Marokkaanse casino’s onder verscherpt toezicht
De Marokkaanse autoriteiten onderzoeken een groep Marokkanen en buitenlanders die verdacht worden van witwassen. Twee van de verdachten staan op zwarte lijsten van financiële...
6 december 2024 - 23:00 - Marokko
De Marokkaanse douane voert, samen met de politie en de koninklijke gendarmerie, grootschalige controles uit om witwassen via de goudhandel tegen te gaan. Zowel Marokkanen als buitenlanders die betrokken zijn bij verdachte activiteiten worden in de gaten gehouden.
De autoriteiten richten zich vooral op het gebruik van goud bij drugshandel en het witwassen van drugsgeld. Criminelen zouden goud kopen, verkopen en er sieraden van maken om hun illegale geld wit te wassen via legale handelskanalen. Deze praktijken vinden vooral plaats in de omgeving van Casablanca, Marrakech, El Jadida, Rabat en Kenitra.
Lees ook: Grote goudsmokkel opgerold in Marokko
Uit onderzoek blijkt dat er in deze regio’s sprake is van verdachte activiteiten met goud, waaronder valse facturen en dubieuze bankoverschrijvingen. Douaniers hebben bewijs gevonden dat drugsnetwerken steeds vaker goud gebruiken voor directe betalingen, meldt Hespress. Door met goud te betalen, omzeilen criminelen de financiële autoriteiten en hoeven ze geen contant geld of bankoverschrijvingen te gebruiken.
Lees ook: Reizigers betrapt met 23 kilo goud in Tanger Med
De douane werkt samen met financiële instellingen om verdachte transacties met goud op te sporen. Ook wordt gecontroleerd of handelaren zich houden aan de regels voor het melden van grote transacties. Bij drugsvangsten worden de serienummers en keurmerken van in beslag genomen gouden sieraden gecontroleerd. Marokko wil hiermee voldoen aan de internationale normen voor de bestrijding van terrorismefinanciering en witwassen, zoals die van de Financial Action Task Force (FATF).
Lees meer
De Marokkaanse autoriteiten onderzoeken een groep Marokkanen en buitenlanders die verdacht worden van witwassen. Twee van de verdachten staan op zwarte lijsten van financiële...
De Marokkaanse douane voert een grootschalig onderzoek uit naar mogelijke fraude en douaneontduiking bij de import van auto-onderdelen. Verschillende bekende bedrijven worden...
De douane in Marokko heeft een grootschalige inval gedaan in verschillende goudwinkels in de wijk Hassani in Youssoufia. Meerdere winkeliers in de wijk, bekend als "Qaysariyat...
De Marokkaanse douane is een onderzoek gestart naar mogelijke douanefraude door Marokkaanse importeurs en Turkse exporteurs. De verdenking is dat de waarde van goederen op...
De Marokkaanse douane voert tijdens de feestdagen strengere controles uit op grensovergangen en vliegvelden. In samenwerking met banken wordt extra toezicht gehouden op de...
