Het dubbel spel van Marokkaanse investeerders in het buitenland
De Marokkaanse Dienst voor Wisselcontrole is een onderzoek gestart naar Marokkaanse investeerders in de Golfstaten en Afrika.
- Economie
De Marokkaanse autoriteiten onderzoeken verdachte geldtransfers van Marokkaanse bedrijven naar offshore-ondernemingen. Informatie uit Frankrijk en Spanje heeft geleid tot dit onderzoek, dat bezorgdheid wekt over mogelijke kapitaalvlucht vanuit het koninkrijk naar het buitenland.
Het onderzoek richt zich op vermeende banden tussen Marokkaanse ondernemingen en buitenlandse offshore-constructies die zijn opgezet om geld het land uit te sluizen.
Lees ook : Harde actie in Marokko: buitenlandse bedrijven moeten miljoenen aan boetes betalen
De eerste controles wijzen erop dat sommige van deze vennootschappen indirect worden geleid door Marokkaanse zakenlieden. Veel constructies staan officieel op naam van stromannen, wat het achterhalen van de werkelijke eigenaren bemoeilijkt.
Inspecteurs kijken kritisch naar overeenkomsten voor advies, import-export, diensten en buitenlands marktonderzoek. Deze ogenschijnlijk legale contracten dienden vermoedelijk als dekmantel voor omvangrijke overboekingen naar buitenlandse bankrekeningen.
Bepaalde transacties voor het zoeken naar commerciële partners bedroegen meer dan 8 miljoen dirham per dossier. Er wordt nu gecontroleerd of de opgegeven diensten daadwerkelijk zijn uitgevoerd.
De opsporingsdiensten onderzoeken tevens mogelijke fraude met te hoge importfacturen. Ook werden bederfelijke goederen goedkoop ingekocht, maar tegen de marktprijs gefactureerd, waarna ze bij de Marokkaanse grens werden geweigerd vanwege hun slechte staat.
Lees ook : Marokko jaagt op zwart geld: honderden bedrijven riskeren loodzware boetes
Marokkaanse bedrijven moesten hierdoor de volledige gefactureerde waarde betalen. Het verschil tussen de echte en de gefactureerde prijs bleef zodoende achter in het buitenland. Er wordt geprobeerd de exacte geldstromen in kaart te brengen.
Lees meer
De Marokkaanse Dienst voor Wisselcontrole is een onderzoek gestart naar Marokkaanse investeerders in de Golfstaten en Afrika.
Marokkaanse bedrijven die facturen contant betalen, riskeren zware fiscale sancties. De belastingdienst verwerpt boekhoudingen van ondernemingen die de wettelijke limieten voor...
De Marokkaanse belastingdienst heeft de controles op buitenlandse ondernemingen flink aangescherpt. Deze bedrijven profiteren van grote projecten in Marokko, maar betalen...
De Marokkaanse douane is een groot onderzoek gestart naar een netwerk van bedrijven rondom Turkse zakenlieden. De ondernemingen worden verdacht van massale douanefraude met...
Het Marokkaanse Wisselkantoor is een groot onderzoek gestart naar een netwerk dat verdacht wordt van illegale geldtransfers. De autoriteiten kwamen het netwerk op het spoor...
