14 oktober 2020 - 09:00 - Wereld
De federale gerechtelijke politie van Brussel gaat de bank "Chaabi Bank", een dochteronderneming van de Marokkaanse bankgroep "Banque Populaire" vervolgen. Ze doet dit in het kader van een gerechtelijk onderzoek ingesteld door de Belgische federale aanklager naar illegale activiteiten die verband houden met het witwassen van geld, onthult de Belgische pers.
Volgens bronnen die dicht bij het onderzoek staan, gaat het om activiteiten die verband houden met het witwassen van geld, economische fraude en ook vermoedens van misbruik van bedrijfsactiva. Op 7 oktober zijn drie filialen van Chaabi Bank in België doorzocht, namelijk het Brusselse bijkantoor gelegen aan de Zuidstraat, dat van de wijk Sint-Jans-Molenbeek in Brussel en een kantoor in de wijk Borgerhout in Antwerpen. Hierbij zijn verschillende documenten, archieven en materialen in beslag genomen. Ambtenaren en agenten, waaronder de directeur van het Chaabi Bank-filiaal in België, zijn ondervraagd.
Bronnen die door de Marokkaanse pers worden aangehaald, melden de betrokkenheid van Chaabi Bank-agenten bij het witwassen van geld van 68 in België wonende klanten die onroerend goed bezitten in Marokko en Spanje. Verschillende parlementariërs, lokale regeringsfunctionarissen en zakenlieden in de provincies Nador en Al Hoceima worden in verband gebracht met deze affaire.
Chaabi Bank is de Franse dochteronderneming van de Marokkaanse bankgroep Banque Populaire, waarvan het moederbedrijf de Banque Centrale Populaire (BCP) is.
Fiets vermiste Imane uit water gehaald in België
Kickbokser Mohammed Jaraya blijft langer in cel
Administrator social media FIFA is Marokkaan
Safae Hbirkou opnieuw zwanger
Inwoners Salé eisen actie tegen shisha lounges nabij scholen
Eerbetoon aan Atlas Leeuwen in Casablanca (video)
Fiets vermiste Imane uit water gehaald in België
Marokkaanse verpleegkundigen in Quebec teleurgesteld
Spaanse premier niet onthaald door Koning Mohammed VI, onvrede in Spanje
Ridouan Taghi "kreeg geen eerlijk strafproces"
Marokkanen ’gooien’ 20.000 euro op snelweg Marbella (video)
Zo wist de Spaanse politie de moordenaar van Mohamed (8) op te sporen
Yeshiva studenten uit Israël keren terug naar roots in Marokko
Marokko-Algerije: oorlog onvermijdelijk volgens Algerijnse journalist