Melilla-Nador: drugsgeld witgewassen via luxe smartphones

26 november 2024 - 08:50 - Marokko

Criminelen wassen drugsgeld wit door luxe smartphones in Melilla te kopen en die vervolgens in Marokko te verkopen. Wekelijks komen honderden dure telefoons vanuit Melilla Marokko binnen.

"Deze toestellen worden door smokkelaars over de grens gebracht en vervolgens op de zwarte markt verkocht", meldt Assabah. "Deze handel schaadt de Marokkaanse economie en financiert de georganiseerde misdaad."

Lees ook: Drugsgeld witgewassen via luxe jachten, Marokkaan terecht

Sinds de aanpak van de smokkelwaarhandel is het relatief rustig bij de grensovergang tussen Melilla en Bni Nsar. Maar achter de schermen zijn er bendes actief die zich bezighouden met witwassen, schrijft het blad. De smokkel van luxe smartphones wordt aangestuurd door een Marokkaan die in Melilla woont. Zijn handlangers in Marokko zorgen ervoor dat de telefoons bij de verkopers in Nador en andere steden terechtkomen.

Lees ook: Witwasnetwerk van Algerijn opgerold in Marrakech

"Het gaat niet om gewone smokkelwaar, maar om een manier om drugsgeld wit te wassen", aldus Assabah. Elke week worden er grote sommen geld witgewassen met deze handel. "De staat loopt niet alleen belastinginkomsten mis, maar dit is ook de spil van een netwerk dat geld witwast afkomstig van internationale drugshandel."

Marokkaanse expat verdacht van witwassen na miljoenentransactie