Marokkaanse diaspora, cash en casino’s : Marokko doet onderzoek
Marokkaanse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar verdachte geldstromen richting casino’s in het zuiden van Spanje. Marokkaanse toeristen, in het buitenland wonende...
- Marokko
Georganiseerde netwerken verbergen grote hoeveelheden nieuwe kleding in vrachten gebruikte kleding die naar Marokko worden ingevoerd. Op deze manier ontduiken zij de douanerechten, waarna de goederen in winkels worden verkocht.
De controlediensten van de Marokkaanse douane hebben hun inspecties bij de grensposten en op verschillende verkeersaders verscherpt. Dit gebeurt na nauwkeurige informatie van de centrale cel voor waakzaamheid en risicobeheer. Het onderzoek richt zich op vrachten die zijn aangegeven als tweedehandskleding, waarin grote hoeveelheden nieuwe kledingstukken verstopt zitten.
Lees ook : Schatkist Marokko voor ruim miljard dirham opgelicht door importeurs
Volgens Hespress brengen deze netwerken handelaren, tussenpersonen en enkele in het buitenland gevestigde verenigingen samen. De goederen worden soms gepresenteerd als humanitaire hulp voor hulpbehoevenden, om zo te profiteren van een volledige vrijstelling van invoerrechten.
Na binnenkomst in Marokko worden de nieuwe kleren in opslagplaatsen rond Tanger en Tetouan gescheiden van de gebruikte stukken. Vervolgens worden ze geleidelijk verspreid naar winkels tegen prijzen die moeilijk te concurreren zijn, omdat er geen importbelasting over is betaald.
De netwerken maken vooral gebruik van uitverkoopperiodes en seizoenssluitingen in Europa. Ze kopen sterk afgeprijsde voorraden op, soms voor prijzen die meer dan 80 procent onder de oorspronkelijke waarde liggen, en mengen deze vervolgens met balen tweedehandskleding.
De nieuwe instructies voor douaniers richten zich op het volgen van de routes van verdachte ladingen, het inspecteren van transportmiddelen en het controleren van opslagruimtes. Uit het onderzoek blijkt ook dat er verbindingen zijn met handelaren in Sebta en Melilla, bij wie de netwerken onverkochte voorraden uit vorige seizoenen ophalen.
Lees ook : Hoe Marokkaanse bazen miljoenen wegsluizen om nationaliteit te kopen
Sommige tussenpersonen in Marokko zijn voormalige smokkelaars die zich hebben omgevormd na de sluiting van traditionele doorgangspunten. Deze handel kost de schatkist douane-inkomsten en verzwakt de Marokkaanse textielsector, doordat eerlijke handelaren moeten concurreren met onbelaste producten.
Lees meer
Marokkaanse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar verdachte geldstromen richting casino’s in het zuiden van Spanje. Marokkaanse toeristen, in het buitenland wonende...
Een gezamenlijke operatie van de Marokkaanse douane en de belastingdienst heeft geleid tot het oprollen van een omvangrijk fraudenetwerk waarbij zeven bedrijven betrokken zijn....
De massale aanvoer van Griekse, Italiaanse en Spaanse watermeloenen in Europa zorgt voor een flinke daling van de tarieven. Marokkaanse exporteurs leggen de handel tijdelijk stil.
Marokkanen die in het buitenland wonen en naar Marokko reizen, moeten rekening houden met strikte douaneregels voor specifieke producten in hun bagage. Voor diverse alledaagse...
Een grootschalig onderzoek toont aan dat Marokkaanse bedrijven exportsteun misbruiken om de fiscus te ontduiken. Het doel is om winsten massaal naar het buitenland te...
