Grootschalige fraude van 8 miljard dirham ontdekt in Marokko
Een omvangrijke vastgoedzaak, gekenmerkt door een onafgemaakt bouwproject en verdenkingen van financiële malversaties, heeft in Casablanca een gerechtelijk onderzoek in gang...
7 oktober 2025 - 11:00 - Marokko
De Marokkaanse politie heeft een onderzoek afgerond naar een omvangrijke zaak van documentvervalsing en fraude in Casablanca. De zwendel, waarbij bijna 20 miljoen dirham gemoeid is, zou zijn gepleegd door onder meer bankmedewerkers en advocaten. Het dossier is inmiddels overgedragen aan de officier van justitie bij de kamer van beroep in Casablanca voor verdere afhandeling.
Volgens Al Akhbar kwam de fraude aan het licht toen een burger toevallig ontdekte dat er in haar naam een juridische procedure was gestart bij de handelsrechtbank van Casablanca. Hieruit volgde een vonnis waarbij een bankinstelling veroordeeld werd tot het betalen van bijna 20 miljoen dirham aan haar, voortkomend uit twee kasbons. De vrouw stelde een eigen onderzoek in en ontdekte dat bankwerknemers – met name de wettelijke vertegenwoordiger en een regionale directeur, alsook de vader van die laatste – de klacht in haar naam hadden ingediend.
Lees ook: Kapster onthult miljardenfraude in Marokko
De documenten die tijdens de procedure werden gebruikt, inclusief een aangifte van verlies van de kasbons, bleken vervalst te zijn. De fraudeurs wisten zelfs bij het Hof van Beroep een bevestigend vonnis te verkrijgen, waarbij het geclaimde bedrag ook nog eens werd verhoogd. Twee advocaten uit Casablanca zijn eveneens in deze zaak genoemd, stelt de klaagster: één die haar vertegenwoordigde zonder enig mandaat, en de ander die de verdediging van een bankdirecteur op zich nam.
Lees ook: Zakenvrouw vrijgelaten na miljoenenfraude in Marokko, verontwaardiging onder gedupeerden
De klaagster ontdekte bovendien dat de bankmedewerkers een bankrekening hadden geopend om het geclaimde geldbedrag dat aan haar toebehoorde, te ontvangen. In augustus 2021 diende zij een klacht in bij de procureur-generaal bij het Hof van Beroep van Casablanca wegens de oprichting van een criminele organisatie, oplichting, vervalsing en het gebruik van vervalste officiële documenten. Naast de bankmedewerkers en advocaten zijn ook een beëdigd vertaler en een gerechtsdeurwaarder genoemd.
Lees meer
Een omvangrijke vastgoedzaak, gekenmerkt door een onafgemaakt bouwproject en verdenkingen van financiële malversaties, heeft in Casablanca een gerechtelijk onderzoek in gang...
Een jonge Marokkaanse vrouw is afgelopen woensdag in vrijheid gesteld. Zij was eerder in de gevangenis beland nadat ze een klacht had ingediend wegens uitbuiting en oplichting...
De politie van Marrakech heeft een einde gemaakt aan de activiteiten van een bende die een slimme zwendel had opgezet. Een zakenman die dacht te investeren in een wondermiddel...
Een getrouwde vrouw en haar minnaar zijn in Marokko door de rechter gestraft voor overspel. Het koppel werd in Ben Slimane gearresteerd nadat de vrouw als vermist was opgegeven....
Het vastgoedschandaal rondom ‘Hay Cuba’, vernoemd naar een enorm erfgoedcomplex van een rijke Cubaanse immigrant, blijft 70 jaar na de start de Marokkaanse rechtbanken...
Een verontrustende vastgoedzaak in Agadir zorgt voor beroering. Een Marokkaanse burger van Joodse afkomst heeft recentelijk zijn ongenoegen geuit over een beslissing van het...
In een zaak van seksuele agressie tegen een minderjarige tiener heeft de correctionele kamer van het Hof van Beroep in Al Hoceïma het vonnis in beroep herzien. De straf voor de...
Het hof van beroep in Errachidia heeft een zwaardere straf opgelegd in de tragische zaak rond de dood van een lerares Frans in Erfoud. De leerling die haar aanviel en zo haar...
De behandeling van een omvangrijke fraudezaak bij een bankfiliaal in Tetouan is door de strafkamer voor financiële misdrijven bij het Hof van Beroep in Rabat verdaagd. De zaak...
Dit is een herhaling van uw vorige verzoek met betrekking tot het artikel over de veroordeelde bankklant in Marokko. Hieronder vindt u de herschreven, vlottere en neutrale...
