Marokkaanse douane voert grootschalige controleactie uit

De autoriteiten richten zich vooral op het gebruik van goud bij drugshandel en het witwassen van drugsgeld. Criminelen zouden goud kopen, verkopen en er sieraden van maken om hun illegale geld wit te wassen via legale handelskanalen. Deze praktijken vinden vooral plaats in de omgeving van Casablanca, Marrakech, El Jadida, Rabat en Kenitra.

Lees ook: Grote goudsmokkel opgerold in Marokko

Uit onderzoek blijkt dat er in deze regio’s sprake is van verdachte activiteiten met goud, waaronder valse facturen en dubieuze bankoverschrijvingen. Douaniers hebben bewijs gevonden dat drugsnetwerken steeds vaker goud gebruiken voor directe betalingen, meldt Hespress. Door met goud te betalen, omzeilen criminelen de financiële autoriteiten en hoeven ze geen contant geld of bankoverschrijvingen te gebruiken.

Lees ook: Reizigers betrapt met 23 kilo goud in Tanger Med

De douane werkt samen met financiële instellingen om verdachte transacties met goud op te sporen. Ook wordt gecontroleerd of handelaren zich houden aan de regels voor het melden van grote transacties. Bij drugsvangsten worden de serienummers en keurmerken van in beslag genomen gouden sieraden gecontroleerd. Marokko wil hiermee voldoen aan de internationale normen voor de bestrijding van terrorismefinanciering en witwassen, zoals die van de Financial Action Task Force (FATF).