Grootschalig witwasonderzoek in Casablanca naar 100 miljoen dirham
In Casablanca is een grootschalig onderzoek gestart naar witwaspraktijken. Aanleiding hiervoor was een melding van een grote bank over verdachte transacties. De autoriteiten...
9 mei 2025 - 16:20 - Marokko
In Marokko is een geraffineerd crimineel netwerkt ontrafeld, dat zich verschool achter diverse ondernemingen. De Nationale Financiële Inlichtingenautoriteit (ANRF) stuitte tijdens verschillende onderzoeken op dit netwerk, dat zich toelegt op witwassen, belastingfraude en andere criminele praktijken zoals drugshandel en corruptie.
De ontdekking begon met de analyse van verdachte belastingaangiften door de ANRF. Controleurs signaleerden een "gesloten kring van bedrijven, vaak recentelijk opgericht (sommige bestaan korter dan vijf jaar), actief in uiteenlopende sectoren als textiel, confectie, accessoirehandel, drukkerijen, relatiegeschenken, bakkerijen, chocolaterieën, beveiliging en schoonmaak", meldt Hespress.
Lees ook: Marokkaanse diaspora, bouw en witwassen: strop wordt strakker
Het onderzoek bracht transacties van ongekende omvang aan het licht tussen deze ondernemingen. Hun activiteiten werden veelal ondergebracht bij boekhoudkantoren in Casablanca en Tanger, zonder fysieke aanwezigheid. Opvallend was dat belastingaangiften stipt op tijd werden ingediend, waarbij men handig inspeelde op de kwetsbaarheden in het fiscale controlesysteem. Een overgewaardeerde winst valt hier minder snel op dan een ondergewaardeerde.
De onderzoekers stelden vast dat talrijke fictieve transacties werden geschraagd door correcte facturen en legale betaalmiddelen zoals cheques en overschrijvingen. In werkelijkheid voedden deze enorme geldstromen "rekening-courantverhoudingen van vennoten, bedoeld om tientallen miljoenen dirhams wit te wassen", zo bleek uit het onderzoek. De modus operandi bestond uit het inbrengen van illegaal verkregen geld, bijvoorbeeld uit drugshandel of corruptie, in het legale circuit door de oprichting van schijnbedrijven, met als doel deze geldstromen te legitimeren en tegelijkertijd de belastbare basis kunstmatig te verlagen.
Lees ook: Nachtclub oud-parlementariër Marrakech gesloten vanwege witwassen
De ANRF overhandigde haar rapport aan 71 openbare aanklagers bij rechtbanken in onder meer Rabat, Casablanca, Fez en Marrakech, en aan de procureur-generaal van het Hof van Beroep in Rabat. Zij zullen de dossiers nu verder behandelen. In 2023 nam het aantal gerelateerde zaken toe met maar liefst 31,48%. Hiervan betrof 38% bankvervalsing, valsheid in geschrifte, fraude en oplichting.
Lees meer
In Casablanca is een grootschalig onderzoek gestart naar witwaspraktijken. Aanleiding hiervoor was een melding van een grote bank over verdachte transacties. De autoriteiten...
De douanediensten op de luchthavens Mohammed V van Casablanca, Rabat en Marrakech-Menara hebben hun waakzaamheid verscherpt vanwege de toename van pogingen tot illegale...
De Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) in Marokko heeft een grootschalig onderzoek ingesteld naar lokale politici die verdacht worden van witwassen en het...
De Marokkaanse douane heeft een forse fraude ontdekt waarbij criminele bendes misbruik maken van mensen met psychische problemen. Zij worden ingezet als directeuren van...
Marokkaanse autoriteiten slaan alarm over mogelijke witwaspraktijken in de vastgoedsector. De Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) heeft het vizier gericht...
