6 december 2024 - 23:00 - Marokko
De Marokkaanse douane voert, samen met de politie en de koninklijke gendarmerie, grootschalige controles uit om witwassen via de goudhandel tegen te gaan. Zowel Marokkanen als buitenlanders die betrokken zijn bij verdachte activiteiten worden in de gaten gehouden.
De autoriteiten richten zich vooral op het gebruik van goud bij drugshandel en het witwassen van drugsgeld. Criminelen zouden goud kopen, verkopen en er sieraden van maken om hun illegale geld wit te wassen via legale handelskanalen. Deze praktijken vinden vooral plaats in de omgeving van Casablanca, Marrakech, El Jadida, Rabat en Kenitra.
Lees ook: Grote goudsmokkel opgerold in Marokko
Uit onderzoek blijkt dat er in deze regio’s sprake is van verdachte activiteiten met goud, waaronder valse facturen en dubieuze bankoverschrijvingen. Douaniers hebben bewijs gevonden dat drugsnetwerken steeds vaker goud gebruiken voor directe betalingen, meldt Hespress. Door met goud te betalen, omzeilen criminelen de financiële autoriteiten en hoeven ze geen contant geld of bankoverschrijvingen te gebruiken.
Lees ook: Reizigers betrapt met 23 kilo goud in Tanger Med
De douane werkt samen met financiële instellingen om verdachte transacties met goud op te sporen. Ook wordt gecontroleerd of handelaren zich houden aan de regels voor het melden van grote transacties. Bij drugsvangsten worden de serienummers en keurmerken van in beslag genomen gouden sieraden gecontroleerd. Marokko wil hiermee voldoen aan de internationale normen voor de bestrijding van terrorismefinanciering en witwassen, zoals die van de Financial Action Task Force (FATF).
Lees meer
De Marokkaanse douane voert tijdens de feestdagen strengere controles uit op grensovergangen en vliegvelden. In samenwerking met banken wordt extra toezicht gehouden op de...
De Marokkaanse douane heeft een grootschalig onderzoek gestart om een netwerk op te rollen dat zich bezighoudt met de handel in vervalst goud, met connecties in steden als...
Na verschillende grote goudvangsten heeft de Marokkaanse douane (ADII) de controles op vliegvelden verscherpt om smokkel van gouden sieraden en witwassen tegen te gaan. De...
De Marokkaanse douane pakt de strijd tegen goudsmokkel harder aan. Ze verscherpen de controles in havens en op luchthavens, met name nu het zomerseizoen nadert. Dit is een...
De Marokkaanse autoriteiten onderzoeken een groep Marokkanen en buitenlanders die verdacht worden van witwassen. Twee van de verdachten staan op zwarte lijsten van financiële...
De Marokkaanse douane voert een grootschalig onderzoek uit naar mogelijke fraude en douaneontduiking bij de import van auto-onderdelen. Verschillende bekende bedrijven worden...
Marokkanen die in het buitenland wonen en waarvan tijdens hun verblijf in Marokko de auto wordt gestolen, komen voor onaangename verrassingen te staan. Zelfs als de auto is...
De Marokkaanse douane is een onderzoek gestart naar mogelijke douanefraude door Marokkaanse importeurs en Turkse exporteurs. De verdenking is dat de waarde van goederen op...
De Marokkaanse douane voert een grootschalig onderzoek naar importfraude waarbij verschillende bedrijven betrokken zijn. Deze bedrijven zouden de waarde van goederen die ze...
De douane in Marokko heeft een grootschalige inval gedaan in verschillende goudwinkels in de wijk Hassani in Youssoufia. Meerdere winkeliers in de wijk, bekend als "Qaysariyat...
