31 januari 2022 - 16:20 - Marokko
Mohamed El Ouardi, de CEO van de vastgoedgroep Bab Darna, tegen wie een aanhoudingsbevel is uitgevaardigd, wordt ervan verdacht geld van zijn slachtoffers naar Panama te hebben overgemaakt. De gerechtelijke politie (BNPJ) in Casablanca heeft een onderzoek ingesteld naar deze nieuwe aantijgingen.
De Bab Darna zaak heeft nog niet al zijn geheimen vrijgegeven. Tijdens een bijeenkomst met procureur-generaal Hassan Daki, spraken vertegenwoordigers van de slachtoffers van het Bab Darna-schandaal over het wegsluizen van fondsen door Mohamed El Ouardi naar Panama en riepen op tot een onderzoek, meldt Hespress.
Lees ook: Marokko: rechtszaak Bab Darna vastgoedschandaal van start
Volgens de gedupeerden heeft de eigenaar van de vastgoedgroep hun geld gebruikt in een investeringsgroep met de naam "Bod Capital", die in Panama is gevestigd. In verband met deze nieuwe aantijgingen heeft het parket de gerechtelijke politiedienst een onderzoek opgedragen.
De nieuwe bevindingen vloeien voort uit een eis van de verdediging van de slachtoffers tijdens het proces van de beschuldigde voor het Hof van Beroep van Casablanca. De verdediging eiste dat de bankrekeningen van vennootschappen die aan de verdachten toebehoren, zouden worden onderzocht. De eis werd gesteld nadat nieuwe documenten werden gevonden die geldoverdrachten tussen verschillende landen bevestigden. Volgens advocaat Mourad Elajouti, die het verzoek heeft ingediend, was het de bedoeling de herkomst van de fondsen en de overschrijvingen van de bankrekeningen van de verdachten en hun dochterondernemingen te achterhalen.
Lees ook: Bab Darna: wereld-Marokkanen vragen audiëntie aan Mohammed VI
Tussen 2017 en 2018 heeft de vastgoedgroep Bab Darna bijna een dozijn fictieve vastgoedprojecten, in alle prijscategorieën, op de Marokkaanse markt gebracht zonder zelfs eigenaar te zijn van de grond waarop de gebouwen zouden worden opgetrokken. In totaal werden meer dan 1200 klanten bedrogen. Naast Mohamed El Ouardi werden ook aanhoudingsbevelen uitgevaardigd tegen de algemeen directeur, de commercieel directeur, de administratief en financieel directeur, de technisch directeur, een boekhouder en een notaris. De fraude wordt op meer dan 400 miljoen dirham geraamd.
Lees meer
De slachtoffers van de vastgoedgroep Bab Darna, waaronder Marokkanen die in het buitenland wonen, demonstreerden opnieuw voor het Hof van beroep in Casablanca. Ze riepen de...
Een van de grootste vastgoedschandalen in Marokko, de Bab Darna-affaire, bereikte donderdag een climax toen Mohamed El Ouardi, CEO van de vastgoedgroep, tot 15 jaar...
De rechtszaak tegen acht verdachten in het vastgoedschandaal Bab Darna gaat op 9 november van start in Casablanca.
De politie van El Jadida heeft een persoon gearresteerd die ervan wordt beschuldigd verschillende potentiële kopers van onroerend goed te hebben opgelicht. De slachtoffers...
Een nationaal aanhoudingsbevel is uitgevaardigd tegen een notaris die ervan wordt beschuldigd meer dan 20 miljoen dirham van zijn klanten, waarvan een groot aantal Marokkanen...
De gerechtelijke politie in Marrakech heeft een notaris gearresteerd die beschuldigd wordt van misbruik van vertrouwen en fraude door het verduisteren van het geld van haar...
Vier verdachten zijn vorige week door de gerechtelijke politie in Settat, in samenwerking met de technische en wetenschappelijke politie, gearresteerd wegens sextortion op...
18 woningen ter waarde van 50 miljoen dirham werden gestolen van de stad Martil. Dit is bekendgemaakt door het Noordse Observatorium voor de Mensenrechten (ONDH).
De regionale brigade van de gerechtelijke politie heeft twee ambtenaren van het belastingkantoor van Marrakech gearresteerd. Ze worden beschuldigd van de oplichting van twee...
De gerechtelijke politie van Tanger heeft, in samenwerking met hun collega’s in Tetouan, een notaris en zijn echtgenote gearresteerd op beschuldiging van verduistering van...
