6 juni 2026 - 18:00 - Economie
De Marokkaanse overheid jaagt op miljarden aan verzwegen buitenlands vermogen. Europese rechtszaken tegen rijke investeerders hebben ongewild een groot systeem van kapitaalvlucht blootgelegd.
De onthulling is het gevolg van verschillende rechtszaken en arbitrages in Frankrijk, Spanje en België. De uitspraken tegen de betrokken zakenlieden kwamen onlangs terecht bij de Marokkaanse rechtbanken. In deze documenten stonden gedetailleerde boekhoudkundige rapporten die door de tegenpartijen waren geëist.
Lees ook : Harde actie in Marokko: buitenlandse bedrijven moeten miljoenen aan boetes betalen
Die rapporten lieten enorme transacties en winsten zien. Deze grote geldbedragen waren door de investeerders nooit aangegeven bij de belastingdienst. Het geld werd bovendien niet teruggestort naar Marokko, waardoor de fiscus nergens van wist.
Het Marokkaans Wisselkantoor heeft na de ontdekking direct een grote controleactie opgestart. De autoriteiten richten zich in eerste instantie op vier specifieke personen. Onder deze eerste verdachten bevinden zich twee grote ondernemers die actief zijn in de export van groenten en fruit.
De verdachte fraudeurs gebruikten internationale experts om hun vermogen onzichtbaar te houden. Gespecialiseerde effectenmakelaars beheerden de activa en verspreidden het geld over verschillende beleggingen op de financiële markten. Marokkaanse onderzoekers gebruiken nu Europese gegevens om het buitenlandse vastgoed en de aandelen in kaart te brengen.
Lees ook : Het dubbel spel van Marokkaanse investeerders in het buitenland
De inspecteurs kijken tot 4 jaar terug in de lokale bankrekeningen. Ze controleren alle overboekingen en zoeken naar mogelijke vervalsingen van 3 jaar geleden. Er is extra aandacht voor verdachte aanvragen voor extra buitenlands geld, die vaak onterecht werden onderbouwd met zogenaamde verliezen in het buitenland.
Lees meer
De Marokkaanse belastingdienst heeft de controles op buitenlandse ondernemingen flink aangescherpt. Deze bedrijven profiteren van grote projecten in Marokko, maar betalen...
Het Marokkaanse Wisselkantoor is een groot onderzoek gestart naar een netwerk dat verdacht wordt van illegale geldtransfers. De autoriteiten kwamen het netwerk op het spoor...
De Marokkaanse Dienst voor Wisselcontrole is een onderzoek gestart naar Marokkaanse investeerders in de Golfstaten en Afrika.
De Marokkaanse belastingdienst heeft in Casablanca, Marrakesh en Tanger een massaal fraudesysteem in de vastgoedsector blootgelegd. Projectontwikkelaars gebruikten valse...
Frankrijk en Marokko hebben een nieuw samenwerkingspact gesloten om witwassen en terrorismebestrijding aan te pakken. De overeenkomst leidde tot onrust onder Marokkanen in het...
