1 september 2022 - 10:20 - Marokko
De voorzitter en de penningmeester van de "Amicale d’habitat Al Hamd" in Benslimane zijn gearresteerd wegens fraude, verduistering en schending van vertrouwen. De andere bestuursleden werden voorwaardelijk vrijgelaten maar worden op dezelfde gronden vervolgd.
Tegen de twee verantwoordelijken van de "Amicale d’habitat Al Hamd" was een aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Zij zijn op bevel van de onderzoeksrechter van de rechtbank van eerste aanleg van de stad, in de gevangenis van Benslimane in voorlopige hechtenis gesteld, zo bericht het dagblad Al Ahdath Al Maghribia. De andere bestuursleden, die ook beschuldigd worden van fraude van gelden en schending van vertrouwen, worden in vrijheid vervolgd.
Lees ook: Vastgoedfraude van 30 miljoen dirham in Benslimane
Omdat verschillende klachten sinds 2018 zonder resultaat waren gebleven in Ain Sebaa, Mohammedia en Benslimane, wendden de slachtoffers zich uiteindelijk tot het presidium van het parket in Rabat. Daarop startte het parket in Benslimane een onderzoek. Het bedrag van de ongerechtvaardigde uitgaven van de twee hoofdverdachten bedroeg 2 miljoen dirham, volgens bronnen die nauw bij het onderzoek betrokken zijn.
Lees ook: Vastgoedfraude: Marokkaanse diaspora doet beroep op Koning Mohammed VI
Bij het begin van het onderzoek had de voorzitter van de Amicale verklaard dat hij een tussenpersoon een commissie van 1,4 miljoen dirham had betaald voor de aankoop van de grond voor het bouwproject. Nadat de secretaris-generaal dit had betwist, trok hij zijn verklaringen in en stelde dat de penningmeester had nagelaten deze uitgaven in het uitgavenregister te noteren nadat het bestuur had besloten niet langer samen te werken met de tussenpersoon.
Lees meer
De rechtbank van eerste aanleg van Ain Sebaa in Casablanca heeft de voorzitter van een coöperatie, zijn echtgenote en twee collega’s veroordeeld tot gevangenisstraffen van 2 tot...
Het hoofd van een reisbureau en haar medeplichtigen zijn door de regionale brigade van de gerechtelijke politie in Fez gearresteerd wegens het opstellen van valse...
Een advocaat van de balie van Rabat, een zakenvrouw die zich voordeed als de echtgenote van een hoge ambtenaar van het Rekenhof, en een voormalig ambtenaar staan terecht wegens...
De strafkamer van het Hof van Beroep van Tetouan behandelt momenteel een vastgoedfraude-schandaal, waarbij in totaal 21 verdachten betrokken zijn.
Het proces tegen de bekende Marokkaanse chirurg Hassan Tazi, wordt volgende week in Casablanca hervat met de confrontatie van de vijf hoofdbeschuldigden.
De politie van Tetouan is actief op zoek naar een zakenman die ervan wordt verdacht betrokken te zijn in een zaak van drugshandel. Het parket van de stad heeft een...
Marokkaanse Joden zijn het slachtoffer geworden van een vastgoedzwendel in Tetouan. De zwendel werd georkestreerd door een netwerk dat gespecialiseerd is in vastgoedfraude en...
Een man is in Tetouan gearresteerd voor het doden van een kat. Aanvankelijk werd hij in voorlopige hechtenis geplaatst, maar werd uiteindelijk voorwaardelijk in vrijheid gesteld.
Twee voormalige ambtenaren van het Marokkaans consulaat in Barcelona, beschuldigd van verduistering van fondsen, zijn woensdag door de procureur-generaal des Konings bij de...
Marokkaanse parlementsleden die door de rechter tot een strafrechtelijke gevangenisstraf zijn veroordeeld, blijven hun maandelijkse toelage ontvangen.
