14 oktober 2020 - 09:00 - Wereld
De federale gerechtelijke politie van Brussel gaat de bank "Chaabi Bank", een dochteronderneming van de Marokkaanse bankgroep "Banque Populaire" vervolgen. Ze doet dit in het kader van een gerechtelijk onderzoek ingesteld door de Belgische federale aanklager naar illegale activiteiten die verband houden met het witwassen van geld, onthult de Belgische pers.
Volgens bronnen die dicht bij het onderzoek staan, gaat het om activiteiten die verband houden met het witwassen van geld, economische fraude en ook vermoedens van misbruik van bedrijfsactiva. Op 7 oktober zijn drie filialen van Chaabi Bank in België doorzocht, namelijk het Brusselse bijkantoor gelegen aan de Zuidstraat, dat van de wijk Sint-Jans-Molenbeek in Brussel en een kantoor in de wijk Borgerhout in Antwerpen. Hierbij zijn verschillende documenten, archieven en materialen in beslag genomen. Ambtenaren en agenten, waaronder de directeur van het Chaabi Bank-filiaal in België, zijn ondervraagd.
Bronnen die door de Marokkaanse pers worden aangehaald, melden de betrokkenheid van Chaabi Bank-agenten bij het witwassen van geld van 68 in België wonende klanten die onroerend goed bezitten in Marokko en Spanje. Verschillende parlementariërs, lokale regeringsfunctionarissen en zakenlieden in de provincies Nador en Al Hoceima worden in verband gebracht met deze affaire.
Chaabi Bank is de Franse dochteronderneming van de Marokkaanse bankgroep Banque Populaire, waarvan het moederbedrijf de Banque Centrale Populaire (BCP) is.
Algerije-Rusland: militaire oefeningen aan grens Marokko in november
Goed nieuws voor Marokkaanse huishoudens
Russisch-Oekraïense oorlog opent nieuwe perspectieven voor Marokko
Klant uit bar in Spanje gezet wegens racisme tegen Marokkaan
Beste Marokkaanse banken volgens Forbes
Marokko en Spanje werken samen om zieke baby te redden
Nederland "narcostaat 2.0" door Mocromaffia
Beraamt Algerije een complot tegen Marokko?
Yaïr Lapid binnenkort in Marokko?
Marokkanen krijgen boete van 13 miljoen euro in Spanje
Spanje weigert Marokkaan uit te leveren
Koning Hassan II bezat nog een kasteel in Frankrijk
Brussels Airport-woordvoerster Ihsane deelt vakantietips
Toename haatmisdrijven tegen moslims in Canada