7 oktober 2025 - 11:00 - Marokko
De Marokkaanse politie heeft een onderzoek afgerond naar een omvangrijke zaak van documentvervalsing en fraude in Casablanca. De zwendel, waarbij bijna 20 miljoen dirham gemoeid is, zou zijn gepleegd door onder meer bankmedewerkers en advocaten. Het dossier is inmiddels overgedragen aan de officier van justitie bij de kamer van beroep in Casablanca voor verdere afhandeling.
Volgens Al Akhbar kwam de fraude aan het licht toen een burger toevallig ontdekte dat er in haar naam een juridische procedure was gestart bij de handelsrechtbank van Casablanca. Hieruit volgde een vonnis waarbij een bankinstelling veroordeeld werd tot het betalen van bijna 20 miljoen dirham aan haar, voortkomend uit twee kasbons. De vrouw stelde een eigen onderzoek in en ontdekte dat bankwerknemers – met name de wettelijke vertegenwoordiger en een regionale directeur, alsook de vader van die laatste – de klacht in haar naam hadden ingediend.
Lees ook: Kapster onthult miljardenfraude in Marokko
De documenten die tijdens de procedure werden gebruikt, inclusief een aangifte van verlies van de kasbons, bleken vervalst te zijn. De fraudeurs wisten zelfs bij het Hof van Beroep een bevestigend vonnis te verkrijgen, waarbij het geclaimde bedrag ook nog eens werd verhoogd. Twee advocaten uit Casablanca zijn eveneens in deze zaak genoemd, stelt de klaagster: één die haar vertegenwoordigde zonder enig mandaat, en de ander die de verdediging van een bankdirecteur op zich nam.
Lees ook: Onvrede in Marokko: zakenvrouw na miljoenenfraude vrij
De klaagster ontdekte bovendien dat de bankmedewerkers een bankrekening hadden geopend om het geclaimde geldbedrag dat aan haar toebehoorde, te ontvangen. In augustus 2021 diende zij een klacht in bij de procureur-generaal bij het Hof van Beroep van Casablanca wegens de oprichting van een criminele organisatie, oplichting, vervalsing en het gebruik van vervalste officiële documenten. Naast de bankmedewerkers en advocaten zijn ook een beëdigd vertaler en een gerechtsdeurwaarder genoemd.
