Marokkanen ingehaald door Belgische justitie
De Marokkaanse overheid jaagt op miljarden aan verzwegen buitenlands vermogen. Europese rechtszaken tegen rijke investeerders hebben ongewild een groot systeem van...
- Economie
De Marokkaanse autoriteiten onderzoeken verdachte geldtransfers van Marokkaanse bedrijven naar offshore-ondernemingen. Informatie uit Frankrijk en Spanje heeft geleid tot dit onderzoek, dat bezorgdheid wekt over mogelijke kapitaalvlucht vanuit het koninkrijk naar het buitenland.
Het onderzoek richt zich op vermeende banden tussen Marokkaanse ondernemingen en buitenlandse offshore-constructies die zijn opgezet om geld het land uit te sluizen.
Lees ook : Harde actie in Marokko: buitenlandse bedrijven moeten miljoenen aan boetes betalen
De eerste controles wijzen erop dat sommige van deze vennootschappen indirect worden geleid door Marokkaanse zakenlieden. Veel constructies staan officieel op naam van stromannen, wat het achterhalen van de werkelijke eigenaren bemoeilijkt.
Inspecteurs kijken kritisch naar overeenkomsten voor advies, import-export, diensten en buitenlands marktonderzoek. Deze ogenschijnlijk legale contracten dienden vermoedelijk als dekmantel voor omvangrijke overboekingen naar buitenlandse bankrekeningen.
Bepaalde transacties voor het zoeken naar commerciële partners bedroegen meer dan 8 miljoen dirham per dossier. Er wordt nu gecontroleerd of de opgegeven diensten daadwerkelijk zijn uitgevoerd.
De opsporingsdiensten onderzoeken tevens mogelijke fraude met te hoge importfacturen. Ook werden bederfelijke goederen goedkoop ingekocht, maar tegen de marktprijs gefactureerd, waarna ze bij de Marokkaanse grens werden geweigerd vanwege hun slechte staat.
Lees ook : Marokko jaagt op zwart geld: honderden bedrijven riskeren loodzware boetes
Marokkaanse bedrijven moesten hierdoor de volledige gefactureerde waarde betalen. Het verschil tussen de echte en de gefactureerde prijs bleef zodoende achter in het buitenland. Er wordt geprobeerd de exacte geldstromen in kaart te brengen.
Lees meer
De Marokkaanse overheid jaagt op miljarden aan verzwegen buitenlands vermogen. Europese rechtszaken tegen rijke investeerders hebben ongewild een groot systeem van...
Een gezamenlijke operatie van de Marokkaanse douane en de belastingdienst heeft geleid tot het oprollen van een omvangrijk fraudenetwerk waarbij zeven bedrijven betrokken zijn....
De Marokkaanse belastingdienst heeft de controles op buitenlandse ondernemingen flink aangescherpt. Deze bedrijven profiteren van grote projecten in Marokko, maar betalen...
Marokkaanse bedrijven die facturen contant betalen, riskeren zware fiscale sancties. De belastingdienst verwerpt boekhoudingen van ondernemingen die de wettelijke limieten voor...
De Marokkaanse douane en de deviezenautoriteit zijn een gezamenlijk onderzoek gestart naar aanleiding van meldingen over manipulatie van waardeverklaringen en rekeningen van...
