Veertig arrestaties in witwaszaak in Frankrijk en Marokko
In een onderzoek naar fraude en het witwassen van geld in Frankrijk en Marokko zijn 40 verdachten gearresteerd in de Franse steden Sète en Frontignan.
- Marokko
Marokkaanse bedrijven melden dat zij het slachtoffer zijn geworden van cybercriminelen. De hackers hebben geld van hun bankrekeningen en van rekeningen van klanten gestolen. De bedrijven hebben klacht ingediend bij Interpol en Marokkaanse veiligheidsdiensten.
Tijdens de lockdown aan het begin van de wereldwijde coronaviruspandemie bedachten de criminelen een online list. Grote internationale bedrijven zouden hun Marokkaanse afnemers een mail hebben gestuurd met nieuw bankrekeningnummer, meldt de krant Assabah.
De mail werd verstuurd rond de betalingsdatum, waardoor de leveranciers geen tijd hadden om de echtheid van de berichten te controleren.
De zaak kwam aan het licht toen een Marokkaanse textielfabrikant die samenwerkt met Europese en Noord-Amerikaanse bedrijven, de volledige betaling naar de ’nieuwe’ bankrekening had verstuurd. Het Franse bedrijf voor wie het geld bestemd was, berichtte na een tijdje dat ze nog geen geld hadden ontvangen.
Lees meer
In een onderzoek naar fraude en het witwassen van geld in Frankrijk en Marokko zijn 40 verdachten gearresteerd in de Franse steden Sète en Frontignan.
Marokko riskeert opnieuw in lockdown te gaan als het aantal besmettingen met het coronavirus blijft toenemen. Een tweede lockdown wordt gevreesd door de Algemene Unie van...
De gerechtelijke politie van Tetouan is een onderzoek gestart naar oplichters die veel slachtoffers hebben gemaakt door zich voor te doen als diplomaten. Ze hebben verschillende...
Een cybercrimineel die de website van Royal Air Maroc (RAM) had gehackt met behulp van een handlanger, is veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf. Dit is besloten door de...
Een oplichtersbende is in Kenitra door de politie opgerold. De bende zou vooral zakenmensen hebben opgelicht met het verhaal om een kist vol euro’s om te zetten naar dirhams.
