fraude en ook vermoedens van misbruik van bedrijfsactiva. Op 7 oktober zijn drie filialen van Chaabi Bank in België doorzocht, namelijk het Brusselse bijkantoor gelegen aan de Zuidstraat, dat van de wijk Sint-Jans-Molenbeek in Brussel en een kantoor in de wijk Borgerhout in Antwerpen. Hierbij zijn verschillende documenten, archieven en materialen in beslag genomen. Ambtenaren en agenten, waaronder de directeur van het Chaabi Bank-filiaal in België, zijn ondervraagd.
Bronnen die door de Marokkaanse pers worden aangehaald, melden de betrokkenheid van Chaabi Bank-agenten bij het witwassen van geld van 68 in België wonende klanten die onroerend goed bezitten in Marokko en Spanje. Verschillende parlementariërs, lokale regeringsfunctionarissen en zakenlieden in de provincies Nador en Al Hoceima worden in verband gebracht met deze affaire.
Chaabi Bank is de Franse dochteronderneming van de Marokkaanse bankgroep Banque Populaire, waarvan het moederbedrijf de Banque Centrale Populaire (BCP) is.
Lees meer
Banque Populaire probeert via een persbericht klanten van hun dochteronderneming Chaabi Bank gerust te stellen. De bank belooft klanten te informeren over de voortgang van het...
De rechtbank van Essaouira heeft een manager en drie medewerkers van een bankfiliaal veroordeeld tot gevangenisstraffen tussen de vijf en zes jaar en een boete van 100.000...
Het consulaat-generaal van Marokko in Brussel organiseert de eerste editie van de "Morocco-Belgium Friendship e-Challenge". De bedoeling van de challenge is om Marokkaanse...
Negen leden van een Marokkaanse familie verdacht van cocaïnehandel en witwassen, worden in België vastgehouden in afwachting van een besluit van de rechtbank van Antwerpen.
In België sterven steeds meer mensen van Marokkaanse afkomst aan het coronavirus. De situatie van de Marokkaanse gemeenschap in Brussel is zorgwekkend, aldus de Marokkaanse...
Door de snelle stijging van het aantal besmettingen door het coronavirus in België, zijn er op vrijdag 23 oktober nieuwe beperkende maatregelen opgelegd in sportkringen,...
Een vrouw van Marokkaanse afkomst werd zaterdagavond neergestoken door haar ex-man in Sint-Jans-Molenbeek in Brussel.
De lijst van betrokkenen bij cocaïnehandel en het witwassen van geld in Marokko blijft groeien, meldt de internationale opsporingsorganisatie Interpol. Er is een onderzoek...
Een leraar is in het Belgische Molenbeek geschorst na een blote cartoon van de profeet Mohammed tijdens zijn les te hebben getoond.
Vrijdag is in Brussel een strafproces begonnen tegen 23 personen die worden verdacht van grootschalige drugssmokkel. Ze zouden via zee- en luchthavens in Marokko, Spanje,...
