Hoe Marokkaanse bazen miljoenen wegsluizen om nationaliteit te kopen
Een grootschalig onderzoek toont aan dat Marokkaanse bedrijven exportsteun misbruiken om de fiscus te ontduiken. Het doel is om winsten massaal naar het buitenland te...
- Marokko
Een gezamenlijke operatie van de Marokkaanse douane en de belastingdienst heeft geleid tot het oprollen van een omvangrijk fraudenetwerk waarbij zeven bedrijven betrokken zijn. De totale schade voor de schatkist wordt geschat op 1,17 miljard dirham. Er is sprake van valse aangiften, belastingontduiking en illegale kapitaaloverdrachten naar het buitenland.
Om de grootschalige kapitaalvlucht te realiseren, zetten de fraudeurs fictieve commerciële transacties op om zo de financiële overboekingen naar buitenlandse partnerbedrijven te rechtvaardigen. Vanwege de ondoorzichtigheid van deze constructies hebben belastinginspecteurs gedetailleerde bankafschriften van de betrokken importeurs opgevraagd. Deze maatregel moet de uitgaande geldstromen exact in kaart brengen en de geregistreerde financiële garanties beoordelen.
Lees ook : Bankmedewerkster in Marokko slaat toe : miljoenen spoorloos
De werkwijze van het netwerk stoelde op een nauwkeurige dubbele boekhoudkundige manipulatie. De verdachten gaven bij de douane een 30 tot 50 procent lagere waarde van hun goederen op om de invoerrechten te drukken. Vervolgens werden diezelfde bedragen in de belastingaangiften kunstmatig verhoogd om de bedrijfskosten op te voeren en de winstbelasting te verlagen. De inzet van algoritmen met kunstmatige intelligentie bracht deze afwijkingen aan het licht, waarmee onder meer twee bedrijven in textiel en elektrische apparatuur werden betrapt op valse facturen ter waarde van ruim 450 million dirham.
De lopende onderzoeken richten zich in totaal op zeven ondernemingen die actief zijn in de import-exportsector en de dienstverlening. De exacte locatie van de goederen die officieel zijn ingevoerd, is tot op heden onbekend. De douanediensten proberen momenteel in nauwe samenwerking met andere overheidsinstanties de routes van deze spookgoederen te reconstrueren.
Lees ook : Marokkaanse douane : recordbedrag aan cash geld gepakt bij reizigers
De ontmaskering van het netwerk maakt deel uit van een breder en aangescherpt controlebeleid van de Marokkaanse overheid. Vorig jaar leidde de controle op de goederenwaarde alleen al tot de inspectie van 23,5 miljard dirham aan transacties, wat resulteerde in het innen van 6,97 miljard dirham aan extra rechten. In totaal leverde de strengere risicoanalyse via computersystemen de overheid 8,09 miljard dirham aan extra douane-inkomsten op, vergeleken met 6,24 miljard dirham in het voorgaande jaar.
Lees meer
Een grootschalig onderzoek toont aan dat Marokkaanse bedrijven exportsteun misbruiken om de fiscus te ontduiken. Het doel is om winsten massaal naar het buitenland te...
De Marokkaanse douane heeft een omvangrijk witwasnetwerk blootgelegd dat actief was tussen Marokko, Spanje en België. Drie import-exportbedrijven zouden via valse facturen...
Het Marokkaans Wisselkantoor heeft de nieuwste indicatoren over de buitenlandse handel gepubliceerd, die de economische balans van de eerste elf maanden van 2025 in kaart...
De Marokkaanse regering trekt een astronomisch bedrag van 19 miljard dirham uit om de wegeninfrastructuur te moderniseren met het oog op het wereldkampioenschap voetbal in 2030....
De Marokkaanse overheidsfinanciën vertonen in het eerste kwartaal van 2026 een duidelijke verbetering. Door sterke inkomsten is er een ruim overschot ontstaan, terwijl de staat...
